KYS Politik

Letzte Aktualisierung: 20.08.2024

Das Unternehmen hält sich an die "Know your Customer" -Prinzipien, die darauf abzielen, Finanzkriminalität und Geldwäsche durch Kundenidentifizierung und Sorgfaltspflicht zu verhindern.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit KYC-Unterlagen anzufordern, die es für erforderlich hält, um die Identität und den Standort eines Benutzers in Win.Casino zu bestimmen. Wir behalten uns das Recht vor, den Service, die Zahlung oder den Widerruf einzuschränken, bis die Identität ausreichend festgestellt ist, oder aus einem anderen Grund nach unserem alleinigen Ermessen auf der Grundlage des rechtlichen Rahmens.

Wir verfolgen einen risikobasierten Ansatz und führen strenge Due-Diligence-Prüfungen und eine laufende Überwachung aller Kunden, Kunden und Transaktionen durch. Gemäß den Geldwäschebestimmungen verwenden wir je nach Risiko, Transaktion und Kundentyp drei Stufen der Sorgfaltsprüfung.

SDD - vereinfachte Due Diligence wird bei Transaktionen mit extrem geringem Risiko angewendet, die die erforderlichen Schwellenwerte nicht erfüllen

CDD - Customer Due Diligence ist der Standard für Due-Diligence-Prüfungen, der in den meisten Fällen zur Verifizierung und Identifizierung verwendet wird

EDD - Enhanced Due Diligence wird bei risikoreichen Kunden, großen Transaktionen oder Sonderfällen eingesetzt.

Separat und zusätzlich zu den oben genannten Punkten ist es für einen Benutzer obligatorisch, den vollständigen KYC-Prozess abzuschließen, wenn er eine Auszahlung eines beliebigen Betrags innerhalb des Win.Casino anfordert oder versucht oder eine Transaktion abschließt, die als verdächtig erachtet wird.

Während dieses Vorgangs muss der Benutzer einige grundlegende Details über sich selbst eingeben und dann hochladen

Eine Kopie des amtlichen Lichtbildausweises (in einigen Fällen Vorder- und Rückseite, abhängig vom Ausweisdokument)

Ein Selfie von sich selbst, das den Ausweis hält doc

Ein Kontoauszug/Utility Rechnung

Leitfaden für den "KYC-Prozess"

Ausweisnachweis

a. Unterschrift ist da

b. Das Land ist keines der folgenden eingeschränkten Länder:

Österreich

Frankreich und seine Territorien

Deutschland

Niederlande und ihre Territorien

Spanien

Union der Komoren

Großbritannien

USA und ihre Territorien

Alle Länder auf der schwarzen Liste der FATF,

alle anderen Gerichtsbarkeiten, die von der Anjouan Offshore Financial Authority als verboten erachtet werden.

c. Der vollständige Name stimmt mit dem Namen des Kunden überein

d. Dokument läuft in den nächsten 3 Monaten nicht ab

e. Der Eigentümer ist über 18 Jahre alt

Nachweis des Wohnsitzes

a. Kontoauszug oder Stromrechnung

b. Das Land ist keines der folgenden eingeschränkten Länder:

Österreich

Frankreich und seine Territorien

Deutschland

Niederlande und ihre Territorien

Spanien

Union der Komoren

Großbritannien

USA und ihre Territorien

Alle Länder auf der schwarzen Liste der FATF,

alle anderen Gerichtsbarkeiten, die von der Anjouan Offshore Financial Authority als verboten erachtet werden.

c. Der vollständige Name stimmt mit dem Namen des Kunden überein und entspricht dem Ausweisnachweis.

d. Ausstellungsdatum: In den letzten 3 Monaten

Selfie mit Ausweis

a. Der Inhaber ist derselbe wie im obigen Ausweisdokument

b. ID-Dokument ist das gleiche wie in "1". Stellen Sie sicher, dass die Nummer des Fotos /ID identisch ist

Hinweise zum "KYC-Prozess"

Wenn der KYC-Prozess nicht erfolgreich ist, wird der Grund dokumentiert und ein Support-Ticket im System erstellt. Die Ticketnummer wird zusammen mit einer Erklärung an den Benutzer zurückgesandt.

Sobald alle ordnungsgemäßen Dokumente in unserem Besitz sind, wird das Konto genehmigt.