Politika v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (AML)

Politika AML

Stávková spoločnosť Win.Casino dodržuje všetky príslušné opatrenia týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a medzinárodnému terorizmu (politika AML). Spoločnosť tak má pevnú pozíciu, aby zabránila akýmkoľvek druhom nelegálnej činnosti. V súvislosti s plnením týchto povinností je Spoločnosť povinná informovať príslušné orgány, ak existuje odôvodnené podozrenie, že finančné prostriedky, ktoré si Používateľ vložil na svoj účet, môžu súvisieť s nezákonnou činnosťou alebo financovaním terorizmu. Spoločnosť je tiež povinná zablokovať takéto prostriedky a podniknúť opatrenia stanovené pravidlami politiky AML.

Pranie špinavých peňazí znamená:

utajenie alebo zachovanie súkromia, pokiaľ ide o informácie o skutočnom zdroji, umiestnení, disponovaní, pohybe, vlastníctve alebo iných majetkových právach súvisiacich s majetkom získaným v dôsledku nezákonnej činnosti,

konverziu, pohyb, získanie, vlastníctvo alebo používanie majetku, ktorý bol získaný v dôsledku trestnej činnosti, s cieľom utajiť nezákonný zdroj takéhoto majetku alebo pomôcť osobám zapojeným do trestnej činnosti vyhnúť sa právnym dôsledkom ich konania,

situáciu, pri ktorej bol majetok získaný v dôsledku trestnej činnosti spáchanej na území iného štátu.

S cieľom zabrániť prieniku kriminálneho kapitálu do ekonomiky štátu mnohé krajiny bojujú proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Spoločnosť uplatňuje interné zákony a predpisy a zároveň osobitné opatrenia zamerané na pomoc medzinárodným organizáciám v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu po celom svete.

Pri otvorení účtu súhlasíte s nasledujúcimi zmluvnými podmienkami:

Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky platné zákony a predpisy o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vrátane politiky AML.

Potvrdzujete, že nemáte žiadne informácie ani podozrenie o tom, že finančné prostriedky použité na vklad v minulosti, súčasnosti alebo v budúcnosti pochádzajú z akéhokoľvek nelegálneho zdroja alebo majú akýkoľvek vzťah k legalizácii príjmov získaných nezákonným spôsobom alebo k inej nezákonnej činnosti zakázanej platnými zákonmi alebo inštrukciami akýchkoľvek medzinárodných organizácií

Súhlasíte s tým, že nám bezodkladne poskytnete všetky informácie, ktoré považujeme za vhodné požadovať v súlade s platnými zákonmi a regulačnými požiadavkami v súvislosti s bojom proti legalizácii finančných prostriedkov získaných nelegálne.

Spoločnosť zbiera a uchováva údaje z cestovného pasu alebo iného preukazu totožnosti používateľa a oznamuje všetky zmeny vykonané na účte

Spoločnosť monitoruje všetky podozrivé aktivity na účte Používateľa, rovnako ako operácie vykonávané za osobitných podmienok

Spoločnosť má právo kedykoľvek zablokovať Používateľa, ak má dôvodné obavy, že táto operácia súvisí s praním špinavých peňazí a trestnou činnosťou. V súlade s medzinárodným právom Spoločnosť nie je povinná informovať Používateľa o jeho podozrivej činnosti a oznámiť mu, že bola poskytnutá príslušným orgánom.

V súlade s internými postupmi boja proti praniu špinavých peňazí Spoločnosť vykonáva počiatočné a priebežné postupy overovania totožnosti podľa úrovne rizika každého Používateľa.

Spoločnosť vás požiada o poskytnutie minimálnych informácií na potvrdenie vašej totožnosti.

Spoločnosť bude zaznamenávať a uchovávať všetky údaje a identifikačné údaje, ako aj to, aké metódy potvrdenia boli použité a aké sú výsledky procedúr overovania.

Spoločnosť skontroluje, či vaše osobné údaje zodpovedajú zoznamu osôb podozrivých z terorizmu, ktorý tvoria oprávnené štátne a nezávislé orgány. Minimálny súbor identifikačných údajov zahŕňa: celé meno Používateľa a dátum narodenia (v prípade fyzických osôb) a adresu bydliska alebo sídla Používateľa

zdroje finančných prostriedkov, ktoré plánujete vložiť na účet.

Na overenie a potvrdenie pravosti vyššie uvedených údajov môže spoločnosť požadovať tieto dokumenty:

cestovný pas alebo preukaz totožnosti alebo iný rovnocenný doklad, ktorý spĺňa tieto požiadavky: obsahuje meno, dátum narodenia a fotografiu držiteľa dokladu

vydaný vnútroštátnymi orgánmi verejnej správy, nedávno získané potvrdenie o zaplatení účtov za komunálne služby (nesmie byť staršie ako 3 mesiace) alebo iné dokumenty potvrdzujúce adresu používateľa.

Spoločnosť môže požadovať aj ďalšie dodatočné údaje potvrdené príslušnými dokladmi. V určitých prípadoch môže Spoločnosť od Používateľa požadovať aj notársky overené kópie dokumentov.