Geldwäschepolitik

Win.Casino Wettbüro führt alle geeigneten Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und internationalem Terrorismus durch (AML-Richtlinie). Somit hat das Unternehmen eine starke Position, um alle Arten von illegalen Aktivitäten zu verhindern. Um diesen Verpflichtungen nachzukommen, ist das Unternehmen verpflichtet, die zuständigen Behörden zu informieren, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass Gelder, die vom Nutzer auf sein Konto eingezahlt wurden, im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten oder Terrorismusfinanzierung stehen. Das Unternehmen ist auch verpflichtet, solche Gelder zu sperren und Maßnahmen zu ergreifen, die in den Regeln der AML-Richtlinie vorgesehen sind.

Geldwäsche bedeutet:

verbergen oder Wahren der Privatsphäre in Bezug auf Informationen über die tatsächliche Quelle, den Standort, die Entsorgung, die Bewegung, das Eigentum oder andere Eigentumsrechte in Bezug auf Eigentum, das infolge illegaler Aktivitäten erworben wurde,

umwandlung, Verbringung, Erlangung, Besitz oder Nutzung von Vermögensgegenständen, die infolge krimineller Handlungen erworben wurden, zum Zwecke der Verschleierung der illegalen Herkunft dieses Eigentums oder der Unterstützung von Personen, die an Straftaten beteiligt sind, um rechtliche Konsequenzen ihrer Handlungen zu vermeiden,

eine Situation, in der das Eigentum infolge krimineller Aktivitäten im Hoheitsgebiet eines anderen Staates erworben wurde.

Um das Eindringen von kriminellem Kapital in die Wirtschaft des Staates zu verhindern, bekämpfen viele Länder Geldwäsche und die Terrorismusfinanzierung.

Das Unternehmen wendet interne Gesetze und Vorschriften sowie besondere Maßnahmen an, um internationalen Organisationen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf der ganzen Welt zu helfen.

Wenn Sie ein Konto eröffnen, erklären Sie sich damit einverstanden, die folgenden Verpflichtungen zu übernehmen:

Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einhalten, einschließlich der AML-Richtlinie.

Sie bestätigen, dass Sie keine Informationen oder Vermutungen darüber haben, dass Gelder, die in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft für Einzahlungen verwendet wurden, aus einer illegalen Quelle stammen oder in irgendeinem Zusammenhang mit der Legalisierung von illegal erzielten Einkünften oder anderen rechtswidrigen Aktivitäten stehen, die nach geltendem Recht oder den Anweisungen internationaler Organisationen verboten sind

Sie erklären sich damit einverstanden, unverzüglich alle Informationen bereitzustellen, die wir gemäß den geltenden Gesetzen und behördlichen Anforderungen in Bezug auf die Bekämpfung der Legalisierung illegal beschaffter Gelder für erforderlich halten.

Das Unternehmen sammelt und bewahrt den Reisepass oder eine andere ID des Benutzers auf und berichtet über alle im Konto vorgenommenen Änderungen

Das Unternehmen überwacht verdächtige Aktivitäten auf dem Benutzerkonto sowie Vorgänge, die unter besonderen Bedingungen ausgeführt werden

Das Unternehmen hat das Recht, den Nutzer jederzeit zu sperren, wenn das Unternehmen Grund zu der Annahme hat, dass diese Operation in irgendeinem Zusammenhang mit Geldwäsche und kriminellen Aktivitäten steht. In Übereinstimmung mit internationalem Recht ist das Unternehmen nicht verpflichtet, den Benutzer über seine verdächtigen Aktivitäten zu informieren und ihm mitzuteilen, dass diese an die zuständigen Behörden weitergeleitet wurden.

In Übereinstimmung mit den internen AML-Verfahren führt das Unternehmen anfängliche und fortlaufende Verfahren zur Überprüfung der persönlichen Identität durch, die sich nach dem Risikoniveau jedes Benutzers richten.

Das Unternehmen wird Sie bitten, die minimalen Informationen anzugeben, um Ihre Identität zu bestätigen.

Das Unternehmen wird alle Daten und Ausweise sowie die verwendeten Bestätigungsmethoden und die Ergebnisse der Überprüfungsverfahren aufzeichnen und aufbewahren.

Das Unternehmen überprüft Ihre personenbezogenen Daten auf Übereinstimmung mit der Liste der Terrorismusverdächtigen Personen, die von den zuständigen staatlichen und unabhängigen Behörden erstellt wird. Ein Mindestsatz von Identifikationsdaten umfasst: vollständiger Name des Benutzers Geburtsdatum (für Einzelpersonen) Wohnadresse oder registrierte Adresse des Benutzers

Geldquellen, die Sie auf das Konto einzahlen möchten.

Um die Echtheit der oben genannten Daten zu überprüfen und zu bestätigen, kann das Unternehmen die folgenden Dokumente verlangen:

reisepass oder Personalausweis oder ein anderes gleichwertiges Dokument, das die folgenden Anforderungen erfüllt: enthält den Namen, das Geburtsdatum und ein Foto des Dokumenteninhabers

ausgestellt von den nationalen Behörden, eine kürzlich erhaltene Quittung für die Zahlung von Stromrechnungen (nicht älter als 3 Monate) oder andere Dokumente, die die Adresse des Benutzers bestätigen.

Das Unternehmen kann auch andere zusätzliche Informationen anfordern, die durch relevante Dokumente bestätigt werden. In bestimmten Fällen kann das Unternehmen auch notariell beglaubigte Kopien von Dokumenten vom Benutzer verlangen.