AML Politikası

Win.Casino bahis şirketi kara para aklama ve uluslararası terörizmle (AML Politikası) mücadele etmek için gerekli tüm önlemleri alır. Bu nedenle Şirket, her türlü yasa dışı faaliyeti önleme konusunda güçlü bir konuma sahiptir. Bu yükümlülükleri yerine getirmek için Şirket, Kullanıcı tarafından hesabına yatırılan fonların yasadışı faaliyet veya terörizmin finansmanı ile ilgili olduğundan şüphelenmek için bir neden varsa yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdür. Şirket ayrıca bu tür fonları bloke etmek ve AML politikasının kuralları tarafından öngörülen önlemleri almakla yükümlüdür.

Kara para aklama araçları:

yasa dışı faaliyetler sonucu elde edilen mülkiyete ilişkin gerçek kaynak, yer, elden çıkarma, hareket, mülkiyet veya diğer mülkiyet hakları hakkındaki bilgilere ilişkin gizliliği gizlemek veya saklamak,

bu tür mülklerin yasadışı kaynağını gizlemek veya eylemlerinin yasal sonuçlarından kaçınmak için suça karışan kişilere yardım etmek amacıyla suç faaliyeti sonucu elde edilen mülkün dönüştürülmesi, taşınması, elde edilmesi, bulundurulması veya kullanılması,

mülkün başka bir devletin topraklarında işlenen suç faaliyeti sonucunda elde edildiği bir durum.

Suç sermayesinin devlet ekonomisine sızmasını önlemek için birçTamam ülke kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele etmektedir.

Şirket, dünya çapında kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede uluslararası kuruluşlara yardımcı olmak için iç yasa ve yönetmelikler ile özel önlemler uygulamaktadır.

Bir hesap açtığınızda, aşağıdaki yükümlülükleri üstlenmeyi kabul edersiniz:

AML Politikası da dahil olmak üzere kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye ilişkin yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uyduğunuzu kabul edersiniz.

Geçmişte, günümüzde veya gelecekte para yatırmak için kullanılan fonların herhangi bir yasa dışı kaynaktan alındığına veya yasa dışı olarak elde edilen gelirin yasallaştırılmasıyla veya yürürlükteki yasalar veya herhangi bir uluslararası kuruluşun talimatları tarafından yasaklanan diğer yasa dışı faaliyetlerle ilgili herhangi bir bilginiz veya şüpheniz olmadığını onaylarsınız

Yasa dışı yollardan elde edilen fonların yasallaştırılmasıyla mücadele konusunda yürürlükteki yasalara ve düzenleyici gerekliliklere göre talep etmeye uygun olduğunu düşündüğümüz herhangi bir bilgiyi derhal sağlamayı kabul edersiniz.

Şirket, Kullanıcının pasaportunu veya diğer kimliğini toplar ve saklar ve hesapta yapılan tüm değişiklikleri rapor eder

Şirket, Kullanıcının hesabındaki şüpheli etkinlikleri ve özel koşullar altında gerçekleştirilen işlemleri izler

Şirket, bu işlemin kara para aklama ve suç faaliyeti ile herhangi bir ilişkisi olduğunu varsaymak için gerekçeleri varsa, Kullanıcıyı istediği zaman yasaklama hakkına sahiptir. Uluslararası hukuka uygun olarak Şirket, şüpheli faaliyeti hakkında Kullanıcıyı bilgilendirmek ve ilgili makamlara iletildiğini bildirmek zorunda değildir.

Şirket, dahili AML prosedürlerine uygun olarak, her Kullanıcının risk düzeyinin öngördüğü şekilde ilk ve devam eden kişisel kimlik doğrulama prosedürlerini gerçekleştirir.

Şirket, kimliğinizi doğrulamak için sizden en az bilgiyi sağlamanızı isteyecektir.

Şirket, tüm veri ve kimliklerin yanı sıra hangi onay yöntemlerinin kullanıldığını ve doğrulama prosedürlerinin sonuçlarını kaydedecek ve koruyacaktır.

Şirket, kişisel verilerinizi, yetkili devlet ve bağımsız otoriteler tarafından oluşturulan terörizmden şüphelenilen kişilerin listesine uyacak şekilde kontrol edecektir. Asgari bir kimlik verisi kümesi şunları içerir: Kullanıcının tam adı doğum tarihi (bireyler için) ikamet adresi veya Kullanıcının kayıtlı adresi

hesaba yatırmayı planladığınız fon kaynakları.

Yukarıda belirtilen verilerin doğruluğunu doğrulamak ve onaylamak için Şirket aşağıdaki belgeleri isteyebilir:

pasaport veya kimlik kartı veya aşağıdaki gereksinimleri karşılayan diğer belge eşdeğeri: belge sahibinin adını, doğum tarihini ve fotoğrafını içerir

ulusal kamu makamları tarafından verilen, faturaların ödenmesi için yakın zamanda alınmış bir makbuz (3 aydan eski olmayan) veya Kullanıcının adresini doğrulayan diğer belgeler.

Şirket ayrıca, ilgili belgelerle onaylanan başka ek bilgilere de ihtiyaç duyabilir. Bazı durumlarda Şirket, Kullanıcıdan belgelerin noter tasdikli kopyalarını da isteyebilir.