KYC саясаты

Соңғы жаңартылған: 20.08.2024

Компания “Тұтынушыңды таны” қағидаттарын ұстанады және сақтайды, олар клиентті анықтау және тиісті тексеру арқылы қаржылық қылмыс пен ақшаны жылыстатуға қарсы күресті мақсат етеді.

Компания кез келген уақытта Win.Casino сайтындағы пайдаланушының жеке басын және орналасқан жерін анықтау үшін қажет деп санайтын кез келген KYC құжаттамасын сұрау құқығын өзіне қалдырады. Біз жеке басы жеткілікті түрде анықталғанға дейін немесе заңды негізде кез келген басқа себеппен қызметті, төлемді немесе шығарып алуды шектеу құқығын өзіне қалдырады.

Біз тәуекелге негізделген тәсілді қолданамыз және барлық клиенттер, тұтынушылар және транзакциялар бойынша қатаң тиісті тексеру тексерулерін және үздіксіз бақылауды жүргіземіз.

Ақшаны жылыстату ережелеріне сәйкес біз тәуекел, транзакция және тұтынушы түріне байланысты үш сатылы тиісті тексеру тексерулерін қолданамыз.

SDD — өте төмен тәуекелді транзакциялар үшін қолданылатын жеңілдетілген тиісті тексеру, қажетті шектерге сәйкес келмейтін транзакциялар үшін.

CDD — тексеру және идентификация үшін көп жағдайда қолданылатын стандартты тиісті тексеру.

EDD — жоғары тәуекелді тұтынушылар, ірі транзакциялар немесе ерекше жағдайлар үшін қолданылатын кеңейтілген тиісті тексеру.

Жеке және қосымша ретінде, егер пайдаланушы Win.Casino сайтында кез келген сома шығарып алуды сұраса немесе күдікті деп саналатын транзакцияны орындаса немесе аяқтаса, онда толық KYC процесін аяқтау міндетті.

Осы процесс барысында пайдаланушы өзі туралы кейбір негізгі мәліметтерді енгізуі және мыналарды жүктеуі керек:

Мемлекеттік органдар берген фото ID көшірмесі (кейбір жағдайларда алдыңғы және артқы жағына байланысты)

ID құжатын ұстаған селфи

Банк үзіндісі/коммуналдық төлем шоты

KYC процесіне арналған нұсқаулық

Жеке басын дәлелдеу

a. Қолтаңба бар

b. Ел келесі шектеулі елдердің бірі емес:

Аустрия

Франция және оның аумақтары

Германия

Нидерланды және оның аумақтары

Испания

Комор аралдары одағы

Біріккен Корольдік

АҚШ және оның аумақтары

Барлық FATF қара тізімдегі елдер,

Анжуан офшорлық қаржылық органы тыйым салған кез келген басқа юрисдикциялар.

c. Толық аты-жөні клиенттің аты-жөнімен сәйкес келеді

d. Құжат алдағы 3 айда жарамдылық мерзімі аяқталмайды

e. Иесі 18 жастан асқан

Тұрғылықты жерді дәлелдеу

a. Банк үзіндісі немесе коммуналдық төлем шоты

b. Ел келесі шектеулі елдердің бірі емес:

Аустрия

Франция және оның аумақтары

Германия

Нидерланды және оның аумақтары

Испания

Комор аралдары одағы

Біріккен Корольдік

АҚШ және оның аумақтары

Барлық FATF қара тізімдегі елдер,

Анжуан офшорлық қаржылық органы тыйым салған кез келген басқа юрисдикциялар.

c. Толық аты-жөні клиенттің аты-жөнімен және жеке басын дәлелдеу құжатындағыдай сәйкес келеді

d. Шығарылған күні: соңғы 3 айда

ID-мен селфи

a. Ұстаушы жоғарыдағы ID құжатындағыдай болуы керек

b. ID құжаты “1” пунктімен бірдей. Фото/ID нөмірі бірдей екеніне көз жеткізіңіз

KYC процесі туралы ескертпелер

KYC процесі сәтсіз болған жағдайда себеп құжатталады және жүйеде қолдау билеті жасалады. Билет нөмірі түсініктемемен бірге пайдаланушыға хабарланады.

Барлық тиісті құжаттар біздің иелігімізде болғаннан кейін аккаунт бекітіледі.