KYS politikası

Son güncelleme: 20.08.2024

Şirket, müşteri tanımlama ve durum tespiti yoluyla mali suçları ve kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan “Müşterinizi tanıyın” ilkelerine bağlı kalır ve bunlara uyar.

Şirket, herhangi bir zamanda, Win.Casino'daki bir kullanıcının kimliğini ve konumunu belirlemek için gerekli gördüğü KYC belgelerini isteme hakkını saklı tutar. Kimlik yeterince belirlenene kadar veya tamamen kendi takdirimize bağlı olarak yasal çerçeveye dayalı olarak başka herhangi bir nedenle hizmeti, ödemeyi veya para çekmeyi kısıtlama hakkımızı saklı tutarız.

Riske dayalı bir yaklaşım benimsiyoruz ve tüm müşteriler, müşteriler ve işlemler için sıkı durum tespiti kontrolleri ve sürekli izleme gerçekleştiriyoruz. Kara para aklama yönetmeliklerine göre, riske, işleme ve müşteri türüne bağlı olarak üç aşamalı durum tespiti kontrolünden yararlanıyoruz.

SDD - basitleştirilmiş durum tespiti, gerekli eşikleri karşılamayan son derece düşük riskli işlemlerde kullanılır

CDD - müşteri durum tespiti, çoğu durumda doğrulama ve tanımlama için kullanılan durum tespiti kontrolleri için standarttır

EDD ile Geliştirilmiş Durum Tespiti, yüksek riskli müşteriler, büyük işlemler veya özel durumlar için kullanılır.

Ayrı olarak ve yukarıdakilere ek olarak, bir kullanıcı Win.Casino içindeki herhangi bir tutarın geri çekilmesini istediğinde veya şüpheli görülen bir işlemi yapmaya çalıştığında veya tamamladığında, KYC sürecinin tamamını tamamlaması zorunludur.

Bu işlem sırasında, kullanıcının kendisi hakkında bazı temel ayrıntıları girmesi ve ardından yüklemesi gerekecektir

Devlet Tarafından Verilmiş Fotoğraflı Kimliğin bir kopyası (bazı durumlarda kimlik belgesine bağlı olarak ön ve arka)

Kimlik belgesini elinde tutan kendilerinin bir özçekimi

Bir banka ekstresi/Utility Fatura

"KYC Süreci" için Kılavuz

Kimlik kanıtı

a. İmza orada

b. Ülke aşağıdaki Kısıtlanmış Ülkelerden biri değildir:

Avusturya

Fransa ve toprakları

Almanya

Hollanda ve bölgeleri

İspanya

Komorlar Birliği

Birleşik Krallık

ABD ve bölgeleri

Tüm FATF Kara Listeye alınmış ülkeler,

Anjouan Offshore Financial Authority tarafından yasaklanmış sayılan diğer yargı bölgeleri.

c. Tam Ad, müşterinin adıyla eşleşir

d. Belge önümüzdeki 3 ay içinde sona ermez

e. Sahibi 18 yaşın üzerindedir

İkamet Kanıtı

a. Banka Ekstresi veya Elektrik Faturası

b. Ülke aşağıdaki Kısıtlanmış Ülkelerden biri değildir:

Avusturya

Fransa ve toprakları

Almanya

Hollanda ve bölgeleri

İspanya

Komorlar Birliği

Birleşik Krallık

ABD ve bölgeleri

Tüm FATF Kara Listeye alınmış ülkeler,

Anjouan Offshore Financial Authority tarafından yasaklanmış sayılan diğer yargı bölgeleri.

c. Tam Ad, müşterinin adıyla eşleşir ve kimlik kanıtı ile aynıdır.

d. Yayın Tarihi: Son 3 ay içinde

Kimliği olan Selfie

a. Tutucu, yukarıdaki kimlik belgesindeki ile aynıdır

b. Kimlik belgesi “1" deki ile aynıdır. Fotoğraf /ID numarasının aynı olduğundan emin olun

"KYC Süreci" ile ilgili notlar

KYC işlemi başarısız olduğunda, neden belgelenir ve sistemde bir destek bileti oluşturulur. Bir açıklama ile birlikte bilet numarası kullanıcıya geri iletilir.

Tüm uygun belgeler elimize geçtikten sonra hesap onaylanır.