Política de Kyc

Política KYC

Última atualização: 20/08/2024

A empresa segue e cumpre os princípios de “Conheça seu cliente” (KYC), que têm como objetivo prevenir crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio da identificação do cliente e diligência devida.

A empresa se reserva o direito de, a qualquer momento, solicitar qualquer documentação KYC que julgar necessária para determinar a identidade e a localização de um usuário no Win.Casino. Reservamo-nos o direito de restringir o serviço, pagamento ou retirada até que a identidade seja suficientemente determinada, ou por qualquer outro motivo, a nosso exclusivo critério, com base na estrutura legal.

Adotamos uma abordagem baseada em risco e realizamos rigorosos controles de diligência devida e monitoramento contínuo de todos os clientes, transações e clientes. De acordo com as regulamentações de lavagem de dinheiro, utilizamos três etapas de controles de diligência devida, dependendo do risco, da transação e do tipo de cliente.

SDD — diligência simplificada é usada em casos de transações de risco extremamente baixo que não atendem aos limites exigidos.

CDD — diligência devida do cliente é o padrão para controles de diligência, usada na maioria dos casos para verificação e identificação.

EDD — diligência devida aprimorada é usada para clientes de alto risco, transações grandes ou casos especiais.

Separadamente e adicionalmente aos pontos acima, quando um usuário solicita uma retirada de qualquer quantia dentro do Win.Casino ou tenta ou conclui uma transação que seja considerada suspeita, é obrigatório que ele complete o processo completo de KYC.

Durante esse processo, o usuário terá que fornecer alguns detalhes básicos sobre si mesmo e depois enviar:

Uma cópia de documento de identidade com foto emitido pelo governo (em alguns casos, frente e verso, dependendo do documento de identidade)

Uma selfie do usuário segurando o documento de identidade

Um extrato bancário/conta de serviço público

Diretrizes para o “Processo KYC”

Comprovação de Identidade

a. A assinatura está presente

b. O país não é um dos seguintes países restritos:

Áustria

França e seus territórios

Alemanha

Países Baixos e seus territórios

Espanha

União de Comores

Reino Unido

EUA e seus territórios

Todos os países da lista negra FATF

qualquer outra jurisdição considerada proibida pela Anjouan Offshore Financial Authority.

c. O nome completo corresponde ao nome do cliente

d. O documento não expira nos próximos 3 meses

e. O titular tem mais de 18 anos

Comprovação de Residência

a. Extrato bancário ou conta de serviço público

b. O país não é um dos seguintes países restritos:

Áustria

França e seus territórios

Alemanha

Países Baixos e seus territórios

Espanha

União de Comores

Reino Unido

EUA e seus territórios

Todos os países da lista negra FATF

qualquer outra jurisdição considerada proibida pela Anjouan Offshore Financial Authority.

c. O nome completo corresponde ao nome do cliente e é o mesmo do comprovante de identidade.

d. Data de emissão: nos últimos 3 meses

Selfie com documento de identidade

a. O titular é o mesmo do documento de identidade acima

b. O documento de identidade é o mesmo de "1". Certifique-se de que o número da foto/documento seja o mesmo

Observações sobre o “Processo KYC”

Quando o processo KYC não for bem-sucedido, o motivo será documentado e um ticket de suporte será criado no sistema. O número do ticket, junto com uma explicação, será comunicado de volta ao usuário.

Assim que todos os documentos adequados estiverem em nossa posse, a conta será aprovada.