Πολιτική AML

Πολιτική Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML) Η εταιρεία στοιχημάτων Win.Casino λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της διεθνούς τρομοκρατίας (Πολιτική AML). Επομένως, η Εταιρεία έχει ισχυρή θέση για την πρόληψη κάθε είδους παράνομης δραστηριότητας. Για την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων, η Εταιρεία οφείλει να ενημερώνει τις αρμόδιες Αρχές ε περίπτωση που υπάρχει λόγο να υποπτεύεται ότι τα χρήματα που κατατέθηκαν από τον χρήστη στον λογαριασμό του συνδέονται με παράνομη δραστηριότητα ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η εταιρεία είναι επίσης υποχρεωμένη να δεσμεύει τα εν λόγω χρήματα και να λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται από τους κανόνες της πολιτικής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σημαίνει: απόκρυψη ή διατήρηση του απορρήτου όσον αφορά τα δεδομένα σχετικά με την πραγματική προέλευση, τη τοποθεσία, τη διαθεσιμότητα, τη διακίνηση, την κυριότητα ή τα λοιπά δικαιώματα ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την περιουσία που έχει αποκτηθεί ως αποτέλεσμα παράνομης δραστηριότητας, μετατροπή, μετακίνηση, απόκτηση, κατοχή ή χρήση της περιούσιας που έχει αποκτηθεί ως αποτέλεσμα εγκληματικής δραστηριότητας με σκοπό την απόκρυψη της παράνομης προέλευσης της εν λόγω περιουσίας ή την παροχή βοήθειας σε πρόσωπα που εμπλέκονται σε εγκληματική δραστηριότητα για να αποφύγουν τις νομικές συνέπειες των πράξεών τους, κατάσταση κατά την οποία η περιουσία έχει αποκτηθεί ως αποτέλεσμα εγκληματικής δραστηριότητας που έχει διαπραχθεί στην επικράτεια άλλου κράτους. Προκειμένου να αποτραπεί η διείσδυση εγκληματικών κεφαλαίων στην οικονομία του κράτους, πολλές χώρες καταπολεμούν το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η εταιρεία εφαρμόζει εσωτερικούς νόμους και κανονισμούς και ειδικά μέτρα για να υποστηρίζει τους διεθνείς οργανισμούς στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε όλο τον κόσμο. Όταν ανοίγετε λογαριασμό, συμφωνείτε να αναλάβετε τις εξής υποχρεώσεις: συμφωνείτε ότι τηρείτε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής ΑΜL, επιβεβαιώνετε ότι δεν έχετε καμία πληροφορία ή υποψία σχετικά με το γεγονός ότι τα κεφάλαια που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατάθεση στο παρελθόν, στο παρόν ή στο μέλλον, προέρχονται από οποιαδήποτε παράνομη πηγή, ή έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη νομιμοποίηση εισοδήματος που έχει αποκτηθεί παράνομα, ή κάποια άλλη παράνομη δραστηριότητα που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τις οδηγίες διεθνών οργανισμών, συμφωνείτε να παρέχετε άμεσα οποιαδήποτε πληροφορία θεωρούμε σκόπιμο να ζητήσουμε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τις κανονιστικές απαιτήσεις όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Η εταιρεία συγκεντρώνει και αποθηκεύει το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης του χρήστη και αναφέρει όλες τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό Η εταιρεία παρακολουθεί οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στον λογαριασμό του χρήστη, καθώς και τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται υπό ειδικές συνθήκες Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τον χρήστη οποιαδήποτε στιγμή, εάν υπάρχουν βάσιμες υποψίες για σχέση της δραστηριότητάς του με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή εγκληματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τη διεθνή δίκαιο νομοθεσία, η εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον χρήστη σχετικά με την ύποπτη δραστηριότητά του και τη διαβίβασή της στις αρμόδιες Αρχές. .Βάσει των εσωτερικών διαδικασιών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η εταιρεία εφαρμόζει αρχικές και συνεχείς διαδικασίες επαλήθευσης της προσωπικής ταυτοποίησης, όπως προβλέπεται από το επίπεδο επικινδυνότητας του κάθε χρήστη. Η εταιρεία σας ζητάει να παρέχετε τις απαραίτητες ελάχιστες πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας. Η εταιρεία καταγράφει και αποθηκεύει όλα τα δεδομένα και την ταυτότητα, καθώς και τις μεθόδους επιβεβαίωσης που έχουν χρησιμοποιηθεί και τα αποτελέσματα των διαδικασιών επαλήθευσης. Η εταιρεία ελέγχει τα προσωπικά σας δεδομένα για να τα συγκρίνει με τη λίστα ατόμων που είναι ύποπτα για τρομοκρατία, όπως αυτή διαμορφώνεται από εξουσιοδοτημένες κρατικές και ανεξάρτητες Αρχές. Το ελάχιστο σύνολο δεδομένων ταυτοποίησης περιλαμβάνει: το ονοματεπώνυμο του χρήστη την ημερομηνία γέννησης (για φυσικά πρόσωπα) τη διεύθυνση κατοικίας ή την εγγεγραμμένη διεύθυνση του χρήστη, την προέλευση των χρηματικών ποσών που σκοπεύει να καταθέσει στον λογαριασμό. Για την επαλήθευση και επιβεβαίωση της αυθεντικότητας των προαναφερθέντων δεδομένων, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει τα εξής έγγραφα: διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας ή κάποιο άλλο αντίστοιχο έγγραφο που πληροί τις εξής προϋποθέσεις: περιλαμβάνει το όνομα, την ημερομηνία γέννησης και μια φωτογραφία του κατόχου του εγγράφου, που έχει εκδοθεί από τις εθνικές δημόσιες Αρχές, πρόσφατη απόδειξη πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφέλειας (όχι παλαιότερη των τριών μηνών) ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που επιβεβαιώνει τη διεύθυνση του χρήστη. Η εταιρεία μπορεί επίσης να ζητήσει και άλλες πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες επιβεβαιώνονται με σχετικά έγγραφα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εταιρεία μπορεί επίσης να ζητήσει από τον χρήστη επικυρωμένα αντίγραφα εγγράφων.