AML саясаты

Win.Casino букмекерлік компания ақшаны жылыстатуға және халықаралық терроризмге қарсы күресу үшін барлық тиісті шараларды қолданады (AML саясаты). Осылайша, Компания барлық заңсыз әрекеттердің алдын алу үшін күшті позицияға ие. Осы міндеттемелерді орындау үшін Компания, егер пайдаланушы аккаунтына салған қаражаттың заңсыз әрекетке немесе терроризмді қаржыландыруға қатысы бар деп күдіктенуге негіз болса, тиісті органдарды хабардар етуге міндетті. Компания сонымен қатар мұндай қаражатты бұғаттауға және AML саясатының ережелерімен қарастырылған шараларды қабылдауға міндетті.

Ақшаны жылыстату дегеніміз: Заңсыз әрекет нәтижесінде алынған мүлікке қатысты шынайы көз, орналасу, иелік ету, қозғалыс, меншік немесе басқа мүліктік құқықтар туралы ақпаратты жасыру немесе құпия сақтау, Заңсыз көзден алынған мүлікті жасыру немесе қылмысқа қатысы бар адамдардың заңды салдардан жалтаруына көмектесу мақсатында қылмыстық әрекет нәтижесінде алынған мүлікті конверсиялау, жылжыту, алу, иелену немесе пайдалану, Мүлік басқа мемлекет аумағында жасалған қылмыстық әрекет нәтижесінде алынған жағдай.

Мемлекет экономикасына қылмыстық капиталдың енуін болдырмау үшін көптеген елдер ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күреседі. Компания ішкі заңдар мен ережелерді және ақшаны жылыстатуға және бүкіл әлемде терроризмді қаржыландыруға қарсы күресте халықаралық ұйымдарға көмектесу үшін арнайы шараларды қолданады.

Аккаунт ашқан кезде сіз келесі міндеттемелерді қабылдауға келісесіз: Сіз ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес туралы барлық қолданыстағы заңдар мен ережелерді, соның ішінде AML саясатын сақтайсыз. Сіз өткенде, қазіргі уақытта немесе болашақта депозитке пайдаланылған қаражаттың заңсыз көзден алынбағаны немесе заңсыз жолмен алынған табысты заңдастыруға немесе қолданыстағы заңмен немесе халықаралық ұйымдардың нұсқауларымен тыйым салынған басқа заңсыз әрекетке қатысы жоқ екені туралы ақпарат немесе күдік жоқ екенін растайсыз. Сіз заңсыз жолмен алынған қаражатты заңдастыруға қарсы күрес жөніндегі қолданыстағы заңдар мен нормативтік талаптарға сәйкес біз талап ететін кез келген ақпаратты дереу ұсынуға келісесіз.

Компания пайдаланушының төлқұжатын немесе басқа жеке басын куәландыратын құжатын жинайды және сақтайды, сондай-ақ аккаунтта жасалған барлық өзгерістер туралы есеп береді. Компания пайдаланушының аккаунтындағы кез келген күдікті әрекеттерді, сондай-ақ ерекше шарттарда жүзеге асырылған операцияларды бақылайды. Компания, егер бұл операцияның ақшаны жылыстатуға немесе қылмыстық әрекетке қатысы бар деп есептеуге негіз болса, кез келген уақытта пайдаланушыны бұғаттауға құқылы. Халықаралық заңға сәйкес Компания пайдаланушыны оның күдікті әрекеті туралы хабардар етуге және тиісті органдарға хабар берілгенін хабарлауға міндетті емес. Ішкі AML рәсімдеріне сәйкес Компания әрбір пайдаланушының тәуекел деңгейіне сәйкес бастапқы және үздіксіз жеке басын растау рәсімдерін жүргізеді. Компания сіздің жеке басыңызды растау үшін минималды ақпаратты сұрайды. Компания барлық деректер мен жеке басын куәландыратын құжаттарды, сондай-ақ қандай растау әдістері қолданылғанын және растау рәсімдерінің нәтижелерін жазып, сақтайды.

Компания сіздің жеке деректеріңізді мемлекеттік және тәуелсіз органдар құрастырған терроризмге күдіктілер тізімімен сәйкестігін тексереді. Минималды идентификациялық деректер жиынтығына мыналар кіреді: Пайдаланушының толық аты-жөні Туған күні (жеке тұлғалар үшін) Пайдаланушының тұрғылықты мекенжайы немесе тіркелген мекенжайы Сіз аккаунтқа салуды жоспарлаған қаражат көздері.

Жоғарыда аталған деректердің шынайылығын растау және тексеру үшін Компания келесі құжаттарды талап етуі мүмкін:

Төлқұжат немесе жеке куәлік, немесе келесі талаптарға сәйкес келетін басқа құжат: аты-жөні, туған күні және құжат иесінің фотосы бар; ұлттық мемлекеттік органдармен берілген Соңғы алынған коммуналдық төлем шоты (3 айдан аспайтын) немесе пайдаланушының мекенжайын растайтын басқа құжаттар.

Компания сонымен қатар басқа қосымша ақпаратты, тиісті құжаттармен расталған, талап етуі мүмкін. Кейбір жағдайларда Компания пайдаланушыдан құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелерін талап етуі мүмкін.