Kyc-policy

Politika KYC

Zadnja posodobitev: 20.08.2024

Podjetje spoštuje in upošteva načela "Poznaj svojo stranko", katerih namen je preprečevanje finančnega kriminala in pranja denarja prek identifikacije strank in skrbnega preverjanja.

Podjetje si pridržuje pravico, da kadarkoli zahteva kakršne koli dokumente KYC, ki se zdijo potrebni za določitev identitete in lokacije uporabnika v Win.Casino. Pridržujemo si pravico do omejitve storitve, plačila ali dviga, dokler identiteta ni zadostno določena, ali zaradi katerega koli drugega razloga po lastni presoji, na podlagi pravnega okvira.

Uporabljamo pristop, ki temelji na tveganju, in izvajamo stroge postopke skrbnega preverjanja ter stalno spremljanje vseh strank, strank in transakcij. V skladu s predpisi o pranju denarja uporabljamo tri stopnje preverjanja, odvisno od tveganja, transakcije in vrste stranke.

SDD — poenostavljeno preverjanje se uporablja za transakcije z izredno nizkim tveganjem, ki ne dosegajo zahtevanih pragov

CDD — standardno preverjanje strank, ki se uporablja v večini primerov za preverjanje in identifikacijo

EDD — okrepljeno preverjanje se uporablja za stranke z visokim tveganjem, velike transakcije ali posebne primere.

Poleg zgoraj navedenega, če uporabnik zahteva dvig katerega koli zneska v Win.Casino ali poskusi ali dokonča transakcijo, ki velja za sumljivo, mora dokončati celoten postopek KYC.

Med tem postopkom mora uporabnik vnesti osnovne podatke o sebi in nato naložiti:

• Kopijo osebnega dokumenta s fotografijo, izdanega s strani vlade (v nekaterih primerih spredaj in zadaj, odvisno od dokumenta)
• Selfie s prikazanim dokumentom za identifikacijo
• Bančni izpisek ali račun za komunalne storitve

Smernice za "postopek KYC"

Dokazilo o identiteti

a. Prisotnost podpisa b. Država ni ena izmed naslednjih prepovedanih držav:

• Avstrija
• Francija in njena ozemlja
• Nemčija
• Nizozemska in njena ozemlja
• Španija
• Zveza Komorov
• Združeno kraljestvo
• ZDA in njena ozemlja
• Vse države na črni listi FATF
• vsa druga ozemlja, ki jih prepoveduje Anjouan Offshore Financial Authority.

c. Polno ime se ujema z imenom stranke d. Dokument ne poteče v naslednjih 3 mesecih e. Imetnik je starejši od 18 let

Dokazilo o prebivališču

a. Bančni izpisek ali račun za komunalne storitve b. Država ni ena izmed naslednjih prepovedanih držav:

• Avstrija
• Francija in njena ozemlja
• Nemčija
• Nizozemska in njena ozemlja
• Španija
• Zveza Komorov
• Združeno kraljestvo
• ZDA in njena ozemlja
• Vse države na črni listi FATF
• vsa druga ozemlja, ki jih prepoveduje Anjouan Offshore Financial Authority.

c. Polno ime se ujema z imenom stranke in je enako kot v dokazilu o identiteti. d. Datum izdaje: v zadnjih 3 mesecih

Selfie z identifikacijskim dokumentom

a. Imetnik je enak kot v zgoraj navedenem dokumentu b. Identifikacijski dokument je enak kot v "1". Preverite, ali se številka fotografije/ID ujema

Opombe o "postopku KYC"

Ko postopek KYC ni uspešen, je razlog dokumentiran in v sistemu ustvarjen vstopni list za podporo. Številka liste skupaj z razlago se posreduje uporabniku.

Ko so v našem posestvu vsi ustrezni dokumenti, je račun odobren.