Política AML

Política AML

A empresa de apostas Win.Casino adota todas as medidas apropriadas para combater a lavagem de dinheiro e o terrorismo internacional (Política AML). Assim, a Empresa mantém uma posição firme para prevenir todos os tipos de atividades ilegais. Para cumprir essas obrigações, a Empresa é obrigada a informar as autoridades competentes se houver motivo para suspeitar que os fundos depositados pelo Usuário em sua conta estão relacionados a atividades ilegais ou ao financiamento do terrorismo. A empresa também é obrigada a bloquear esses fundos e a tomar medidas previstas nas regras da Política AML.

Lavagem de dinheiro significa:

ocultar ou manter em sigilo informações sobre a verdadeira origem, localização, disposição, movimentação, propriedade ou outros direitos relacionados a bens obtidos como resultado de atividades ilegais,

converter, transferir, obter, possuir ou usar bens adquiridos como resultado de atividade criminosa com o objetivo de ocultar a origem ilícita desses bens ou ajudar pessoas envolvidas no crime a evitar as consequências legais de suas ações,

uma situação em que os bens foram obtidos como resultado de atividade criminosa cometida no território de outro país.

Para evitar a infiltração de capitais criminosos na economia, muitos países combatem a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

A empresa aplica leis e regulamentos internos e medidas especiais para ajudar organizações internacionais no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo em todo o mundo.

Ao abrir uma conta, você concorda em assumir as seguintes obrigações:

Você concorda que está em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, incluindo a Política AML.

Você confirma que não possui informações ou suspeitas de que os fundos utilizados para depósito no passado, presente ou futuro sejam provenientes de qualquer fonte ilegal, ou tenham qualquer relação com a legalização de rendas obtidas ilegalmente, ou outras atividades ilícitas proibidas pela legislação aplicável ou pelas instruções de quaisquer organizações internacionais.

Você concorda em fornecer imediatamente quaisquer informações que julgarmos adequadas para exigir de acordo com as leis aplicáveis e os requisitos regulamentares no que diz respeito ao combate à legalização de fundos obtidos ilegalmente.

A empresa coleta e mantém o passaporte ou outro documento de identificação do Usuário, e registra todas as alterações feitas na conta.

A empresa monitora qualquer atividade suspeita na conta do Usuário, bem como operações realizadas sob condições especiais.

A empresa tem o direito de banir o Usuário a qualquer momento, caso tenha motivos para suspeitar que esta operação esteja relacionada à lavagem de dinheiro e atividade criminosa. De acordo com a legislação internacional, a Empresa não é obrigada a informar o Usuário sobre sua atividade suspeita ou notificá-lo de que ela foi encaminhada às autoridades relevantes.

De acordo com os procedimentos internos da AML, a Empresa realiza verificações iniciais e contínuas de identidade pessoal conforme o nível de risco de cada Usuário.

A empresa solicitará que você forneça as informações mínimas necessárias para confirmar sua identidade.

A empresa registrará e armazenará todos os dados e documentos de identificação, bem como os métodos de confirmação utilizados e os resultados dos procedimentos de verificação.

A empresa verificará seus dados pessoais para compará-los à lista de pessoas suspeitas de terrorismo, formada pelas autoridades competentes e independentes. Um conjunto mínimo de dados de identificação inclui: o nome completo do Usuário, data de nascimento (para indivíduos), endereço residencial ou endereço registrado do Usuário, fontes dos fundos que você planeja depositar na conta.

Para verificar e confirmar a autenticidade dos dados mencionados acima, a Empresa pode exigir os seguintes documentos:

passaporte ou documento de identidade, ou outro documento equivalente que atenda aos seguintes requisitos: contenha o nome, data de nascimento e uma fotografia do titular do documento

emitido pelas autoridades públicas nacionais, um comprovante recente de pagamento de contas de serviços públicos (com até 3 meses) ou outros documentos que confirmem o endereço do Usuário.

A empresa também pode exigir outras informações adicionais, confirmadas por documentos relevantes. Em certos casos, a Empresa pode ainda solicitar cópias autenticadas dos documentos do Usuário.