سیاست KYS

آخرین بار به روز رسانی: 20.08.2024

این شرکت به اصول "مشتری خود را بشناسید" پایبند است و مطابق با آن است که هدف آن جلوگیری از جرم مالی و پولشویی از طریق شناسایی مشتری و دقت لازم است.

شرکت حق دارد در هر زمان ، هر گونه اسناد KYC را که برای تعیین هویت و مکان کاربر در Win.Casino ضروری می داند ، درخواست کند. ما حق محدود کردن خدمات ، پرداخت یا برداشت را تا زمانی که هویت به اندازه کافی تعیین شود ، یا به هر دلیلی دیگر به اختیار خود بر اساس چارچوب قانونی ، محفوظ می داریم.

ما یک رویکرد مبتنی بر ریسک را اتخاذ می کنیم و بررسی های دقیق و نظارت مداوم بر تمام مشتریان ، مشتریان و معاملات را انجام می دهیم. طبق مقررات پولشویی ، ما از سه مرحله بررسی دقت لازم استفاده می کنیم ، بسته به ریسک ، معامله و نوع مشتری.

Sdd-دقت لازم ساده شده در موارد معاملات بسیار کم خطر که آستانه های مورد نیاز را برآورده نمی کنند ، استفاده می شود

Cdd-دقت لازم مشتری استاندارد برای بررسی دقت لازم است که در بیشتر موارد برای تأیید و شناسایی استفاده می شود

دقت لازم با EDD برای مشتریان پرخطر ، معاملات بزرگ یا موارد خاص استفاده می شود.

به طور جداگانه و علاوه بر موارد فوق ، هنگامی که کاربر درخواست برداشت هر مبلغی را در داخل Win.Casino می کند یا سعی می کند معامله ای را که مشکوک تلقی می شود ، انجام دهد ، برای آنها اجباری است که کل فرآیند KYC را تکمیل کنند.

در طول این فرآیند ، کاربر باید برخی از جزئیات اساسی در مورد خود را وارد کند و سپس آپلود کند

یک کپی از کارت شناسایی با عکس صادر شده توسط دولت (در برخی موارد از جلو و عقب بسته به سند شناسایی)

عکس سلفی از خود که شناسنامه را در دست دارند doc

صورت حساب بانکی /Utility

دستورالعمل برای "فرآیند KYC"

مدرک شناسنامه

a. امضا وجود دارد

ب. کشور یکی از کشورهای محدود زیر نیست:

اتریش

فرانسه و سرزمین های آن

آلمان

هلند و سرزمین های آن

اسپانیا

اتحادیه کومور

انگلستان

ایالات متحده و سرزمین های آن

همه کشورهای فهرست سیاه FATF,

هر حوزه قضایی دیگری که توسط اداره مالی خارج از کشور آنژوان ممنوع شده است.

c. نام کامل با نام مشتری مطابقت دارد

د. سند در 3 ماه آینده منقضی نمی شود

مالک بیش از 18 سال سن دارد

مدرک اقامت

A. صورت حساب بانکی یا صورتحساب خدمات

ب. کشور یکی از کشورهای محدود زیر نیست:

اتریش

فرانسه و سرزمین های آن

آلمان

هلند و سرزمین های آن

اسپانیا

اتحادیه کومور

انگلستان

ایالات متحده و سرزمین های آن

همه کشورهای فهرست سیاه FATF,

هر حوزه قضایی دیگری که توسط اداره مالی خارج از کشور آنژوان ممنوع شده است.

c. نام کامل با نام مشتری مطابقت دارد و همانند مدرک شناسایی است.

د. تاریخ صدور: در 3 ماه گذشته

سلفی با شناسنامه

A. دارنده همان است که در سند ID بالا

ب.سند شناسه همان است که در "1"است. اطمینان حاصل کنید که عکس /ID شماره یکسان است

یادداشت هایی در مورد "فرآیند KYC"

هنگامی که فرآیند KYC ناموفق است ، دلیل آن مستند شده و یک بلیط پشتیبانی در سیستم ایجاد می شود. شماره بلیط همراه با توضیح به کاربر منتقل می شود.

وقتي همه اسناد مناسب در اختيار ما باشه حساب مورد تاييد قرار ميگيره