Política AML

Política AML

Empresa de apostas Win.Casino toma todas as medidas necessárias para combater o branqueamento de capitais e o terrorismo internacional (Política AML). Assim, a Empresa assume uma posição forte para prevenir todo o tipo de atividades ilegais e fraudes. Para cumprir estas obrigações, a Empresa é obrigada a informar as autoridades competentes se houver motivos para suspeitar que os fundos depositados pelo Utilizador na sua conta estão relacionados com atividades ilegais ou com o financiamento do terrorismo. A empresa é também obrigada a bloquear estes recursos e a tomar as medidas previstas nas regras da política de AML.

Branqueamento de capitais significa:

ocultar ou manter informações secretas sobre a verdadeira origem, localização, disposição, movimento, propriedade ou outros direitos de propriedade associados a bens obtidos em resultado de atividades ilegais,

conversão, movimentação, recepção, posse ou utilização de bens obtidos em resultado de actividade criminosa, com o objectivo de ocultar a origem ilegal de tais bens ou ajudar as pessoas envolvidas num crime a evitar as consequências jurídicas dos seus actos,

situação em que os bens são obtidos em resultado de actividade criminosa cometida no território de outro Estado.

Para evitar a penetração do capital criminoso na economia nacional, muitos países lutam contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

A Empresa aplica leis e regulamentos nacionais, bem como medidas especiais, para ajudar as organizações internacionais no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo em todo o mundo.

Ao abrir uma conta, concorda em assumir as seguintes obrigações:

Concorda em cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis ​​contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, incluindo a Política AML.

Confirma que não tem qualquer informação ou suspeita de que os fundos utilizados para depósitos no passado, presente ou futuro sejam obtidos de qualquer fonte ilegal ou tenham qualquer ligação com o branqueamento de capitais ou outras atividades ilegais proibidas pela lei aplicável ou pelas instruções de quaisquer organizações internacionais.

Concorda em fornecer imediatamente qualquer informação que consideremos necessária para cumprir as leis e regulamentos aplicáveis ​​contra o branqueamento de capitais.

A Empresa recolhe e armazena um passaporte ou outro documento de identificação do Utilizador e reporta todas as alterações efetuadas na conta

A Empresa monitoriza qualquer atividade suspeita na conta do Utilizador, bem como as operações realizadas em condições especiais

A Empresa tem o direito de bloquear o Utilizador a qualquer momento se tiver motivos para acreditar que a transação está relacionada com branqueamento de capitais e atividades criminosas. De acordo com o direito internacional, a Empresa não é obrigada a informar o Utilizador sobre a sua atividade suspeita e a informá-lo de que a mesma foi transferida para as autoridades competentes.

De acordo com os procedimentos internos de AML, a Empresa conduz procedimentos iniciais e contínuos de verificação de identidade de acordo com o nível de risco de cada Utilizador.

A Empresa solicitará que forneça informações mínimas para verificar a sua identidade.

A Empresa registará e conservará todos os dados e identificadores, bem como quais os métodos de verificação utilizados e os resultados dos procedimentos de verificação.

A empresa verificará a conformidade dos seus dados pessoais com a lista de pessoas suspeitas de terrorismo, que é formada por organismos governamentais e independentes autorizados. O conjunto mínimo de dados de identificação inclui: nome completo do Utilizador, data de nascimento (para pessoas singulares), morada de casa ou de registo do Utilizador, fontes de recursos que pretende depositar na conta.

Para verificar e confirmar a autenticidade dos dados acima referidos, a Empresa poderá exigir os seguintes documentos:

passaporte ou bilhete de identidade, ou outro documento que cumpra os seguintes requisitos: contenha o nome, a data de nascimento e a fotografia do titular do documento

emitido pelas autoridades governamentais nacionais, um recibo de conta de serviços públicos recebido recentemente (não anterior a 3 meses) ou outros documentos que confirmem o endereço do Utilizador.

A empresa pode também exigir outras informações adicionais apoiadas por documentos relevantes. Em certos casos, a Empresa poderá também exigir que o Utilizador forneça cópias autenticadas dos documentos.