Kyc-policy

KYC-policy

Sist oppdatert: 20.08.2024

Selskapet følger og overholder «Kjen din kunde»-prinsipper, som tar sikte på å forhindre økonomisk kriminalitet og hvitvasking av penger gjennom klientidentifikasjon og due diligence.

Selskapet forbeholder seg retten til når som helst å be om KYC-dokumentasjon det anser som nødvendig for å fastslå identiteten og plasseringen til en bruker i Win.Casino. Vi forbeholder oss retten til å begrense tjenesten, betalingen eller tilbaketrekkingen inntil identiteten er tilstrekkelig bestemt, eller av andre grunner etter eget skjønn basert på det juridiske rammeverket.

Vi har en risikobasert tilnærming og utfører strenge due diligence-kontroller og løpende overvåking av alle kunder og transaksjoner. I henhold til hvitvaskingsregelverket bruker vi tre stadier av due diligence-kontroller, avhengig av risiko, transaksjon og kundetype.

SDD – forenklet due diligence brukes i tilfeller av transaksjoner med ekstremt lav risiko som ikke oppfyller de nødvendige tersklene

CDD - kundedue diligence er standarden for due diligence-kontroller, brukt i de fleste tilfeller for verifisering og identifikasjon

EDD — Enhanced Due Diligence brukes for kunder med høy risiko, store transaksjoner eller spesielle tilfeller.

Separat og i tillegg til ovennevnte, når en bruker ber om et uttak av et hvilket som helst beløp inne i Win.Casino eller forsøker å eller fullfører en transaksjon som anses som mistenkelig, er det obligatorisk for dem å fullføre hele KYC-prosessen.

Under denne prosessen må brukeren legge inn noen grunnleggende detaljer om seg selv og deretter laste opp

En kopi av offentlig utstedt bilde-ID (i noen tilfeller foran og bak avhengig av ID-dokumentet)

En selfie av seg selv med ID-dokumentet

En kontoutskrift/Utility Bill

Retningslinje for "KYC-prosessen"

Bevis på ID

a. Signaturen er der

b. Land er ikke et av følgende land med restriksjoner:

Østerrike

Frankrike og dets territorier

Tyskland

Nederland og dets territorier

Spania

Unionen av Komorene

Storbritannia

USA og dets territorier

Alle FATF-svartelistede land,

andre jurisdiksjoner som anses forbudt av Anjouan Offshore Financial Authority.

c. Fullt navn samsvarer med kundens navn

d. Dokumentet utløper ikke i løpet av de neste 3 månedene

e. Eier er over 18 år

Bevis på bosted

a. Bankutskrift eller strømregning

b. Land er ikke et av følgende land med restriksjoner:

Østerrike

Frankrike og dets territorier

Tyskland

Nederland og dets territorier

Spania

Unionen av Komorene

Storbritannia

USA og dets territorier

Alle FATF-svartelistede land,

andre jurisdiksjoner som anses forbudt av Anjouan Offshore Financial Authority.

c. Fullt navn samsvarer med klientens navn og er det samme som i bevis på ID.

d. Utstedelsesdato: I løpet av de siste 3 månedene

Selfie med ID

a. Innehaver er den samme som i ID-dokumentet ovenfor

b. ID-dokumentet er det samme som i "1". Sørg for at bilde/ID-nummer er det samme

Merknader om "KYC-prosessen"

Når KYC-prosessen ikke lykkes, dokumenteres årsaken og en støttebillett opprettes i systemet. Billettnummeret sammen med en forklaring sendes tilbake til brukeren.

Når alle riktige dokumenter er i vår besittelse, blir kontoen godkjent.