Politique de KYS

Dernière mise à jour: 20.08.2024

La Société adhère et se conforme aux principes "Connaissez votre client", qui visent à prévenir la criminalité financière et le blanchiment d'argent grâce à l'identification des clients et à la diligence raisonnable.

La Société se réserve le droit, à tout moment, de demander toute documentation KYC qu'elle juge nécessaire pour déterminer l'identité et la localisation d'un utilisateur en Win.Casino. Nous nous réservons le droit de restreindre le service, le paiement ou le retrait jusqu'à ce que l'identité soit suffisamment déterminée, ou pour toute autre raison à notre seule discrétion en fonction du cadre juridique.

Nous adoptons une approche basée sur les risques et effectuons des contrôles de diligence raisonnable stricts et une surveillance Continuer de tous les clients, clients et transactions. Conformément à la réglementation sur le blanchiment d'argent, nous utilisons trois étapes de vérifications diligentes, en fonction du risque, de la transaction et du type de client.

La diligence raisonnable simplifiée SDD est utilisée dans les cas de transactions à très faible risque qui n'atteignent pas les seuils requis

CDD-customer due diligence est la norme pour les contrôles de diligence raisonnable, utilisée dans la plupart des cas pour la vérification et l'identification

La diligence raisonnable renforcée EDD est utilisée pour les clients à haut risque, les transactions importantes ou les cas particuliers.

Séparément et en plus de ce qui précède ,lorsqu'un utilisateur demande un retrait de tout montant à l'intérieur du Win.Casino ou tente ou termine une transaction jugée suspecte, il est obligatoire pour lui de terminer le processus KYC complet.

Au cours de ce processus, l'utilisateur devra saisir quelques informations de base sur lui-même, puis télécharger

Une copie d'une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement (dans certains cas, recto et verso en fonction de la pièce d'identité)

Un selfie d'eux-mêmes tenant le document d'identité

Un relevé bancaire/Utility Facture

Ligne directrice pour le " processus KYC”

Preuve d'identité

a. La signature est là

b. Le pays n'est pas l'un des pays restreints suivants:

Autriche

La France et ses territoires

Allemagne

Pays-Bas et ses territoires

Espagne

Union des Comores

Royaume-Uni

Les États-Unis et ses territoires

Tous les pays sur la liste noire du GAFI,

toute autre juridiction jugée interdite par l'Autorité Financière Offshore d'Anjouan.

c. Le nom complet correspond au nom du client

d. Le document n'expire pas dans les 3 prochains mois

e. Le propriétaire est âgé de plus de 18 ans

Preuve de Résidence

a. Relevé bancaire ou facture de services publics

b. Le pays n'est pas l'un des pays restreints suivants:

Autriche

La France et ses territoires

Allemagne

Pays-Bas et ses territoires

Espagne

Union des Comores

Royaume-Uni

Les États-Unis et ses territoires

Tous les pays sur la liste noire du GAFI,

toute autre juridiction jugée interdite par l'Autorité Financière Offshore d'Anjouan.

c. Le nom complet correspond au nom du client et est le même que sur la preuve d'identité.

d. Date d'émission: Au cours des 3 derniers mois

Selfie avec carte d'identité

a. Le titulaire est le même que dans le document d'identité ci-dessus

b. Le document d'identité est le même que dans “1"” Assurez-vous que le numéro de la photo/ID est le même

Notes sur le " processus KYC”

Lorsque le processus KYC échoue, la raison est documentée et un ticket d'assistance est créé dans le système. Le numéro du billet ainsi qu'une explication sont communiqués à l'utilisateur.

Une fois que tous les documents appropriés sont en notre possession, le compte est approuvé.