AML Policy

AML Policy

Win.Casino bettingselskap innfører alle tiltak for å bekjempe hvitvasking av penger og internasjonal terrorisme (AML Policy). Dermed er selskapet fast bestemt på å forhindre all slags ulovlig aktivitet. For å oppfylle disse forpliktelsene må selskapet informere kompetente myndigheter dersom det er grunn til å mistenke at midler som ble satt inn av brukeren på kontoen er relatert til ulovlig aktivitet eller finansiering av terrorisme. Selskapet er også forpliktet til å blokkere slike midler og iverksette tiltak i henhold til reglene i AML-politikken.

Hvitvasking betyr å:

skjule informasjon om den virkelige kilden, plasseringen, bevegelse, eierskap eller andre eiendomsrettigheter knyttet til aktiva anskaffet som følge av ulovlig aktivitet,

konvertere, flytte, skaffe, besitte eller bruke aktiva som ble anskaffet som et resultat av kriminell aktivitet med det formål å skjule den ulovlige kilden til slike aktiva eller hjelpe personer involvert i kriminell aktivitet for å unngå juridiske konsekvenser av deres handlinger,

anskaffe aktiva som følge av kriminell aktivitet begått på territoriet til en annen stat.

For å forhindre infiltrasjon av kriminell kapital i statens økonomi, kjemper mange land mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

Selskapet anvender interne lover og forskrifter og spesielle tiltak for å hjelpe internasjonale organisasjoner med å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme rundt om i verden.

Når du åpner en konto, godtar du å påta deg følgende forpliktelser:

Du samtykker i at du overholder alle gjeldende lover og forskrifter om bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, inkludert АМL-policyen.

Du bekrefter at du ikke har noen informasjon eller mistanke om det faktum at midler brukt til innskudd i fortid, nåtid eller fremtid, er mottatt fra en ulovlig kilde, eller har noe forhold til legalisering av inntekt oppnådd ulovlig, eller annen ulovlig aktivitet som er forbudt av gjeldende lov eller instruksjoner fra internasjonale organisasjoner

Du samtykker i å umiddelbart gi all informasjon vi mener er passende å kreve i henhold til gjeldende lover og regulatoriske krav med hensyn til bekjempelse av legalisering av midler som er innhentet ulovlig.

Selskapet samler inn og oppbevarer passet eller annen ID til brukeren, og rapporterer om alle endringer som er gjort på kontoen

Selskapet overvåker enhver mistenkelig aktivitet på brukerens konto, samt operasjoner utført under spesielle forhold

Selskapet har rett til å utestenge brukeren når som helst dersom selskapet har grunnlag for å anta at denne operasjonen har noen sammenheng med hvitvasking og kriminell aktivitet. I henhold til internasjonal lov er selskapet ikke forpliktet til å informere brukeren om hans mistenkelige aktivitet og gi ham beskjed om at den er overført til relevante myndigheter.

I samsvar med de interne AML-prosedyrene utfører selskapet innledende og løpende verifiseringsprosedyrer for personlig identitet i henhold til risikonivået til hver bruker.

Selskapet vil be deg om å oppgi minimal informasjon for å bekrefte identiteten din.

Selskapet vil registrere og oppbevare alle data og ID, samt bekreftelsesmetoder som er brukt og resultatene av verifiseringsprosedyrer.

Selskapet vil sjekke dine personopplysninger for å finne ut om du er på listen over personer mistenkt for terrorisme, som er dannet av den autoriserte staten og uavhengige myndigheter. Et minimumssett med identifikasjonsdata inkluderer: brukerens fulle navn fødselsdato (for enkeltpersoner) bostedsadresse eller registrert adresse til brukeren

kilder til midler du planlegger å sette inn på kontoen.

For å verifisere og bekrefte ektheten til de ovennevnte dataene, kan selskapet kreve følgende dokumenter:

pass eller identifikasjonskort, eller andre dokumenter som oppfyller følgende krav: inneholder navn, fødselsdato og fotografi av dokumentinnehaveren

utstedt av nasjonale offentlige myndigheter, en nylig innhentet kvittering for betaling av strømregninger (ikke eldre enn 3 måneder) eller andre dokumenter som bekrefter adressen til brukeren.

Selskapet kan også kreve annen tilleggsinformasjon, bekreftet av relevante dokumenter. I visse tilfeller kan selskapet også kreve attesterte kopier av dokumenter fra brukeren.