AML-käytäntö

AML käytäntö

Win.Casino -vedonlyöntiyhtiö toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet rahanpesun ja kansainvälisen terrorismin torjumiseksi (AML käytäntö). Näin yhtiöllä on vahva asema kaikenlaisen laittoman toiminnan estämiseksi. Näiden velvoitteiden täyttämiseksi yhtiö on velvollinen ilmoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, jos on syytä epäillä, että käyttäjän tililleen tallettamat varat liittyvät laittomaan toimintaan tai terrorismin rahoittamiseen. Yhtiö on myös velvollinen estämään tällaiset varat ja toteuttamaan rahanpesun vastaisen politiikan sääntöjen mukaiset toimenpiteet.

Rahanpesu tarkoittaa:

laittoman toiminnan tuloksena saatuun omaisuuteen liittyvien todellista alkuperää, sijaintia, luovutusta, liikkumista, omistusta tai muita omistusoikeuksia koskevien tietojen piilottamista tai salassa pitämistä,

rikollisen toiminnan tuloksena saadun omaisuuden muuntamista, siirtämistä, hankkimista, hallussapitoa tai käyttöä tarkoituksena salata tällaisen omaisuuden laiton alkuperä tai auttaa rikokseen osallistuvia henkilöitä välttämään tekojensa oikeudelliset seuraukset,

tilanne, jossa omaisuus on saatu toisen valtion alueella tehdyn rikollisen toiminnan tuloksena.

Estääkseen rikollisen pääoman tunkeutumisen valtion talouteen monet maat taistelevat rahanpesua ja terrorismin rahoitusta vastaan.

Yritys soveltaa sisäisiä lakeja ja määräyksiä sekä erityistoimenpiteitä auttaakseen kansainvälisiä järjestöjä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa kaikkialla maailmassa.

Kun avaat tilin, sitoudut sitoutumaan seuraaviin velvoitteisiin:

Sitoudut noudattamaan kaikkia sovellettavia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien АМL käytäntö.

Vahvistat, että sinulla ei ole tietoja tai epäilyjä siitä, että talletuksiin aiemmin, nykyisin tai tulevaisuudessa käytetyt varat on saatu laittomasta lähteestä tai että ne liittyvät laittomasti saatujen tulojen laillistamiseen tai muuhun laittomaan toimintaan, joka on kielletty sovellettavassa laissa tai kansainvälisten järjestöjen ohjeissa.

Sitoudut toimittamaan välittömästi kaikki tiedot, joita katsomme aiheelliseksi vaatia sovellettavien lakien ja sääntelyvaatimusten mukaisesti laittomasti hankittujen varojen laillistamisen torjumiseksi.

Yhtiö kerää ja säilyttää Käyttäjän passin tai muun ID:n ja raportoi kaikista tilillä tehdyistä muutoksista.

Yhtiö seuraa käyttäjän tilillä tapahtuvaa epäilyttävää toimintaa sekä erityisolosuhteissa suoritettuja operaatioita.

Yhtiöllä on oikeus kieltää Käyttäjä milloin tahansa, jos yhtiöllä on syytä olettaa, että tämä toiminta liittyy rahanpesuun ja rikolliseen toimintaan. Kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti yhtiöllä ei ole velvollisuutta ilmoittaa käyttäjälle tämän epäilyttävästä toiminnasta ja ilmoittaa hänelle, että se on välitetty asianomaisille viranomaisille.

Sisäisten rahanpesunestomenettelyjen mukaisesti yhtiö suorittaa alustavia ja jatkuvia henkilöllisyyden todentamismenettelyjä kunkin käyttäjän riskitason mukaan.

Yhtiö pyytää sinua antamaan vähimmäistiedot henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.

Yhtiö tallentaa ja säilyttää kaikki tiedot ja henkilöllisyystodistukset sekä sen, mitä vahvistusmenetelmiä on käytetty ja mitä tuloksia varmistusmenettelyistä on saatu.

Yritys tarkistaa henkilötietosi, jotta ne sopivat terrorismista epäiltyjen henkilöiden luetteloon, jonka valtuutetut valtion ja riippumattomat viranomaiset ovat muodostaneet. Tunnistetietojen vähimmäismäärään kuuluvat: Käyttäjän täydellinen nimi syntymäaika (yksityishenkilöiden osalta) käyttäjän asuinosoite tai rekisteröity osoite

varojen lähteet, jotka aiotaan tallettaa tilille.

Varmistaakseen ja vahvistaakseen edellä mainittujen tietojen aitouden yhtiö voi vaatia seuraavia asiakirjoja:

passi tai henkilökortti tai muu vastaava asiakirja, joka täyttää seuraavat vaatimukset: sisältää asiakirjan haltijan nimen, syntymäajan ja valokuvan.

kansallisten viranomaisten myöntämä, äskettäin saatu kuitti käyttökustannusten maksamisesta (enintään 3 kuukautta vanha) tai muu asiakirja, joka vahvistaa käyttäjän osoitteen.

Yritys voi myös vaatia muita lisätietoja, jotka on vahvistettava asiaankuuluvilla asiakirjoilla. Tietyissä tapauksissa yhtiö voi myös vaatia käyttäjältä notaarin oikeaksi todistamia kopioita asiakirjoista.