Політика боротьби з відмиванням грошей

Win.Casino букмекерська компанія вживає всіх необхідних заходів для боротьби з відмиванням грошей та міжнародним тероризмом (політика AML). Таким чином, у компанії є сильні позиції щодо запобігання всіх видів незаконної діяльності. Для виконання цих зобов'язань компанія зобов'язана проінформувати компетентні органи, якщо є підстави підозрювати, що кошти, які були внесені Користувачем на його рахунок, пов'язані з незаконною діяльністю або фінансуванням тероризму. Компанія також зобов'язана блокувати такі кошти і вживати заходів, передбачених правилами політики протидії відмиванню грошей.

Відмивання грошей означає:

приховування або збереження конфіденційності інформації про реальне джерело, місцезнаходження, розпорядження, переміщення, володіння або інші майнові права, пов'язані з майном, отриманим в результаті незаконної діяльності,

перетворення, переміщення, одержання, володіння або використання майна, отриманого в результаті злочинної діяльності, з метою приховування незаконного джерела такого майна або надання допомоги особам, причетним до злочину, в уникненні правових наслідків їх дій,

ситуація, при якій майно було отримано в результаті злочинної діяльності, вчиненої на території іншої держави.

Щоб запобігти проникненню злочинного капіталу в економіку держави, багато країн ведуть боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Компанія застосовує внутрішні закони і нормативні акти, а також спеціальні заходи для надання допомоги міжнародним організаціям у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму по всьому світу.

Відкриваючи рахунок, ви погоджуєтеся взяти на себе наступні зобов'язання:

Ви погоджуєтеся з тим, що дотримуєтеся всіх чинних законів і нормативних актів по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, включаючи політику боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Ви підтверджуєте, що у вас немає ніякої інформації або будь-яких підозр щодо того, що кошти, використані для внесення депозиту в минулому, сьогоденні або майбутньому, отримані з будь-якого незаконного джерела або мають будь-яке відношення до легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, або іншої незаконної діяльності, забороненої чинним законодавством або інструкціями будь-яких міжнародних організацій

Ви погоджуєтесь негайно надати будь-яку інформацію, яку ми вважаємо необхідною відповідно до чинного законодавства та нормативних вимог щодо боротьби з легалізацією коштів, отриманих незаконним шляхом.

Компанія збирає та зберігає паспорт або інше посвідчення особи користувача та повідомляє про всі зміни, внесені до облікового запису

Компанія відстежує будь-яку підозрілу активність в обліковому записі користувача, а також операції, що проводяться на особливих умовах

Компанія має право заблокувати користувача в будь-який час, якщо Компанія має підстави вважати, що ця операція має щось спільне з відмиванням грошей та злочинною діяльністю. Відповідно до міжнародного законодавства компанія не зобов'язана інформувати користувача про його підозрілу активність і повідомляти йому, що інформація передана у відповідні органи.

Відповідно до внутрішніх процедур боротьби з відмиванням грошей, компанія виконує початкові та поточні процедури перевірки особи відповідно до рівня ризику кожного користувача.

Компанія попросить вас надати мінімальну інформацію для підтвердження Вашої особи.

Компанія запише і збереже всі дані та ідентифікатор, а також інформацію про те, які методи підтвердження були використані, і результати процедур перевірки.

Компанія перевірить ваші персональні дані на відповідність списку осіб, підозрюваних у тероризмі, який формується уповноваженими державними та незалежними органами. Мінімальний набір ідентифікаційних даних включає: повне ім'я Користувача, дату народження (для фізичних осіб), адресу проживання або реєстрації користувача.

джерела коштів, які ви плануєте внести на рахунок.

Для перевірки і підтвердження справжності вищевказаних даних компанія може зажадати наступні документи:

паспорт, посвідчення особи або інший еквівалентний документ, що відповідає наступним вимогам: містить ім'я, дату народження та фотографію власника документа

виданий національними органами державної влади, нещодавно отриману квитанцію про оплату комунальних послуг (не старше 3 місяців) або інші документи, що підтверджують адресу користувача.

Компанія також може запросити іншу додаткову інформацію, підтверджену відповідними документами. У певних випадках компанія також може вимагати від користувача нотаріально завірені копії документів.