Politica kyc

Politica KYC (Conosci il Tuo Cliente)

Ultimo aggiornamento: 20.08.2024

La Società aderisce e rispetta i principi di “Conoscere il cliente”, che mirano a prevenire la criminalità finanziaria e il riciclaggio di denaro attraverso l'identificazione del cliente e la dovuta diligenza.

La Società si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di richiedere qualsiasi documentazione KYC che ritenga necessaria per determinare l'identità e la posizione di un utente di Win.Casino. Ci riserviamo il diritto di limitare il servizio, il pagamento o il prelievo fino a quando l'identità non sia stata sufficientemente determinata, o per qualsiasi altra ragione a nostra esclusiva discrezione in base al quadro giuridico.

Adottiamo un approccio basato sul rischio ed eseguiamo rigorosi controlli di due diligence e un monitoraggio continuo di tutti i clienti, i clienti e le transazioni. In conformità alle normative sul riciclaggio di denaro, utilizziamo tre fasi di controlli di due diligence, a seconda del rischio, della transazione e del tipo di cliente.

SDD - due diligence semplified, utilizzata nei casi di transazioni a rischio estremamente basso che non soddisfano le soglie richieste.

CDD - customer due diligence è lo standard per i controlli di due diligence, utilizzato nella maggior parte dei casi per la verifica e l'identificazione

EDD - Enhanced Due Diligence è utilizzata per clienti ad alto rischio, transazioni di grandi dimensioni o casi particolari.

Separatamente e in aggiunta a quanto sopra, quando un utente richiede un prelievo di qualsiasi importo all'interno del Casinò Win o tenta o completa una transazione ritenuta sospetta, è obbligatorio per lui completare l'intero processo KYC.

Durante questo processo, l'utente dovrà inserire alcuni dettagli di base su di sé e poi caricare

Una copia del documento d'identità con foto rilasciato dal governo (in alcuni casi fronte e retro, a seconda del documento d'identità).

Un selfie di se stesso con in mano il documento d'identità

Un estratto conto bancario o una bolletta della luce

Linee guida per il “Processo KYC”.

Prova di identità

a. La firma è presente

b. Il Paese non è uno dei seguenti Paesi soggetti a restrizioni:

Austria

Francia e i suoi territori

Germania

Paesi Bassi e i suoi territori

Spagna

Unione delle Comore

Regno Unito

USA e i suoi territori

Tutti i Paesi della lista nera del GAFI,

qualsiasi altra giurisdizione ritenuta proibita dall'Autorità Finanziaria Offshore di Anjouan.

c. Il nome completo corrisponde al nome del cliente

d. Il documento non scade nei prossimi 3 mesi.

e. Il proprietario ha più di 18 anni

Prova di residenza

a. Estratto conto bancario o bolletta della luce

b. Il paese non è uno dei seguenti paesi soggetti a restrizioni:

Austria

Francia e i suoi territori

Germania

Paesi Bassi e i suoi territori

Spagna

Unione delle Comore

Regno Unito

USA e i suoi territori

Tutti i Paesi della lista nera del GAFI,

qualsiasi altra giurisdizione ritenuta proibita dall'Autorità Finanziaria Offshore di Anjouan.

c. Il nome e cognome corrispondono al nome del cliente e sono gli stessi del documento d'identità.

d. Data di emissione: Negli ultimi 3 mesi

Selfie con documento d'identità

a. Il titolare è lo stesso del documento d'identità di cui sopra

b. Il documento d'identità è lo stesso di cui al punto “1”. Assicurarsi che foto/numero di carta d'identità siano gli stessi

Note sul “Processo KYC

Se il processo KYC non va a buon fine, il motivo viene documentato e viene creato un ticket di supporto nel sistema. Il numero del ticket, insieme a una spiegazione, viene comunicato all'utente.

Una volta che tutti i documenti corretti sono in nostro possesso, il conto viene approvato.