Política de KYS

Última actualización: 20.08.2024

La Compañía se adhiere y cumple con los principios de "Conozca a su cliente", que tienen como objetivo prevenir los delitos financieros y el lavado de dinero a través de la identificación del cliente y la diligencia debida.

La Empresa se reserva el derecho, en cualquier momento, de solicitar cualquier documentación KYC que considere necesaria para determinar la identidad y ubicación de un usuario en Win.Casino. Nos reservamos el derecho de restringir el servicio, el pago o el retiro hasta que se determine suficientemente la identidad, o por cualquier otro motivo a nuestro exclusivo criterio en función del marco legal.

Adoptamos un enfoque basado en el riesgo y realizamos controles estrictos de diligencia debida y monitoreo continuo de todos los clientes, clientes y transacciones. De acuerdo con las regulaciones sobre lavado de dinero, utilizamos tres etapas de verificaciones de diligencia debida, según el riesgo, la transacción y el tipo de cliente.

SDD: la diligencia debida simplificada se utiliza en casos de transacciones de riesgo extremadamente bajo que No cumplen con los umbrales requeridos —

CDD-diligencia debida del cliente es el estándar para las verificaciones de diligencia debida, que se utiliza en la mayoría de los casos para verificación e identificación

La Diligencia debida mejorada por EDD se utiliza para clientes de alto riesgo, transacciones grandes o casos especiales.

Por separado y además de lo anterior, cuando un usuario solicita un retiro de cualquier monto dentro del Win.Casino o intenta o completa una transacción que se considera sospechosa, entonces es obligatorio que complete el proceso completo de KYC.

Durante este proceso, el usuario deberá ingresar algunos detalles básicos sobre sí mismo y luego cargarlos

Una copia de una identificación con foto emitida por el Gobierno (en algunos casos, anverso y reverso, según el documento de identificación)

Una selfie de ellos mismos sosteniendo el documento de identidad.

Un extracto bancario /Utility Factura

Guía para el"Proceso KYC"

Prueba de identificación

a. La firma está ahí

b. El país No es uno de los siguientes países restringidos:

Austria

Francia y sus territorios

Alemania

Países Bajos y sus territorios

España

Unión de Comoras

Reino Unido

Estados Unidos y sus territorios

Todos los países incluidos en la Lista Negra del GAFI,

cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Autoridad Financiera Extraterritorial de Anjouan.

c. El nombre completo coincide con el nombre del cliente

d. El documento No caduca en los próximos 3 meses.

e. El propietario es mayor de 18 años

Prueba de Residencia

a. Extracto Bancario o Factura de Servicios Públicos

b. El país No es uno de los siguientes países restringidos:

Austria

Francia y sus territorios

Alemania

Países Bajos y sus territorios

España

Unión de Comoras

Reino Unido

Estados Unidos y sus territorios

Todos los países incluidos en la Lista Negra del GAFI,

cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Autoridad Financiera Extraterritorial de Anjouan.

c. El nombre completo coincide con el nombre del cliente y es el mismo que en la prueba de identificación.

d. Fecha de emisión: En los últimos 3 meses

Selfie con identificación

a. El titular es el mismo que en el documento de identificación anterior

b. El documento de identidad es el mismo que en "1". Asegúrese de que el número de la foto/ID sea el mismo

Notas sobre el"Proceso KYC"

Cuando el proceso KYC No tiene éxito, se documenta el motivo y se crea un ticket de soporte en el sistema. El número de ticket junto con una explicación se comunica al usuario.

Una vez que todos los documentos apropiados estén en nuestro poder, se aprueba la cuenta.