Kyc-zásady

Politika KYC

Naposledy aktualizované: 20.08.2024

Spoločnosť sa riadi a dodržiava princíp „Poznaj svojho klienta“, ktorého cieľom je predchádzať finančnej kriminalite a praniu špinavých peňazí prostredníctvom identifikácie klienta a povinnej opatrnosti.

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek požiadať o poskytnutie akejkoľvek dokumentácie KYC, ktorú považuje za potrebnú na identifikáciu a určenie miesta pobytu používateľa v službe Win.Casino. Vyhradzuje si právo obmedziť poskytovanie služieb, platieb alebo výberov, kým nebude dostatočne zistená totožnosť, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu podľa vlastného uváženia na základe právneho rámca.

Uplatňujeme prístup zohľadňujúci riziká a vykonávame prísne kontroly due diligence a priebežné monitorovanie všetkých klientov, zákazníkov a transakcií. Podľa predpisov proti praniu špinavých peňazí využívame tri stupne hĺbkových kontrol v závislosti od rizika, transakcie a typu klienta.

SDD - zjednodušená povinná kontrola sa používa v prípadoch transakcií s mimoriadne nízkym rizikom, ktoré nespĺňajú požadované kritériá.

CDD - hĺbková kontrola klienta je štandardom náležitej kontroly, ktorá sa používa vo väčšine prípadov na overenie a identifikáciu

EDD - rozšírená hĺbková kontrola sa používa v prípade vysoko rizikových klientov, veľkých transakcií alebo mimoriadnych prípadov.

Samostatne a dodatočne k vyššie uvedenému , ak používateľ požiada o výber akejkoľvek sumy v rámci Win.Casino alebo sa pokúsi o transakciu, ktorá je považovaná za podozrivú, alebo túto transakciu dokončí, je povinný absolvovať celý proces KYC.

Počas tohto procesu musí používateľ zadať niektoré základné údaje o sebe a potom nahrať

Kópiu dokladu totožnosti s fotografiou od štátnej správy (v niektorých prípadoch prednú a zadnú stranu v závislosti od preukazu totožnosti).

Selfie, kde drží doklad totožnosti.

Výpis z bankového účtu/vyúčtovania za komunálne služby

Pokyny pre „proces KYC“

Doklad totožnosti

a. Je tam podpis

b. Krajina nie je jednou z nasledujúcich obmedzených krajín:

Rakúsko

Francúzsko a jeho územia

Nemecko

Holandsko a jeho územia

Španielsko

Komorská únia

Spojené kráľovstvo

USA a ich územia

Všetky krajiny na čiernej listine FATF,

všetky ostatné jurisdikcie, ktoré Anjouan Offshore Financial Authority považuje za nepovolené.

c. Celé meno sa zhoduje s menom klienta

d. Platnosť dokladu nevyprší v nasledujúcich 3 mesiacoch

e. Majiteľ je starší ako 18 rokov

Doklad o trvalom pobyte

a. Bankový výpis alebo účet za komunálne služby

b. Krajina nie je jednou z nasledujúcich obmedzených krajín:

Rakúsko

Francúzsko a jeho územia

Nemecko

Holandsko a jeho územia

Španielsko

Komorská únia

Spojené kráľovstvo

USA a ich územia

Všetky krajiny na čiernej listine FATF,

všetky ostatné jurisdikcie, ktoré Anjouan Offshore Financial Authority považuje za zakázané.

c. Celé meno sa zhoduje s menom klienta a je zhodné s menom uvedeným v doklade totožnosti.

d. Dátum vydania: V priebehu posledných 3 mesiacov

Selfie s dokladom totožnosti

a. Držiteľ je rovnaký ako v doklade totožnosti vyššie

b. Doklad totožnosti je rovnaký ako v bode „1“. Uistite sa, že číslo fotografie/číslo dokladu totožnosti je rovnaké

Poznámky k „procesu KYC“

Pokiaľ je proces KYC neúspešný, dôvod sa zdokumentuje a v systéme sa vytvorí ticket pre podporu. Číslo ticketu spolu s odôvodnením sa oznámi späť používateľovi.

Keď získame všetky správne dokumenty, účet bude schválený.