Политика борьбы с отмыванием денег

Win.Casino букмекерская компания принимает все необходимые меры для борьбы с отмыванием денег и международным терроризмом (политика AML). Таким образом, у Компании есть сильные позиции по предотвращению всех видов незаконной деятельности. Для выполнения этих обязательств Компания обязана проинформировать компетентные органы, если есть основания подозревать, что средства, которые были внесены Пользователем на его счет, связаны с незаконной деятельностью или финансированием терроризма. Компания также обязана блокировать такие средства и предпринимать меры, предусмотренные правилами политики противодействия отмыванию денег.

Отмывание денег означает:

сокрытие или сохранение конфиденциальности информации о реальном источнике, местонахождении, распоряжении, перемещении, владении или других имущественных правах, связанных с имуществом, полученным в результате незаконной деятельности,

преобразование, перемещение, получение, владение или использование имущества, полученного в результате преступной деятельности, с целью сокрытия незаконного источника такого имущества или оказания помощи лицам, причастным к преступлению, в избежании правовых последствий их действий,

ситуация, при которой имущество было получено в результате преступной деятельности, совершенной на территории другого государства.

Чтобы предотвратить проникновение преступного капитала в экономику государства, многие страны ведут борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Компания применяет внутренние законы и нормативные акты, а также специальные меры для оказания помощи международным организациям в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма по всему миру.

Открывая счет, вы соглашаетесь взять на себя следующие обязательства:

Вы соглашаетесь с тем, что соблюдаете все применимые законы и нормативные акты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая Политику борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Вы подтверждаете, что у вас нет никакой информации или каких-либо подозрений относительно того, что средства, использованные для внесения депозита в прошлом, настоящем или будущем, получены из какого-либо незаконного источника или имеют какое-либо отношение к легализации доходов, полученных незаконным путем, или другой незаконной деятельности, запрещенной действующим законодательством или инструкциями каких-либо международных организаций

Вы соглашаетесь немедленно предоставить любую информацию, которую мы сочтем необходимой в соответствии с действующим законодательством и нормативными требованиями в отношении борьбы с легализацией средств, полученных незаконным путем.

Компания собирает и хранит паспорт или другое удостоверение личности Пользователя и сообщает обо всех изменениях, внесенных в учетную запись

Компания отслеживает любую подозрительную активность в учетной записи Пользователя, а также операции, осуществляемые на особых условиях

Компания имеет право заблокировать Пользователя в любое время, если у Компании есть основания предполагать, что эта операция имеет какое-либо отношение к отмыванию денег и преступной деятельности. В соответствии с международным законодательством Компания не обязана информировать Пользователя о его подозрительной деятельности и сообщать ему, что информация передана в соответствующие органы.

В соответствии с внутренними процедурами по борьбе с отмыванием денег Компания выполняет первоначальные и текущие процедуры проверки личности в соответствии с уровнем риска каждого Пользователя.

Компания попросит вас предоставить минимальную информацию для подтверждения вашей личности.

Компания запишет и сохранит все данные и идентификатор, а также информацию о том, какие методы подтверждения были использованы, и результаты процедур проверки.

Компания проверит ваши персональные данные на соответствие списку лиц, подозреваемых в терроризме, который формируется уполномоченными государственными и независимыми органами. Минимальный набор идентификационных данных включает: полное имя Пользователя, дату рождения (для физических лиц), адрес проживания или регистрации Пользователя.

источники средств, которые вы планируете внести на счет.

Для проверки и подтверждения подлинности вышеуказанных данных Компания может запросить следующие документы:

паспорт, удостоверение личности или другой эквивалентный документ, соответствующий следующим требованиям: содержит имя, дату рождения и фотографию владельца документа

выданный национальными органами государственной власти, недавно полученную квитанцию об оплате коммунальных услуг (не старше 3 месяцев) или другие документы, подтверждающие адрес Пользователя.

Компания также может запросить другую дополнительную информацию, подтвержденную соответствующими документами. В определенных случаях Компания также может потребовать от Пользователя нотариально заверенные копии документов.