AML Beleid

AML Beleid

Win.Casino betting bedrijf voert alle passende maatregelen uit om het witwassen van geld en internationaal terrorisme te bestrijden (AML beleid). Het bedrijf heeft dus een sterke positie om alle soorten illegale activiteiten te voorkomen. Om aan deze verplichtingen te voldoen, is het bedrijf verplicht om de bevoegde autoriteiten te informeren als er een reden is om te vermoeden dat fondsen die door de gebruiker op zijn rekening zijn gestort, verband houden met illegale activiteiten of de financiering van terrorisme. Het bedrijf is ook verplicht om dergelijke fondsen te blokkeren en maatregelen te nemen die voorzien zijn in de regels van het AML-beleid.

Witwassen van geld betekent:

Het verbergen of geheimhouden van de informatie over de werkelijke bron, locatie, beschikking, verplaatsing, eigendom of andere eigendomsrechten met betrekking tot eigendom dat is verkregen als gevolg van een illegale activiteit, het omzetten, verplaatsen, verkrijgen, in bezit hebben of gebruiken van eigendom dat is verkregen als gevolg van een criminele activiteit met als doel het verbergen van de illegale bron van dergelijk eigendom of het helpen van personen die betrokken zijn bij criminaliteit om juridische gevolgen van hun daden te vermijden, een situatie waarin de voorwerpen zijn verkregen als gevolg van criminele activiteiten op het grondgebied van een andere staat. Om de infiltratie van crimineel kapitaal in de staatseconomie te voorkomen, bestrijden veel landen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het bedrijf past interne wet- en regelgeving en speciale maatregelen toe om internationale organisaties te helpen bij het bestrijden van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme over de hele wereld. Wanneer je een rekening opent, ga je akkoord met de volgende verplichtingen:

Je stemt ermee in dat je voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met inbegrip van het АМL-beleid.

Je bevestigt dat je geen informatie of vermoedens hebt over het feit dat fondsen die worden gebruikt voor stortingen in het verleden, heden of de toekomst, zijn ontvangen uit illegale bron, of verband houden met de legalisatie van illegaal verkregen inkomsten, of andere onwettige activiteiten die verboden zijn door de toepasselijke wetgeving of de instructies van internationale organisaties.

Je stemt ermee in om onmiddellijk alle informatie te verstrekken die wij nodig achten volgens de toepasselijke wetten en regelgevende vereisten met betrekking tot het bestrijden van de legalisatie van illegaal verkregen fondsen.

Het bedrijf verzamelt en bewaart het paspoort of andere ID van de gebruiker en rapporteert alle wijzigingen die in het account worden aangebracht. Het bedrijf controleert verdachte activiteiten op het account van de gebruiker, evenals transacties die onder speciale voorwaarden worden uitgevoerd. Het bedrijf heeft het recht om de gebruiker te allen tijde te blokkeren als het bedrijf redenen heeft om aan te nemen dat deze transactie verband houdt met het witwassen van geld en criminele activiteiten. In overeenstemming met de internationale wetgeving is het bedrijf niet verplicht om de gebruiker te informeren over zijn verdachte activiteiten en hem te laten weten dat deze zijn doorgegeven aan de relevante autoriteiten. In overeenstemming met de interne AML-procedures voert het bedrijf initiële en doorlopende persoonlijke identiteitsverificatieprocedures uit, afhankelijk van het risiconiveau van elke gebruiker. Het bedrijf zal je vragen om de minimale informatie te verstrekken om je identiteit te bevestigen. Het bedrijf registreert en bewaart alle gegevens en ID, evenals welke bevestigingsmethoden zijn gebruikt en de resultaten van de verificatieprocedures.

Het bedrijf controleert of je persoonlijke gegevens overeenkomen met de lijst van personen die verdacht worden van terrorisme, die is opgesteld door de bevoegde staats- en onafhankelijke autoriteiten. Een minimale set identificatiegegevens omvat: de volledige naam van de gebruiker geboortedatum (voor individuen) woonadres of geregistreerd adres van de gebruiker geldbronnen die je op de rekening wilt storten. Om de echtheid van bovengenoemde gegevens te verifiëren en te bevestigen, kan het bedrijf om de volgende documenten vragen: paspoort of identiteitskaart, of een ander gelijkwaardig document dat aan de volgende eisen voldoet: bevat de naam, geboortedatum en een foto van de documenthouder afgegeven door de nationale overheidsinstanties, een recent betalingsbewijs van energierekeningen (niet ouder dan 3 maanden) of andere documenten die het adres van de gebruiker bevestigen. Het bedrijf kan ook andere aanvullende informatie vragen, bevestigd door relevante documenten. In bepaalde gevallen kan het bedrijf ook notariële kopieën van documenten van de gebruiker verlangen.