Kyc-politik

"## KYC-politik

Sidst opdateret: 20.08.2024

Virksomheden overholder og overholder "Kend din kunde"-principper, som har til formål at forhindre økonomisk kriminalitet og hvidvaskning af penge gennem klientidentifikation og due diligence.

Virksomheden forbeholder sig retten til til enhver tid at anmode om enhver KYC-dokumentation, som den anser for nødvendig for at fastslå identiteten og placeringen af ​​en bruger i Win.Casino. Vi forbeholder os retten til at begrænse tjenesten, betalingen eller tilbagetrækningen, indtil identiteten er tilstrækkeligt fastlagt, eller af enhver anden grund efter vores eget skøn baseret på den juridiske ramme.

Vi har en risikobaseret tilgang og udfører strenge due diligence-tjek og løbende overvågning af alle kunder, kunder og transaktioner. I henhold til reglerne om hvidvaskning af penge anvender vi tre faser af due diligence-tjek, afhængigt af risiko, transaktion og kundetype.

SDD — forenklet due diligence bruges i tilfælde af transaktioner med ekstremt lav risiko, der ikke opfylder de krævede tærskler

CDD — customer due diligence er standarden for due diligence-tjek, som i de fleste tilfælde bruges til verifikation og identifikation

EDD — Enhanced Due Diligence bruges til højrisikokunder, store transaktioner eller særlige tilfælde.

Separat og ud over ovenstående, når en bruger anmoder om en hævning af et hvilket som helst beløb inde i Win.Casino eller forsøger at eller gennemfører en transaktion, der anses for mistænkelig, så er det obligatorisk for dem at fuldføre hele KYC-processen.

Under denne proces skal brugeren indtaste nogle grundlæggende detaljer om sig selv og derefter uploade

En kopi af offentligt udstedt billed-id (i nogle tilfælde foran og bagpå afhængigt af ID-dokumentet)

Et selfie af sig selv med ID-dokumentet

Et kontoudtog/forbrugsregning

Retningslinjer for "KYC-processen"

Troværdig ID

a. Der er signatur

b. Landet er ikke et af følgende lande med begrænsninger:

Østrig

Frankrig og dets territorier

Tyskland

Holland og dets territorier

Spanien

Unionen af ​​Comorerne

Storbritannien

USA og dets territorier

Alle FATF-sortlistede lande,

enhver anden jurisdiktion, der anses for forbudt af Anjouan Offshore Financial Authority.

c. Det fulde navn matcher kundens navn

d. Dokumentet udløber ikke inden for de næste 3 måneder

e. Ejeren er over 18 år gammel

Bevis for bopæl

a. Bankudtog eller forsyningsregning

b. Landet er ikke et af de følgende lande med begrænsninger:

Østrig

Frankrig og dets territorier

Tyskland

Holland og dets territorier

Spanien

Unionen af ​​Comorerne

Storbritannien

USA og dets territorier

Alle FATF-sortlistede lande,

enhver anden jurisdiktion, der anses for forbudt af Anjouan Offshore Financial Authority.

c. Fuldt navn matcher klientens navn og er det samme som i beviset på ID.

d. Udstedelsesdato: Inden for de seneste 3 måneder

Selfie med ID

a. Indehaver er den samme som i ID-dokumentet

b. ID-dokument er det samme som i "1". Sørg for, at billede/id-nummer er det samme

Bemærkninger om "KYC-processen"

Når KYC-processen ikke lykkes, dokumenteres årsagen, og der oprettes en supportbillet i systemet. Billetnummeret sammen med en forklaring meddeles tilbage til brugeren.

Når alle de rigtige dokumenter er i vores besiddelse, bliver kontoen godkendt."