Kyc-policy

KYC-policy

Senast uppdaterad: 20.08.2024

Företaget följer "Know Your Customer"-principer för att förhindra ekonomisk brottslighet och penningtvätt genom att identifiera kunder och utföra nödvändig due diligence.

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst begära KYC-dokumentation för att verifiera en användares identitet och plats på Win.Casino. Vi kan begränsa tjänster, betalningar eller uttag tills identiteten är tillräckligt fastställd eller av andra skäl, efter vårt eget omdöme och inom ramen för lagstiftningen.

Vi tillämpar en riskbaserad strategi och genomför noggranna kontroller och löpande övervakning av alla kunder och transaktioner. I enlighet med penningtvättsföreskrifterna tillämpar vi tre nivåer av due diligence, beroende på risk, transaktion och kundtyp.

SDD — Förenklad företagsbesiktning (Simplified Due Diligence): Används vid extremt låg risk som inte uppfyller tröskelvärdena.

CDD — Kundkännedom (Customer Due Diligence): Standardnivå för verifiering och identifiering, som används i de flesta fall.

EDD — Finansiell bakgrundskontroll (Enhanced Due Diligence): Används för högriskkunder, stora transaktioner eller särskilda fall.

Separat och i tillägg till ovanstående, när en användare begär ett uttag av något belopp i Win.Casino eller försöker eller slutför en transaktion som anses vara misstänkt, är det obligatoriskt för dem att slutföra hela KYC-processen.

Under denna process måste användaren ange grundläggande uppgifter och ladda upp följande:

En kopia av statligt utfärdad fotolegitimation (vissa fall kräver både fram- och baksida)

En selfie där användaren håller sin legitimation

Ett kontoutdrag/elräkning

Riktlinjer för “KYC-processen”

Bevis på ID

a. Signatur ska finnas med

b. Landet är inte något av följande begränsade länder:

Österrike

Frankrike och dess territorier

Tyskland

Nederländerna och dess territorier

Spanien

Komorerna

Storbritannien

USA och dess territorier

Samtliga FATF-svartlistade länder,

andra jurisdiktioner förbjudna av Anjouan Offshore Financial Authority.

c. Fullständigt namn matchar kundens namn

d. Dokumentet går inte ut inom de närmaste tre månaderna

e. Ägaren är över 18 år

Bevis på hemvist

a. Kontoutdrag eller elräkning

b. Landet är inte något av följande begränsade ländern:

Österrike

Frankrike och dess territorier

Tyskland

Nederländerna och dess territorier

Spanien

Komorerna

Storbritannien

USA och dess territorier

Samtliga FATF-svartlistade länder,

andra jurisdiktioner förbjudna av Anjouan Offshore Financial Authority.

c. Fullständigt namn matchar kundens namn och är samma som på ID-dokumentet

d. Utfärdat datum: Inom de senaste tre månaderna

Selfie med ID

a. Innehavaren är densamma som i ID-dokumentet ovan

b. ID-dokumentet är samma som i punkt 1. Kontrollera att foto/ID-nummer är detsamma

Anteckningar om KYC-processen

Om KYC-processen misslyckas dokumenteras orsaken och ett supportärende skapas i systemet. Ärendenummer och en förklaring skickas sedan till användaren.

När alla dokument är i vår ägo godkänns kontot.