Politika preprečevanja pranja denarja (AML)

Politika preprečevanja pranja denarja (AML) Podjetje Win.Casino izvaja vse potrebne ukrepe za boj proti pranju denarja in mednarodnemu terorizmu (AML politika). Tako ima podjetje trden položaj pri preprečevanju vseh vrst nezakonitih dejavnosti. Da bi izpolnilo te obveznosti, je podjetje dolžno obvestiti pristojne organe, če obstaja razlog za sum, da so sredstva, ki jih je uporabnik položil na svoj račun, povezana z nezakonito dejavnostjo ali financiranjem terorizma. Podjetje je tudi dolžno blokirati takšna sredstva in sprejeti ukrepe, ki jih določajo pravila politike AML. Pranje denarja pomeni: skrivanje ali varovanje zasebnosti glede informacij o resničnem viru, lokaciji, porabi, gibanju, lastništvu ali drugih lastninskih pravicah, povezanih s premoženjem, pridobljenim kot rezultat nezakonitih dejavnosti, pretvorba, premikanje, pridobivanje, posest ali uporaba premoženja, ki je bilo pridobljeno s kaznivimi dejanji, z namenom prikrivanja nezakonitega izvora takega premoženja ali pomoči osebam, vpletenim v kaznivo dejanje, da se izognejo pravnim posledicam svojih dejanj, situacija, v kateri je bilo premoženje pridobljeno kot rezultat kaznivega dejanja, storjenega na ozemlju druge države. Za preprečevanje vstopa kriminalnega kapitala v gospodarstvo se mnoge države borijo proti pranju denarja in financiranju terorizma. Podjetje uporablja notranje zakone in predpise ter posebne ukrepe za pomoč mednarodnim organizacijam v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma po svetu. Z odprtjem računa se strinjate z naslednjimi obveznostmi: Strinjate se, da boste spoštovali vse veljavne zakone in predpise o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, vključno s politiko AML. Potrjujete, da nimate informacij ali sumov o tem, da so sredstva, uporabljena za depozite v preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti, pridobljena iz nezakonitega vira ali imajo kakršno koli povezavo z legalizacijo nezakonito pridobljenih prihodkov ali drugimi nezakonitimi dejavnostmi, ki so prepovedane z veljavno zakonodajo ali navodili mednarodnih organizacij. Strinjate se, da boste nemudoma zagotovili vse informacije, za katere menimo, da so potrebne v skladu z veljavnimi zakoni in regulativnimi zahtevami v zvezi s preprečevanjem legalizacije nezakonito pridobljenih sredstev. Podjetje zbira in hrani potni list ali drugo identifikacijsko sredstvo uporabnika ter beleži vse spremembe na računu. Podjetje spremlja vsako sumljivo dejavnost na uporabnikovem računu in operacije, izvedene pod posebnimi pogoji. Podjetje ima pravico uporabnika kadar koli prepovedati, če obstajajo razlogi za sum, da je ta operacija povezana s pranjem denarja ali kriminalno dejavnostjo. V skladu z mednarodnim pravom podjetje ni dolžno obvestiti uporabnika o njegovi sumljivi dejavnosti in ga obvestiti, da so bile informacije poslane pristojnim organom. V skladu z notranjimi postopki AML podjetje izvaja začetne in tekoče postopke preverjanja identitete, določene z ravnjo tveganja posameznega uporabnika. Podjetje bo zahtevalo minimalne podatke za potrditev vaše identitete. Podjetje bo evidentiralo in hranilo vse podatke in identifikacijska sredstva ter metode potrjevanja in rezultate postopkov preverjanja. Podjetje bo preverilo vaše osebne podatke glede na seznam oseb, osumljenih terorizma, ki ga sestavljajo pooblaščeni državni in neodvisni organi. Minimalni nabor identifikacijskih podatkov vključuje: polno ime uporabnika, datum rojstva (za posameznike), naslov prebivališča ali registrirani naslov uporabnika, vire sredstev, ki jih nameravate položiti na račun. Za preverjanje in potrditev avtentičnosti zgoraj omenjenih podatkov lahko podjetje zahteva naslednje dokumente: potni list ali identifikacijsko kartico ali drug enakovreden dokument, ki vsebuje ime, datum rojstva in fotografijo imetnika dokumenta, izdanega s strani nacionalnih javnih organov, nedavno prejeto potrdilo o plačilu komunalnih storitev (ne starejše od 3 mesecev) ali druge dokumente, ki potrjujejo naslov uporabnika. Podjetje lahko zahteva tudi druge dodatne informacije, potrjene z ustreznimi dokumenti. V nekaterih primerih lahko podjetje od uporabnika zahteva tudi notarsko overjene kopije dokumentov.