سیاست AML

Win.Casino شرکت شرط بندی تمام اقدامات مناسب را برای مبارزه با پولشویی و تروریسم بین المللی (سیاست AML) انجام می دهد. بنابراین ، این شرکت موقعیت قوی برای جلوگیری از انواع فعالیت های غیرقانونی دارد. برای انجام این تعهدات ، شرکت موظف است در صورت وجود دلیلی برای مشکوک شدن به اینکه وجوه سپرده شده توسط کاربر به حساب او مربوط به فعالیت غیرقانونی یا تأمین مالی تروریسم است ، به مقامات صالح اطلاع دهد. شرکت همچنین موظف است که چنین وجوه را مسدود کند و اقدامات پیش بینی شده توسط قوانین سیاست AML را انجام دهد.

پولشویی یعنی:

پنهان کردن یا حفظ حریم خصوصی در مورد اطلاعات مربوط به منبع واقعی ، مکان ، دفع ، حرکت ، مالکیت یا سایر حقوق مالکیت مربوط به اموال به دست آمده در نتیجه فعالیت غیرقانونی,

تبدیل ، انتقال ، به دست آوردن ، مالکیت یا استفاده از اموال که به عنوان نتیجه فعالیت جنایی به منظور پنهان کردن منبع غیرقانونی چنین اموال یا کمک به افراد درگیر در جرم برای جلوگیری از عواقب قانونی اقدامات خود به دست آمده است,

وضعیتی که در آن اموال به عنوان یک نتیجه از فعالیت های جنایی انجام شده در قلمرو یک دولت دیگر به دست آمده است.

برای جلوگیری از نفوذ سرمایه جنایی به اقتصاد دولت ، بسیاری از کشورها علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه می کنند.

این شرکت قوانین و مقررات داخلی و اقدامات ویژه ای را برای کمک به سازمان های بین المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سراسر جهان اعمال می کند.

وقتی یک حساب کاربری باز می کنید ، موافقت می کنید که تعهدات زیر را انجام دهید:

شما موافقت می کنید که با تمام قوانین و مقررات قابل اجرا در مورد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، از جمله سیاست AML ، مطابقت داشته باشید.

شما تایید می کنید که هیچ اطلاعاتی یا هیچ گونه سوء ظن در مورد این واقعیت ندارید که وجوه مورد استفاده برای سپرده گذاری در گذشته ، حال یا آینده ، از هر منبع غیرقانونی دریافت می شود ، یا هیچ ارتباطی با قانونی کردن درآمد به دست آمده غیرقانونی ، یا سایر فعالیت های غیرقانونی ممنوع توسط قانون قابل اجرا یا دستورالعمل های هر سازمان بین المللی

شما موافقت می کنید که بلافاصله هر اطلاعاتی را که ما فکر می کنیم مناسب است مطابق با قوانین و الزامات نظارتی قابل اجرا در رابطه با مبارزه با قانونی سازی وجوه به دست آمده غیرقانونی ارائه دهید.

شرکت پاسپورت یا سایر شناسه های کاربر را جمع آوری و نگه می دارد و در مورد تمام تغییرات انجام شده در حساب گزارش می دهد

این شرکت هرگونه فعالیت مشکوک در حساب کاربر و همچنین عملیات انجام شده در شرایط خاص را نظارت می کند

شرکت حق دارد کاربر را در هر زمان ممنوع کند ، اگر شرکت دلایل فرض کند که این عملیات با پولشویی و فعالیت جنایی ارتباط دارد. مطابق با قوانین بین المللی شرکت موظف به اطلاع کاربر از فعالیت مشکوک خود نیست و به او اطلاع می دهد که این فعالیت به مقامات مربوطه منتقل شده است.

مطابق با رویه های داخلی AML ، شرکت رویه های اولیه و مداوم تأیید هویت شخصی را مطابق با سطح خطر هر کاربر انجام می دهد.

شرکت از شما خواهد خواست که حداقل اطلاعات را برای تایید هویت خود ارائه دهید.

این شرکت تمام داده ها و شناسه ها و همچنین روش های تأیید و نتایج روش های تأیید را ثبت و حفظ خواهد کرد.

شرکت اطلاعات شخصی شما را برای مطابقت با لیست افراد مشکوک به تروریسم که توسط مقامات دولتی و مستقل مجاز تشکیل شده است ، بررسی خواهد کرد. حداقل مجموعه ای از داده های شناسایی شامل: نام کامل کاربر تاریخ تولد (برای افراد) آدرس مسکونی یا آدرس ثبت شده کاربر

منابع مالی که قصد دارید به حساب سپرده کنید.

برای تأیید و تأیید صحت داده های فوق ، شرکت ممکن است به اسناد زیر نیاز داشته باشد:

گذرنامه یا کارت شناسایی یا سایر مدارک معادل آن که شرایط زیر را برآورده می کند: شامل نام ، تاریخ تولد و عکس صاحب سند است

صادر شده توسط مقامات دولتی ملی ، رسید به تازگی به دست آمده برای پرداخت صورتحساب خدمات (نه بیشتر از 3 ماه) و یا سایر اسناد تایید آدرس کاربر.

شرکت همچنین ممکن است نیاز به اطلاعات اضافی دیگری داشته باشد که توسط اسناد مربوطه تأیید شده است. در موارد خاص ، شرکت همچنین ممکن است به نسخه های محضری اسناد از کاربر نیاز داشته باشد.