Politica AML

** Politica AML**

Compania de pariuri Win.Casino ia toate măsurile adecvate pentru combaterea spălării banilor și a terorismului internațional (Politica AML). Astfel, Compania are o poziție puternică pentru a preveni tot felul de activități ilegale. Pentru a-și îndeplini aceste obligații, Compania este obligată să informeze autoritățile competente dacă există un motiv pentru a suspecta că fondurile care au fost depuse de Utilizator în contul său sunt legate de activități ilegale sau de finanțare a terorismului. De asemenea, societatea este obligată să blocheze astfel de fonduri și să ia măsurile prevăzute de regulile politicii AML.

Spălarea banilor înseamnă:

ascunderea sau păstrarea confidențialității cu privire la informațiile despre sursa reală, locația, eliminarea, deplasarea, proprietatea sau alte drepturi de proprietate aferente proprietății obținute ca urmare a activității ilegale,

conversia, mutarea, obținerea, deținerea sau folosirea bunurilor care au fost obținute ca urmare a unei activități infracționale în scopul ascunderii sursei ilicite a unor astfel de bunuri sau pentru a asista persoanele implicate în infracțiuni pentru a evita consecințele juridice ale acțiunilor lor

o situație în care bunul a fost obținut ca urmare a unei activități infracționale săvârșite pe teritoriul altui stat.

Pentru a preveni infiltrarea capitalului criminal în economia statului, multe țări luptă împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.

Compania aplică legi și reglementări interne și măsuri speciale pentru a ajuta organizațiile internaționale în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în întreaga lume.

Când deschideți un cont, sunteți de acord să vă asumați următoarele obligații:

Sunteți de acord că respectați toate legile și reglementările aplicabile privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv Politica АМL.

Confirmați că nu aveți informații sau suspiciuni cu privire la faptul că fondurile utilizate pentru depunerea în trecut, prezent sau viitor, sunt primite din orice sursă ilegală sau au vreo legătură cu legalizarea veniturilor obținute ilegal sau alte activități ilegale interzise de legislația aplicabilă sau instrucțiunile oricăror organizații internaționale

Sunteți de acord să furnizați imediat orice informații pe care le considerăm potrivite să le solicităm în conformitate cu legile aplicabile și cerințele de reglementare în ceea ce privește combaterea legalizării fondurilor obținute ilegal.

Compania colectează și păstrează pașaportul sau alt act de identitate al Utilizatorului și raportează toate modificările făcute în cont.

Compania monitorizează orice activitate suspectă în contul Utilizatorului, precum și operațiunile desfășurate în condiții speciale

Compania are dreptul de a bloca Utilizatorul în orice moment, în cazul în care Compania are motive să presupună că această operațiune are vreo legătură cu spălarea banilor și activitatea criminală. În conformitate cu legislația internațională, Compania nu este obligată să informeze Utilizatorul despre activitatea sa suspectă și să-l informeze că aceasta a fost transmisă autorităților competente.

În conformitate cu procedurile interne AML, Compania efectuează proceduri inițiale și continue de verificare a identității personale, conform nivelului de risc al fiecărui Utilizator.

Compania vă va cere să furnizați informațiile minime pentru a vă confirma identitatea.

Compania va înregistra și păstra toate datele și ID-ul, precum și ce metode de confirmare au fost utilizate și rezultatele procedurilor de verificare.

Compania va verifica datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a se potrivi cu lista persoanelor suspectate de terorism, care este formată de autoritățile de stat și independente autorizate. Un set minim de date de identificare include: numele complet al utilizatorului data nașterii (pentru persoane fizice) adresa de domiciliu sau adresa înregistrată a utilizatorului

sursele de fonduri pe care intenționați să le depuneți în cont.

Pentru verificarea și confirmarea autenticității datelor mai sus menționate, Compania poate solicita următoarele documente:

pașaport sau carte de identitate sau alt document echivalent care îndeplinește următoarele cerințe: conține numele, data nașterii și o fotografie a deținătorului documentului

eliberat de autoritățile publice naționale, o chitanță recent obținută pentru plata facturilor de utilități (nu mai vechi de 3 luni) sau alte documente care confirmă adresa Utilizatorului.

Compania poate solicita și alte informații suplimentare, confirmate prin documente relevante. În anumite cazuri, Compania poate solicita, de asemenea, copii legalizate ale documentelor de la Utilizator.