Politica antiriciclaggio

Politica antiriciclaggio

La società di scommesse Win.Casino adotta tutte le misure appropriate per combattere il riciclaggio di denaro e il terrorismo internazionale (politica antiriciclaggio). Pertanto, la società ha una posizione forte per prevenire ogni tipo di attività illegale. Per adempiere a questi obblighi, la società è tenuta a informare le autorità competenti nel caso in cui vi sia motivo di sospettare che i fondi depositati dall'utente sul suo conto siano legati ad attività illegali o al finanziamento del terrorismo. La società è inoltre tenuta a bloccare tali fondi e ad adottare le misure previste dalle norme della politica antiriciclaggio.

Riciclaggio di denaro significa

nascondere o mantenere la riservatezza sulle informazioni relative alla fonte reale, alla posizione, allo smaltimento, al movimento, alla proprietà o ad altri diritti di proprietà relativi a beni ottenuti come risultato di un'attività illegale,

la conversione, lo spostamento, l'ottenimento, il possesso o l'uso di beni ottenuti come risultato di un'attività criminale allo scopo di nascondere la fonte illecita di tali beni o di aiutare le persone coinvolte nel crimine a evitare le conseguenze legali delle loro azioni,

una situazione in cui il bene è stato ottenuto come risultato di un'attività criminale commessa sul territorio di un altro Stato.

Per prevenire l'infiltrazione di capitali criminali nell'economia dello Stato, molti Paesi lottano contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La società applica leggi e regolamenti interni e misure speciali per aiutare le organizzazioni internazionali a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in tutto il mondo.

Quando aprite un conto, accettate di assumervi i seguenti obblighi:

Accettate di rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, compresa la Politica di antiriciclaggio.

Confermate di non avere informazioni o sospetti sul fatto che i fondi utilizzati per il deposito in passato, presente o futuro, provengano da una fonte illegale, o abbiano una qualche relazione con la legalizzazione di redditi ottenuti illegalmente, o altre attività illegali proibite dalla legge applicabile o dalle istruzioni di qualsiasi organizzazione internazionale.

L'utente accetta di fornire immediatamente tutte le informazioni che riteniamo opportuno richiedere in base alle leggi e ai requisiti normativi applicabili in materia di lotta alla legalizzazione di fondi ottenuti illegalmente.

La società raccoglie e conserva il passaporto o altro documento d'identità dell'utente e riferisce su tutte le modifiche apportate al conto.

L'azienda monitora qualsiasi attività sospetta sul conto dell'utente, nonché le operazioni effettuate in condizioni speciali.

La società ha il diritto di vietare l'accesso all'Utente in qualsiasi momento, se ha motivo di supporre che tale operazione sia in relazione con il riciclaggio di denaro e con l'attività criminale. In conformità al diritto internazionale, la società non è tenuta a informare l'utente della sua attività sospetta e a fargli sapere che è stata trasmessa alle autorità competenti.

In conformità con le procedure interne antiriciclaggio, la società esegue procedure di verifica iniziale e continua dell'identità personale in base al livello di rischio di ciascun utente.

La società chiederà all'utente di fornire le informazioni minime per confermare la sua identità.

La società registrerà e conserverà tutti i dati e i documenti di identità, nonché i metodi di conferma utilizzati e i risultati delle procedure di verifica.

La società verificherà la corrispondenza dei vostri dati personali con l'elenco delle persone sospettate di terrorismo, stilato dalle autorità statali e indipendenti autorizzate. Una serie minima di dati identificativi comprende: nome e cognome dell'Utente data di nascita (per le persone fisiche) indirizzo di residenza o indirizzo registrato dell'Utente

fonti dei fondi che l'utente intende depositare sul conto.

Per verificare e confermare l'autenticità dei dati di cui sopra, la Società può richiedere i seguenti documenti:

passaporto o carta d'identità, o altro documento equivalente che soddisfi i seguenti requisiti: contiene il nome, la data di nascita e una fotografia del titolare del documento

rilasciato dalle autorità pubbliche nazionali, una ricevuta di pagamento delle bollette di recente ottenuta (non più vecchia di 3 mesi) o altri documenti che confermino l'indirizzo dell'Utente.

La società può inoltre richiedere altre informazioni aggiuntive, confermate da documenti pertinenti. In alcuni casi, la società può anche richiedere all'utente copie autenticate di documenti.