Πολιτική KYC

Πολιτική KYC

Τελευταία ενημέρωση: 20.08.2024

Η Εταιρεία τηρεί και εφαρμόζει τις αρχές «Γνωρίστε τον πελάτη σας» (Know Your Customer), οι οποίες έχουν ως στόχο την πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της ταυτοποίησης του πελάτη και της δέουσας επιμέλειας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να ζητά οποιαδήποτε έγγραφα KYC θεωρεί απαραίτητα για να προσδιορίσει την ταυτότητα και τη θέση ενός χρήστη στο Win.Casino. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την παροχή υπηρεσιών, πληρωμών ή αναλήψεων μέχρι να γίνει επαρκής προσδιορισμός της ταυτοπροσωπίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια με βάση το νομικό πλαίσιο.

Ακολουθούμε την προσέγγιση βάσει ρίσκου και πραγματοποιούμε αυστηρούς ελέγχους δέουσας επιμέλειας και συνεχή παρακολούθηση όλων των πελατών, συνδρομητών και συναλλαγών. Σύμφωνα με τους κανονισμούς για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρησιμοποιούμε τρία στάδια ελέγχων δέουσας επιμέλειας, ανάλογα με το ρίσκο, τη συναλλαγή και τον τύπο του πελάτη.

SDD (Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια): χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις συναλλαγών εξαιρετικά χαμηλού ρίσκου που δεν πληρούν τα απαιτούμενα όρια

CDD (Κανονική δέουσα επιμέλεια): αποτελεί το πρότυπο για τους ελέγχους δέουσας επιμέλειας και χρησιμοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις για επαλήθευση και ταυτοποίηση

EDD (Ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια): χρησιμοποιείται για πελάτες με υψηλό βαθμό ρίσκου, μεγάλες συναλλαγές ή ειδικές περιπτώσεις.

Ξεχωριστά και συμπληρωματικά με τα παραπάνω, όταν ένας χρήστης ζητά ανάληψη οποιουδήποτε ποσού μέσα στο Win.Casino ή επιχειρεί ή ολοκληρώνει μια συναλλαγή που θεωρείται ύποπτη, τότε είναι υποχρεωτικό να ολοκληρώσει την πλήρη διαδικασία KYC.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο χρήστης πρόκειται να καταχωρίσει κάποια βασικά στοιχεία για τον εαυτό του και στη συνέχεια να ανεβάσει

Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας με φωτογραφία (σε ορισμένες περιπτώσεις μπροστά και πίσω ανάλογα με το έγγραφο ταυτοποίησης)

Φωτογραφία selfie με το έγγραφο της ταυτότητας

Βεβαίωση κίνησης του λογαριασμού τραπέζης / λογαριασμός κοινής ωφέλειας

Οδηγίες για τη «Διαδικασία KYC»

Δικαιολογητικά ταυτότητας

a. Η υπογραφή υπάρχει

b. Η χώρα δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των εξής χωρών που υπόκεινται σε περιορισμούς:

Αυστρία

Γαλλία και τα εδάφη της

Γερμανία

Ολλανδία και τα εδάφη της

Ισπανία

Ένωση των Κομορών

Ηνωμένο Βασίλειο

ΗΠΑ και τα εδάφη τους

Όλες οι χώρες της Μαύρης Λίστας της FATF,

οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία που θεωρείται απαγορευμένη από την Αρχή Υπεράκτιων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Ανζουάν.

c. Το πλήρες ονοματεπώνυμο ταυτίζεται με το ονοματεπώνυμο του πελάτη

d. Το έγγραφο δεν λήγει τους επόμενους 3 μήνες

e. Ο ιδιοκτήτης είναι άνω των 18 ετών

Δικαιολογητικά κατοικίας

a. Βεβαίωση κίνησης του λογαριασμού τραπέζης ή λογαριασμός κοινής ωφέλειας

b. Η χώρα δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των εξής χωρών που υπόκεινται σε περιορισμούς:

Αυστρία

Γαλλία και τα εδάφη της

Γερμανία

Ολλανδία και τα εδάφη της

Ισπανία

Ένωση των Κομορών

Ηνωμένο Βασίλειο

ΗΠΑ και τα εδάφη τους

Όλες οι χώρες της Μαύρης Λίστας της FATF,

οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία που θεωρείται απαγορευμένη από την Αρχή Υπεράκτιων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Ανζουάν.

c. Το πλήρες ονοματεπώνυμο ταυτίζεται με το ονοματεπώνυμο του πελάτη και είναι το ίδιο με αυτό που αναφέρεται στα δικαιολογητικά της ταυτότητας.

d. Ημερομηνία έκδοσης: κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Φωτογραφία selfie με το έγγραφο της ταυτότητας

a. Ο κάτοχος είναι το ίδιο πρόσωπο που αναφέρεται στο παραπάνω έγγραφο ταυτότητας

b. Το έγγραφο ταυτότητας είναι με αυτό που παρέχεται στη ρήτρα 1. Εξασφαλίστε ότι η φωτογραφία/ο αριθμός ταυτότητας είναι ο ίδιος

Σημειώσεις σχετικά με τη «Διαδικασία KYC»

Σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας KYC, καταγράφεται ο λόγος και δημιουργείται ένα αίτημα υποστήριξης στο σύστημα. Ο αριθμός του αιτήματος μαζί με την εξήγηση αποστέλλεται στον χρήστη.

Από τη στιγμή που όλα τα απαραίτητα έγγραφα βρίσκονται στην κατοχή μας, ο λογαριασμός εγκρίνεται.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)