Politica kyc

Politica KYC

Ultima actualizare: 20.08.2024

Compania aderă și respectă principiile politicii „Cunoaște-ți clientul” (Know your customer/KYC), care au ca scop prevenirea infracțiunilor financiare și a spălării banilor prin identificarea clienților și diligență.

Compania își rezervă dreptul, în orice moment, de a solicita orice documentație KYC pe care o consideră necesară pentru a determina identitatea și locația unui utilizator în Win.Casino. Ne rezervăm dreptul de a restricționa serviciul, plata sau retragerea până când identitatea este suficient determinată sau pentru orice alt motiv, la discreția noastră exclusivă, pe baza cadrului legal.

Adoptăm o abordare bazată pe risc și efectuăm verificări stricte de due diligence și monitorizare continuă a tuturor clienților și tranzacțiilor. Conform reglementărilor privind spălarea banilor, utilizăm trei etape de verificări de due diligence, în funcție de risc, tranzacție și tip de client.

SDD — due diligence simplificată este utilizată în cazurile de tranzacții cu risc extrem de scăzut care nu îndeplinesc pragurile cerute

CDD — due diligence față de client este standardul pentru verificările de due diligence, folosit în majoritatea cazurilor pentru verificare și identificare

EDD — Due Diligence îmbunătățit este utilizat pentru clienții cu risc ridicat, tranzacții mari sau cazuri speciale.

Separat și în plus față de cele de mai sus, atunci când un utilizator solicită retragerea oricărei sume din cadrul Win.Casino sau încearcă sau finalizează o tranzacție care este considerată suspectă, atunci este obligatoriu ca aceștia să finalizeze întregul proces KYC.

În timpul acestui proces, utilizatorul va trebui să introducă câteva detalii de bază despre el însuși și apoi să încarce

o copie a actului de identitate cu fotografie emis de guvern (în unele cazuri, față și spate, în funcție de documentul de identitate)

Un selfie cu ei înșiși ținând documentul de identitate

Un extras de cont bancar/factură de utilități

Ghid pentru "Procesul KYC"

Dovada ID-ului

a. Semnătura este acolo

b. Țara nu este una dintre următoarele țări cu restricții:

Austria

Franța și teritoriile sale

Germania

Olanda și teritoriile sale

Spania

Uniunea Comorelor

Regatul Unit

SUA și teritoriile sale

Toate țările FATF incluse pe lista neagră,

orice alte jurisdicții considerate interzise de către Anjouan Offshore Financial Authority.

c. Numele complet se potrivește cu numele clientului

d. Documentul nu expiră în următoarele 3 luni

e. Proprietarul are peste 18 ani

Dovada reședinței

a. Extras bancar sau factură de utilități

b. Țara nu este una dintre următoarele țări cu restricții:

Austria

Franța și teritoriile sale

Germania

Olanda și teritoriile sale

Spania

Uniunea Comorelor

Regatul Unit

SUA și teritoriile sale

Toate țările FATF incluse pe lista neagră,

orice alte jurisdicții considerate interzise de către Anjouan Offshore Financial Authority.

c. Numele complet se potrivește cu numele clientului și este același ca în dovada ID-ului.

d. Data emiterii: în ultimele 3 luni

Selfie cu ID

a. Titularul este același ca în documentul de identitate de mai sus

b. Documentul de identitate este același ca în "1". Asigurați-vă că fotografia/numărul de identitate este același

Note privind "Procesul KYC"

Când procesul KYC nu reușește, atunci motivul este documentat și se creează un bilet de asistență în sistem. Numărul biletului împreună cu o explicație este comunicat înapoi utilizatorului.

Odată ce toate documentele corespunzătoare sunt în posesia noastră, atunci contul este aprobat.