AML Policy

AML-policy

Spelföretaget Win.Casino vidtar alla nödvändiga åtgärder för att bekämpa penningtvätt och internationell terrorism (AML-policy). Företaget tar en tydlig position för att förhindra alla typer av olaglig verksamhet. För att uppfylla dessa åtaganden är företaget skyldigt att informera behöriga myndigheter om det finns anledning att misstänka att medel som användaren har satt in på sitt konto är kopplade till olaglig verksamhet eller finansiering av terrorism. Företaget är även skyldigt att blockera sådana medel och vidta åtgärder enligt AML-policy.

Penningtvätt innebär:

att dölja eller hålla information hemlig om den verkliga källan, placeringen, överföringen, ägandet eller andra äganderättigheter kopplade till egendom som erhållits genom olaglig verksamhet,

konvertering, överföring, förvärv, innehav eller användning av egendom som erhållits genom kriminell verksamhet i syfte att dölja den olagliga källan till sådan egendom eller att hjälpa personer involverade i brott att undgå rättsliga konsekvenser av sina handlingar,

situationer där egendom har erhållits som ett resultat av kriminell verksamhet i ett annat land.

För att förhindra att kriminellt kapital infiltrerar statens ekonomi, bekämpar många länder penningtvätt och finansiering av terrorism.

Företaget tillämpar interna lagar och föreskrifter samt särskilda åtgärder för att bistå internationella organisationer i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism världen över.

När du öppnar ett konto godkänner du följande åtaganden:

Du intygar att du följer alla tillämpliga lagar och regler för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, inklusive AML-policyn.

Du bekräftar att du inte har någon information eller misstanke om att medel som använts för insättningar, tidigare, nuvarande eller framtida, kommer från en olaglig källa eller har någon koppling till legalisering av olagligt förvärvade inkomster eller annan olaglig verksamhet förbjuden enligt tillämplig lag eller internationella riktlinjer.

Du godkänner att omedelbart tillhandahålla all information vi kan anse nödvändig enligt tillämpliga lagar och regler för att bekämpa legalisering av olagligt förvärvade medel.

Företaget samlar in och sparar användarens pass eller annan identifikationshandling samt dokumenterar alla ändringar som gjorts i kontot.

Företaget övervakar all misstänkt aktivitet på användarens konto, samt transaktioner som utförs under särskilda villkor.

Företaget har rätt att bannlysa användaren när som helst om företaget har skäl att anta att transaktionen har koppling till penningtvätt eller kriminell verksamhet. Enligt internationell lag är företaget inte skyldigt att informera användaren om misstänkt aktivitet eller om information har vidarebefordrats till relevanta myndigheter.

I enlighet med interna AML-procedurer genomför företaget initial och kontinuerlig identitetsverifiering enligt varje användares risknivå.

Företaget kommer att be dig tillhandahålla minimal information för att bekräfta din identitet.

Företaget kommer att registrera och bevara alla data och identifikationsuppgifter, samt de metoder som använts och resultatet av verifieringsprocedurerna.

Företaget kommer att kontrollera dina personuppgifter mot listor över personer misstänkta för terrorism, vilka sammanställs av behöriga statliga och oberoende myndigheter. Ett minimikrav på identifieringsdata innefattar: användarens fullständiga namn, födelsedatum (för fysiska personer), bostadsadress eller registrerad adress för användaren samt källor till medel som du planerar att sätta in på kontot.

För att verifiera och bekräfta äktheten av ovanstående uppgifter kan företaget begära följande dokument:

pass, identitetskort eller annat motsvarande dokument som uppfyller följande krav: innehåller namn, födelsedatum och ett foto på dokumentets innehavare

utfärdat av nationella myndigheter, nyligen erhållen faktura för betalning av hushållsräkningar (inte äldre än 3 månader) eller andra dokument som bekräftar användarens adress.

Företaget kan även kräva ytterligare information bekräftad med relevanta dokument. I vissa fall kan företaget även kräva bestyrkta kopior av användarens dokument.