Kyc-poliitika

KYC Poliitika

Viimane uuendus: 20.08.2024

Ettevõte järgib ja täidab „Kliendi tundmaõppimise“ (KYC) põhimõtteid, mille eesmärk on ennetada rahapesu ja finantspettusi läbi kliendi tuvastamise ja põhjaliku kontrolli.

Ettevõttel on õigus igal ajal küsida kõiki KYC-dokumente, mida ta peab vajalikuks, et määrata kasutaja isikut ja asukohta Win.Casino-s. Me jätame endale õiguse piirata teenuse, makse või väljamakse tegemist, kuni isik on piisavalt tuvastatud, või mõnel muul põhjusel vastavalt meie ainupoolsele hinnangule ja õigusraamistikule.

Me rakendame riski alusel lähenemisviisi ja viibime läbi ranget due diligence’i kontrolli ning pidevat kõigi klientide, teenuste ja tehingute jälgimist. Rahapesu eeskirjade järgi kasutame kolme etappi põhjalike kontrollide tegemiseks, sõltuvalt riskist, tehingu tüübist ja kliendi tüübist.

SDD — lihtsustatud due diligence kasutatakse äärmiselt madala riskiga tehingute puhul, mis ei vasta nõutavatele künnistele.

CDD — kliendi due diligence on tavaline põhjalike kontrollide standard, mida kasutatakse enamasti verifitseerimise ja tuvastamise jaoks.

EDD — täiendav due diligence kasutatakse kõrge riskiga klientide, suurte tehingute või erijuhtumite puhul.

Eriliselt ja lisaks ülaltoodule, kui kasutaja taotleb mis tahes summa väljamaksmist Win.Casino-s või üritab teha või on teinud tehingu, mida peetakse kahtlaseks, on neil kohustus täita kogu KYC protsess.

Protsessi jooksul peab kasutaja sisestama mõned põhiteave enda kohta ja seejärel üles laadima:

Koopia valitsuse välja antud foto ID-st (mõnel juhul nii esikülg kui tagakülg, sõltuvalt ID dokumendi tüübist)

Selfie, kus kasutaja hoiab oma ID-dokumenti

Pangaväide/kommunaalarve

“KYC Protsessi” juhised

Isikutunnistuse tõend

a. Kas allkiri on olemas?

b. Riik ei ole üks järgmistest piiratud riikidest:

Austria

Prantsusmaa ja selle territooriumid

Saksamaa

Madalmaad ja nende territooriumid

Hispaania

Comorose Liit

Ühendkuningriik

USA ja selle territooriumid

Kõik FATF musta nimekirja kuuluvad riigid

Kõik muud jurisdiktsioonid, mida Anjouani Offshore Finantsamet on määranud keelatud.

c. Täisnimi vastab kliendi nimele

d. Dokument ei aegu järgmise 3 kuu jooksul

e. Omanik on üle 18 aasta vana

Elukoha tõend

a. Pangaväide või kommunaalarve

b. Riik ei ole üks järgmistest piiratud riikidest:

Austria

Prantsusmaa ja selle territooriumid

Saksamaa

Madalmaad ja nende territooriumid

Hispaania

Comorose Liit

Ühendkuningriik

USA ja selle territooriumid

Kõik FATF musta nimekirja kuuluvad riigid

Kõik muud jurisdiktsioonid, mida Anjouani Offshore Finantsamet on määranud keelatud.

c. Täisnimi vastab kliendi nimele ja on sama nagu isikutunnistuses.

d. Väljaandmise kuupäev: Viimase 3 kuu jooksul

Selfie koos ID-ga

a. Omanik on sama, mis ülaltoodud ID dokumendis

b. ID dokument on sama, mis „1“ punktis. Veenduge, et foto/ID number on sama.

Märkus „KYC Protsessi” kohta

Kui KYC protsess ei õnnestu, siis dokumenteeritakse põhjus ja süsteemis luuakse tugipilet. Piletinumber koos selgitusega edastatakse kasutajale.

Kui kõik vajalikud dokumendid on meie käes, siis konto heakskiidetakse.