Kys-Política

Política KYC

Última atualização: 20.08.2024

A empresa adere e cumpre os princípios «Conhece o teu cliente», que visam prevenir crimes financeiros e branqueamento de capitais através da identificação do cliente e da devida diligência.

A Empresa reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar qualquer documentação KYC que considere necessária para determinar a identidade e localização de um utilizador do Win.Casino. Reservamo-nos o direito de restringir o serviço, o pagamento ou a retirada até que a identidade seja suficientemente verificada, ou por qualquer outro motivo, a nosso exclusivo critério, com base na base legal.

Adotamos uma abordagem baseada no risco e realizamos uma rigorosa diligência e monitorização contínua de todos os clientes, clientes e transações. De acordo com os regulamentos contra o branqueamento de capitais, utilizamos três etapas de due diligence dependendo do risco, da transação e do tipo de cliente.

A SDD - Due Diligence Simplificada é utilizada em casos de transações de risco extremamente baixo que não cumprem os limites exigidos

CDD - Customer Due Diligence é um standard de due diligence, utilizado na maioria dos casos para verificação e identificação

O EDD – Enhanced Due Diligence é utilizado para clientes de alto risco, grandes transações ou casos especiais.

Separadamente e para além do acima exposto, quando um utilizador solicita um levantamento de qualquer montante dentro do Win.Casino ou tenta ou conclui uma transação considerada suspeita, é obrigado a passar por um processo KYC completo.

Durante este processo, o utilizador terá de introduzir alguns detalhes básicos sobre si mesmo e depois fazer o download.

Uma cópia do seu documento de identificação com fotografia emitido pelo governo (em alguns casos, frente e verso, dependendo do documento de identificação)

Selfie com documento de identidade

Extrato bancário/conta de serviços públicos

Guia para o «Processo KYC»

Verificação de identidade

а. A assinatura do documento está presente

b. O país não é um dos seguintes países restritos:

Áustria

A França e os seus territórios

Alemanha

A Holanda e os seus territórios

Espanha

União das Comores

Reino Unido

Os EUA e os seus territórios

Todos os países incluídos na lista negra do GAFI

quaisquer outras jurisdições que a Autoridade Financeira Offshore de Anjouan considere proibidas.

c. O nome completo corresponde ao nome do cliente

d. O documento não expira nos próximos 3 meses

e. Proprietário maior de 18 anos

Comprovativo de residência

а. Extrato bancário ou conta de serviços públicos

b. O país não é um dos seguintes países restritos:

Áustria

A França e os seus territórios

Alemanha

A Holanda e os seus territórios

Espanha

União das Comores

Reino Unido

Os EUA e os seus territórios

Todos os países incluídos na lista negra do GAFI

quaisquer outras jurisdições que a Autoridade Financeira Offshore de Anjouan considere proibidas.

c. O nome completo corresponde ao nome do cliente e ao comprovativo de identidade.

d. Data de emissão: nos últimos 3 meses

Selfie com identificação

а. O proprietário é o mesmo do documento de identificação acima

b. O documento de identidade corresponde a "1". Certifique-se de que o número da fotografia/identificação é o mesmo

Notas sobre o «Processo KYC»

Se o processo KYC falhar, o motivo será documentado e será criado um ticket de suporte no sistema. O número do ticket juntamente com uma explicação é devolvido ao utilizador.

Assim que tivermos todos os documentos necessários, a conta será aprovada.