Política ALD

Win.Casino la compañía de apuestas lleva a cabo todas las medidas apropiadas para combatir el lavado de dinero y el terrorismo internacional(Política AML). Por lo tanto, la Compañía tiene una posición sólida para prevenir todo tipo de actividades ilegales. Para cumplir con estas obligaciones, la Compañía está obligada a informar a las autoridades competentes si existe algún motivo para sospechar que los fondos depositados por el Usuario en su cuenta están relacionados con actividades ilegales o financiamiento del terrorismo. La compañía también está obligada a bloquear dichos fondos y a emprender las medidas previstas por las reglas de la política ALD.

Medios de lavado de dinero:

ocultar o mantener la privacidad con respecto a la información sobre la fuente real, ubicación, disposición, movimiento, propiedad u otros derechos de propiedad relacionados con la propiedad obtenida como resultado de una actividad ilegal,

conversión, traslado, obtención, posesión o uso de bienes obtenidos como resultado de una actividad delictiva con el propósito de ocultar el origen ilícito de dichos bienes o ayudar a las personas involucradas en delitos a evitar las consecuencias legales de sus acciones.,

situación en la que la propiedad se obtuvo como resultado de una actividad delictiva cometida en el territorio de otro Estado.

Para evitar la infiltración de capital criminal en la economía del Estado, muchos países luchan contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La compañía aplica leyes y regulaciones internas y medidas especiales para ayudar a las organizaciones internacionales a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en todo el mundo.

Al abrir una cuenta, acepta asumir las siguientes obligaciones:

Usted acepta cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluida la Política ALD.

Usted confirma que No tiene información ni sospechas sobre el hecho de que los fondos utilizados para depositar en el pasado, presente o futuro, se reciban de ninguna fuente ilegal, o tengan relación con la legalización de ingresos obtenidos ilegalmente u otra actividad ilegal prohibida por la ley aplicable o las instrucciones de cualquier organización internacional.

Usted acepta proporcionar de inmediato cualquier información que consideremos adecuada para requerirla de acuerdo con las leyes aplicables y los requisitos reglamentarios con respecto a la lucha contra la legalización de fondos obtenidos ilegalmente.

La compañía recopila y conserva el pasaporte u otra identificación del Usuario, e informa sobre todos los cambios realizados en la cuenta

La compañía monitorea cualquier actividad sospechosa en la cuenta del Usuario, así como las operaciones realizadas bajo condiciones especiales

La empresa tiene derecho a prohibir al Usuario en cualquier momento, si la Empresa tiene motivos para suponer que esta operación tiene alguna relación con el blanqueo de capitales y la actividad delictiva. De conformidad con el derecho internacional, la Empresa No está obligada a informar al Usuario sobre su actividad sospechosa y hacerle saber que se ha transmitido a las autoridades pertinentes.

De acuerdo con los procedimientos internos de AML, la Compañía realiza procedimientos iniciales y continuos de verificación de identidad personal según lo dispuesto por el nivel de riesgo de cada Usuario.

La compañía le pedirá que proporcione la información mínima para confirmar su identidad.

La empresa registrará y conservará todos los datos e identificaciones, así como qué métodos de confirmación se han utilizado y los resultados de los procedimientos de verificación.

La compañía verificará sus datos personales para que coincidan con la lista de personas sospechosas de terrorismo, que está formada por el Estado autorizado y las autoridades independientes. Un conjunto mínimo de datos de identificación incluye: nombre completo del Usuario fecha de nacimiento (para individuos) dirección residencial o dirección registrada del Usuario

fuentes de fondos que planea depositar en la cuenta.

Para verificar y confirmar la autenticidad de los datos antes mencionados, la Empresa puede requerir los siguientes documentos:

pasaporte o tarjeta de identificación, u otro documento equivalente que cumpla con los siguientes requisitos: contenga el nombre, fecha de nacimiento y una fotografía del titular del documento

emitido por las autoridades públicas nacionales, un recibo obtenido recientemente para el pago de facturas de servicios públicos (No más de 3 meses) u otros documentos que confirmen la dirección del Usuario.

La empresa también puede requerir otra información adicional, confirmada por los documentos pertinentes. En ciertos casos, la Compañía también puede requerir copias notariadas de documentos del Usuario.