Kyc-beleid

KYC Policy

Laatst bijgewerkt: 20.08.2024

Het bedrijf houdt zich aan de “Ken uw klant”-principes, die tot doel hebben financiële criminaliteit en het witwassen van geld te voorkomen door middel van klantidentificatie en due diligence.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment te vragen naar KYC-documentatie die het nodig acht om de identiteit en locatie van een gebruiker in Win.Casino vast te stellen. We behouden ons het recht voor om de dienst, betaling of opname te beperken tot de identiteit voldoende is vastgesteld, of om een andere reden naar eigen goeddunken op basis van het wettelijke kader.

We hanteren een risico-gebaseerde aanpak en voeren strikte due diligence controles en voortdurende controle uit op alle klanten, cliënten en transacties. Volgens de witwasregelgeving maken we gebruik van drie fasen van due diligence-controles, afhankelijk van het risico, de transactie en het type klant.

CDD - Customer Due Diligence is de standaard voor due diligence-controles en wordt in de meeste gevallen gebruikt voor verificatie en identificatie.

EDD - Enhanced Due Diligence wordt gebruikt voor klanten met een hoog risico, grote transacties of speciale gevallen.

Los van en in aanvulling op het bovenstaande, wanneer een gebruiker een opname van een bedrag binnen het Win.Casino aanvraagt of een transactie probeert of uitvoert die verdacht wordt geacht, dan is het verplicht om het volledige KYC-proces te voltooien.

Tijdens dit proces moet de gebruiker wat basisinformatie over zichzelf invoeren en vervolgens het volgende uploaden

Een kopie van een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto (in sommige gevallen voor- en achterkant, afhankelijk van het identiteitsbewijs)

Een selfie van zichzelf met het ID-document in de hand

Een bank-uittreksel/Uitiliteitsrekening Richtlijn voor het “KYC-proces”.

Bewijs van ID

a. Met een handtekening

b. Het land is niet het een van de volgende verboden landen:

Oostenrijk

Frankrijk en haar territories

Duitsland

Nederland en haar territories

Spanje

Comorros-unie

Verenigde Koninkrijk

VS en haar territories

All FATF Landen op de zwarte lijst, alle andere rechtsgebieden die door de Anjouan Offshore Financial Authority als verboden worden beschouwd.

c. Volledige naam komt overeen met de naam van de klant

d. Document vervalt niet in de komende 3 maanden

e. Eigenaar is 18 jaar of meer

Bewijs van verblijf

a. Bankuittreksel of een vaste lasten rekening

b. Het land is niet het een van de volgende verboden landen:

Oostenrijk

Frankrijk en haar territories

Duitsland

Nederland en haar territories

Spanje

Comorros-unie

Verenigde Koninkrijk

VS en haar territories

All FATF Landen op de zwarte lijst, alle andere rechtsgebieden die door de Anjouan Offshore Financial Authority als verboden worden beschouwd.

c. De volledige naam komt overeen met de naam van de klant en is hetzelfde als op het identiteitsbewijs. d. Verstrekkingsdatum: laatste 3 maanden

Selfie met de ID

a. Houder is dezelfde als in het ID document bovenop

ID document is hetzelfde als in “1”. Zorg ervoor dat foto/ID-nummer hetzelfde is

Opmerkingen over het “KYC-proces

Als het KYC-proces mislukt, wordt de reden gedocumenteerd en wordt er een supportticket aangemaakt in het systeem. Het ticketnummer wordt samen met een uitleg teruggestuurd naar de gebruiker.

Zodra alle juiste documenten in ons bezit zijn, wordt de account goedgekeurd.