Kyc-politiikka

KYC käytäntö

Viimeksi päivitetty: 20.08.2024

Yhtiö soveltaa ja noudattaa ”Tunne asiakkaasi” -periaatteita, joiden tarkoituksena on estää talousrikollisuus ja rahanpesu asiakkaan tunnistamisen ja asianmukaisen huolellisuuden avulla.

Yhtiö pidättää oikeuden pyytää milloin tahansa KYC-asiakirjoja, joita se pitää tarpeellisina Win.Casinon käyttäjän henkilöllisyyden ja sijainnin määrittämiseksi. Pidätämme oikeuden rajoittaa palvelua, maksua tai nostamista, kunnes henkilöllisyys on riittävästi määritetty, tai mistä tahansa muusta syystä oman harkintamme mukaan, joka perustuu lainsäädännölliseen kehykseen.

Käytämme riskiperusteista lähestymistapaa ja suoritamme tiukkoja due diligence -tarkastuksia ja kaikkien kuluttajien, asiakkaiden ja liiketoimien jatkuvaa seurantaa. Rahanpesusäännösten mukaisesti käytämme kolmivaiheisia due diligence -tarkastuksia riskin, tapahtuman ja asiakastyypin mukaan.

SDD - yksinkertaistettua due diligence -tarkastusta käytetään erittäin vähäriskisissä liiketoimissa, jotka eivät täytä vaadittuja kynnysarvoja.

CDD - asiakkaan due diligence on tarkastusten standardi, jota käytetään useimmissa tapauksissa todentamiseen ja tunnistamiseen.

EDD - tehostettua due diligence -tarkastusta käytetään korkean riskin asiakkaisiin, suuriin liiketoimiin tai erityistapauksiin.

Erikseen ja edellä mainittujen lisäksi, kun käyttäjä pyytää minkä tahansa summan nostoa Win.Casinon sisällä tai yrittää tai suorittaa epäilyttävänä pidettävän tapahtuman, hänen on pakko suorittaa täydellinen KYC-prosessi.

Tämän prosessin aikana käyttäjän on syötettävä joitakin perustietoja itsestään ja sitten ladattava

kopio valtion myöntämästä kuvallisesta henkilötodistuksesta (joissakin tapauksissa etu- ja takapuoli henkilöllisyystodistuksesta riippuen).

Omakuva henkilöllisyystodistus kädessään

Pankin tiliote/vastikelasku

KYC-prosessia koskevat ohjeet

ID-todiste

a. Allekirjoitus

b. Maa ei kuulu seuraaviin rajoitettuihin maihin:

Itävalta

Ranska ja sen alueet

Saksa

Alankomaat ja sen alueet

Espanja

Komorien liitto

Yhdistynyt kuningaskunta

Yhdysvallat ja sen alueet

Kaikki FATF:n mustalla listalla olevat maat,

kaikki muut Anjouan Offshore Financial Authorityn kielletyiksi katsomat lainkäyttöalueet.

c. Koko nimi vastaa asiakkaan nimeä

d. Asiakirja ei vanhene seuraavien 3 kuukauden aikana.

e. Omistaja on yli 18-vuotias

Todiste asuinpaikasta

a. Pankin tiliote tai vastikelasku

b. Maa ei kuulu seuraaviin rajoitettuihin maihin:

Itävalta

Ranska ja sen alueet

Saksa

Alankomaat ja sen alueet

Espanja

Komorien liitto

Yhdistynyt kuningaskunta

Yhdysvallat ja sen alueet

Kaikki FATF:n mustalla listalla olevat maat,

kaikki muut Anjouan Offshore Financial Authorityn kielletyiksi katsomat lainkäyttöalueet.

c. Koko nimi vastaa asiakkaan nimeä ja on sama kuin henkilötodistuksessa.

d. Myöntämispäivä: Viimeisten 3 kuukauden aikana

Selfie ID:n kanssa

a. Haltija on sama kuin edellä olevassa ID-todistuksessa.

b. Henkilöllisyystodistus on sama kuin kohdassa ”1”. Varmista, että valokuva/tunnistenumero on sama.

KYC-prosessia koskevat huomautukset

Kun KYC-prosessi ei onnistu, syy rekisteröidään ja järjestelmään luodaan tukipyyntö. Tiketin numero ja selitys ilmoitetaan käyttäjälle.

Kun kaikki asianmukaiset asiakirjat ovat hallussamme, tili hyväksytään.