Kebijakan AML

Kebijakan AML

Perusahaan taruhan Win.Casino melakukan semua tindakan yang tepat untuk memerangi pencucian uang dan terorisme internasional (Kebijakan AML). Dengan demikian, Perusahaan memiliki posisi yang kuat untuk mencegah segala jenis kegiatan ilegal. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Perusahaan wajib memberitahukan kepada pihak berwenang yang kompeten apabila terdapat dugaan bahwa dana yang disetorkan oleh Pengguna ke dalam akunnya terkait dengan kegiatan ilegal atau pendanaan terorisme. Perusahaan juga berkewajiban untuk memblokir dana tersebut dan mengambil tindakan yang ditetapkan dalam peraturan kebijakan AML.

Pencucian uang berarti:

menyembunyikan atau menjaga kerahasiaan mengenai informasi mengenai sumber sebenarnya, lokasi, pembuangan, pergerakan, kepemilikan, atau hak milik lainnya yang terkait dengan properti yang diperoleh sebagai hasil dari kegiatan ilegal,

pengalihan, pemindahan, perolehan, kepemilikan, atau penggunaan harta benda yang diperoleh sebagai hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan sumber harta benda yang tidak sah atau membantu orang yang terlibat dalam tindak pidana untuk menghindari akibat hukum atas tindakannya,

situasi saat properti diperoleh sebagai hasil dari kegiatan kriminal yang dilakukan di wilayah negara lain.

Untuk mencegah masuknya modal kriminal ke dalam perekonomian negara, banyak negara yang melakukan perlawanan terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Perusahaan menerapkan hukum dan peraturan internal serta langkah-langkah khusus untuk membantu organisasi internasional dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme di seluruh dunia.

Saat Anda membuka akun, Anda setuju untuk melakukan kewajiban berikut:

Anda setuju bahwa Anda mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku tentang pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk Kebijakan AML.

Anda menegaskan bahwa Anda tidak mempunyai informasi atau kecurigaan apa pun mengenai fakta bahwa dana yang digunakan untuk penyetoran di masa lalu, masa kini, atau masa depan, diterima dari sumber ilegal apa pun, atau mempunyai hubungan dengan legalisasi pendapatan yang diperoleh secara ilegal, atau kegiatan melawan hukum lainnya yang dilarang oleh hukum yang berlaku atau instruksi dari organisasi internasional mana pun

Anda setuju untuk segera memberikan informasi apa pun yang kami anggap perlu sesuai dengan hukum dan persyaratan peraturan yang berlaku dalam hal memerangi legalisasi dana yang diperoleh secara ilegal.

Perusahaan mengumpulkan dan menyimpan paspor atau kartu identitas lain dari Pengguna, dan melaporkan semua perubahan yang dilakukan pada akun

Perusahaan memantau setiap aktivitas mencurigakan di akun Pengguna, serta operasi yang dilakukan dalam kondisi khusus

Perusahaan berhak untuk memblokir Pengguna kapan saja, jika Perusahaan memiliki alasan untuk menduga bahwa operasi ini ada hubungannya dengan pencucian uang dan kegiatan kriminal. Sesuai dengan hukum internasional, Perusahaan tidak berkewajiban untuk memberi tahu Pengguna tentang aktivitas mencurigakannya dan memberi tahu bahwa aktivitas tersebut telah diteruskan ke otoritas terkait.

Sesuai dengan prosedur AML internal, Perusahaan melakukan prosedur verifikasi identitas pribadi awal dan berkelanjutan sebagaimana ditentukan oleh tingkat risiko setiap Pengguna.

Perusahaan akan meminta Anda memberikan informasi minimal untuk mengonfirmasikan identitas Anda.

Perusahaan akan mencatat dan menyimpan semua data dan ID, serta metode konfirmasi yang digunakan dan hasil prosedur verifikasi.

Perusahaan akan memeriksa data pribadi Anda untuk mencocokkan daftar orang yang diduga melakukan terorisme, yang dibentuk oleh negara yang berwenang dan otoritas independen. Seperangkat data identifikasi minimal meliputi: nama lengkap Pengguna, tanggal lahir (untuk individu), alamat tempat tinggal, atau alamat terdaftar Pengguna

sumber dana yang Anda rencanakan untuk disetorkan ke akun.

Untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi atas keabsahan data tersebut di atas, Perusahaan dapat meminta dokumen-dokumen berikut:

paspor atau kartu identitas, atau dokumen setara lainnya yang memenuhi persyaratan berikut: berisi nama, tanggal lahir, dan foto pemegang dokumen

diterbitkan oleh otoritas publik nasional, tanda terima pembayaran tagihan utilitas yang baru diperoleh (tidak lebih dari 3 bulan), atau dokumen lain yang mengonfirmasi alamat Pengguna.

Perusahaan juga dapat meminta informasi tambahan lainnya, yang dikonfirmasi oleh dokumen terkait. Dalam kasus tertentu, Perusahaan juga dapat meminta salinan dokumen dari Pengguna yang disahkan oleh notaris.