Política de AML

Política de AML

La empresa de apuestas Win.Casino lleva a cabo todas las medidas apropiadas para combatir el lavado de dinero y el terrorismo internacional (Política de AML). La Compañía tiene una posición firme para prevenir cualquier tipo de actividad ilegal. Para cumplir con estas obligaciones, la Compañía está obligada a informar a las autoridades competentes si sospecha que los fondos depositados por el Usuario en su cuenta están relacionados con actividades ilegales o con la financiación del terrorismo. La Compañía también está obligada a bloquear dichos fondos y a tomar las medidas previstas en las reglas de la política de AML.

El lavado de dinero significa:

ocultar o mantener en secreto la información sobre la verdadera fuente, ubicación, disposición, movimiento, propiedad u otros derechos relacionados con bienes obtenidos como resultado de actividades ilegales,

la conversión, transferencia, obtención, posesión o uso de bienes obtenidos a través de actividades criminales para ocultar el origen ilícito de dichos bienes o ayudar a personas involucradas en el crimen a evitar las consecuencias legales de sus acciones,

una situación en la que los bienes fueron obtenidos como resultado de actividades criminales cometidas en otro estado.

Para evitar la infiltración de capital criminal en la economía, muchos países combaten el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

La сompañía aplica leyes, regulaciones internas y medidas especiales para ayudar a las organizaciones internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en todo el mundo.

Al abrir una cuenta, aceptas asumir las siguientes obligaciones:

Aceptas cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo la Política de AML.

Confirmas que no tienes información ni sospechas sobre el hecho de que los fondos utilizados para depositar en el pasado, presente o futuro, provengan de una fuente ilegal o tengan relación con la legalización de ingresos obtenidos de forma ilícita o con cualquier otra actividad ilegal prohibida por la ley aplicable o por las instrucciones de cualquier organización internacional.

Aceptas proporcionar de inmediato cualquier información que consideremos necesaria de acuerdo con las leyes y requisitos normativos aplicables en relación con la lucha contra la legalización de fondos obtenidos ilegalmente.

La сompañía recopila y conserva el pasaporte u otro documento de identificación del Usuario y registra todos los cambios realizados en la cuenta.

La Compañía supervisa cualquier actividad sospechosa en la cuenta del Usuario, así como las operaciones realizadas en condiciones especiales.

La Compañía tiene el derecho de prohibir el acceso al Usuario en cualquier momento si tiene motivos para sospechar que la operación está relacionada con el lavado de dinero y actividades criminales. De acuerdo con la ley internacional, la Compañía no está obligada a informar al Usuario sobre su actividad sospechosa ni a comunicarle que ha sido reportado a las autoridades pertinentes.

De acuerdo con los procedimientos internos de AML, la Compañía realiza verificaciones iniciales y continuas de identidad personal según el nivel de riesgo de cada Usuario.

La Compañía solicitará la información mínima para confirmar tu identidad.

La Compañía registrará y preservará todos los datos e identificaciones, así como los métodos de verificación utilizados y los resultados de los procedimientos de verificación.

La Compañía verificará tus datos personales en listas de personas sospechosas de terrorismo, elaboradas por las autoridades estatales y autoridades independientes. Un conjunto mínimo de datos de identificación incluye: nombre completo del Usuario, fecha de nacimiento (para individuos), dirección residencial o dirección registrada del Usuario y fuentes de fondos que planeas depositar en la cuenta.

Para verificar y confirmar la autenticidad de los datos mencionados, la Compañía puede requerir los siguientes documentos:

pasaporte o tarjeta de identificación u otro documento equivalente que cumpla con los siguientes requisitos: contenga el nombre, fecha de nacimiento y fotografía del titular del documento, emitido por las autoridades públicas nacionales, un recibo reciente de pago de servicios públicos (no mayor a 3 meses) u otros documentos que confirmen la dirección del Usuario.

La Compañía también puede requerir otra información adicional, confirmada por documentos relevantes. En ciertos casos, la Compañía también puede requerir copias notariadas de documentos del Usuario.