AML poliitika

AML poliitika

Win.Casino panustamisfirma rakendab kõiki vajalikke meetmeid rahapesu ja rahvusvahelise terrorismi vastu võitlemiseks (AML poliitika). Seeläbi on ettevõttel tugev positsioon igasuguse ebaseadusliku tegevuse ärahoidmiseks. Nende kohustuste täitmiseks on ettevõte kohustatud teavitama pädevaid ametivõime, kui on põhjust kahtlustada, et kasutaja poolt tema kontole deponeeritud rahad on seotud ebaseadusliku tegevuse või terrorismi rahastamisega. Ettevõttel on samuti kohustus sellised rahad blokeerida ja rakendada AML poliitika eeskirjades ette nähtud meetmeid.

Rahapesu tähendab:

teabe varjamist või salajas hoidmist vara tegeliku allika, asukoha, käsutamise, liikumise, omandiõiguse või muu õiguse kohta, mis on seotud vara, mis on saadud ebaseadusliku tegevuse tulemusena,

varade konverteerimist, liikumist, hankimist, valdusesse võtmist või kasutamist, mis on saadud kuritegeliku tegevuse tulemusena, eesmärgiga varjata sellise vara ebaseaduslikku allikat või aidata kuritegevuses osalejatel vältida oma tegevuse õiguslikke tagajärgi,

olukorda, kus vara on saadud kuritegeliku tegevuse tulemusena, mis on toime pandud teises riigis.

Kuna paljud riigid võitlevad rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu, on oluline vältida kuritegeliku kapitali tungimist riigi majandusse.

Ettevõte rakendab siseõigusakte ja -määrusi ning erimeetmeid, et aidata rahvusvahelistel organisatsioonidel võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu üle kogu maailma.

Kui avate konto, nõustute võtma endale järgmised kohustused:

Nõustute, et järgite kõiki rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemiseks kehtivaid seadusi ja määrusi, sealhulgas AML poliitikat.

Kinnitate, et teil ei ole teavet ega kahtlusi selle kohta, et minevikus, olevikus või tulevikus tehtud sissemaksete rahad on saadud ebaseaduslikest allikatest, või on seotud ebaseadusliku tulu legaliseerimisega või muu seadusevastase tegevusega, mis on keelatud kohaldatava seaduse või rahvusvaheliste organisatsioonide juhiste järgi.

Nõustute viivitamatult esitama kõik vajalikud andmed, mida peame vastavalt kohaldatavatele seadustele ja regulatiivsetele nõudmistele vajalikuks rahaliste vahendite ebaseadusliku päritolu legaliseerimise vastaseks võitluseks.

Ettevõte kogub ja hoiab kasutaja passi või muu isikut tõendava dokumendi ning teatab kõik muudatused, mis tehakse kontol.

Ettevõte jälgib kõiki kahtlaseid tegevusi kasutaja kontol, samuti tehinguid, mis viiakse läbi eritingimustel.

Ettevõttel on õigus keelata kasutaja juurdepääs igal ajal, kui ettevõttel on alust kahtlustada, et see tehing on seotud rahapesu ja kuritegeliku tegevusega. Rahvusvahelise õiguse kohaselt ei ole ettevõttel kohustust teavitada kasutajat tema kahtlase tegevuse kohta ega informeerida teda, et see on edastatud asjakohastele ametivõimudele.

Vastavalt sisemistele AML protseduuridele viib ettevõte läbi esmased ja pidevad isiku tuvastamise protseduurid, lähtudes iga kasutaja riski tasemest.

Ettevõte palub teil esitada minimaalne teave oma identiteedi kinnitamiseks.

Ettevõte salvestab ja säilitab kogu teabe ja ID-d, samuti, milliseid kinnitamise meetodeid on kasutatud ja verifitseerimisprotseduuride tulemusi.

Ettevõte kontrollib teie isikuandmeid, et võrrelda neid terrorismi kahtlusaluste isikute nimekirjaga, mis on koostatud volitatud riigiasutuste ja sõltumatute ametivõimude poolt. Minimaalne identifitseerimisandmete kogum sisaldab: kasutaja täisnimi, sünniaeg (füüsiliste isikute puhul), kasutaja elukoha aadress või registreeritud aadress

rahastamisallikad, mida plaanite oma kontole sissemakseks kanda.

Kuna ülaltoodud andmete autentsuse kinnitamiseks võib ettevõte nõuda järgmisi dokumente:

pass või isikutunnistus või muu samaväärne dokument, mis vastab järgmistele nõudmistele: sisaldab omaniku nime, sünniaega ja fotot

välja antud riiklike ametivõimude poolt, hiljuti saadud kommunaalmaksedokument (mitte vanem kui 3 kuud) või muud dokumendid, mis kinnitavad kasutaja aadressi.

Ettevõte võib nõuda ka muid täiendavaid andmeid, mis on kinnitatud asjakohaste dokumentidega. Teatud juhtudel võib ettevõte nõuda ka notariseeritud koopiaid dokumentidest kasutajalt.