AML politik

AML-politik**

Win.Casino-væddemålsfirmaet udfører alle passende foranstaltninger for at bekæmpe hvidvaskning af penge og international terrorisme (AML-politik). Selskabet har således en stærk position til at forhindre alle former for ulovlig aktivitet. For at opfylde disse forpligtelser er virksomheden forpligtet til at informere de kompetente myndigheder, hvis der er grund til mistanke om, at midler, som blev indsat af brugeren på hans konto, er relateret til ulovlig aktivitet eller finansiering af terrorisme. Virksomheden er også forpligtet til at blokere sådanne midler og til at træffe foranstaltninger i henhold til reglerne i AML-politikken.

Hvidvask betyder:

skjule eller bevare privatlivets fred med hensyn til oplysningerne om den reelle kilde, placering, bortskaffelse, flytning, ejerskab eller andre ejendomsrettigheder relateret til ejendom opnået som følge af ulovlig aktivitet,

konvertering, flytning, erhvervelse, besiddelse eller brug af ejendom, der er opnået som følge af kriminel aktivitet med det formål at skjule den ulovlige kilde til sådan ejendom eller hjælpe personer involveret i kriminalitet med at undgå juridiske konsekvenser af deres handlinger,

en situation, hvor ejendommen er opnået som følge af kriminel aktivitet begået på en anden stats territorium.

For at forhindre infiltration af kriminel kapital i statens økonomi kæmper mange lande mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Virksomheden anvender interne love og regler og særlige foranstaltninger for at hjælpe internationale organisationer med at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme rundt om i verden.

Når du åbner en konto, accepterer du at påtage dig følgende forpligtelser:

Du accepterer, at du overholder alle gældende love og regler om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, inklusive АМL-politikken.

Du bekræfter, at du ikke har nogen information eller mistanke om det faktum, at midler, der er brugt til at indbetale i fortiden, nutiden eller fremtiden, modtages fra en ulovlig kilde eller har nogen relation til legalisering af indkomst opnået ulovligt eller anden ulovlig aktivitet, der er forbudt af gældende lov eller instruktioner fra internationale organisationer

Du accepterer straks at give enhver information, som vi finder passende at kræve i henhold til gældende love og regulatoriske krav med hensyn til bekæmpelse af legalisering af midler, der er opnået ulovligt.

Virksomheden indsamler og opbevarer brugerens pas eller andet ID og rapporterer om alle ændringer foretaget på kontoen

Virksomheden overvåger enhver mistænkelig aktivitet på Brugerens konto, samt operationer udført under særlige forhold

Virksomheden har til enhver tid ret til at forbyde Brugeren, hvis virksomheden har grund til at antage, at denne operation har nogen forbindelse med hvidvaskning af penge og kriminel aktivitet. I overensstemmelse med international lov er virksomheden ikke forpligtet til at informere brugeren om hans mistænkelige aktivitet og lade ham vide, at den er blevet videregivet til relevante myndigheder.

I overensstemmelse med de interne AML-procedurer udfører virksomheden indledende og løbende verifikationsprocedurer for personlig identitet, afhængigt af risikoniveauet for hver bruger.

Virksomheden vil bede dig om at give den minimale information for at bekræfte din identitet.

Virksomheden vil registrere og opbevare alle data og ID, samt hvilke bekræftelsesmetoder der er blevet brugt og resultaterne af verifikationsprocedurer.

Virksomheden vil kontrollere dine personlige data for at matche listen over personer, der er mistænkt for terrorisme, som er dannet af den autoriserede stat og uafhængige myndigheder. Et minimumssæt af identifikationsdata inkluderer: Brugerens fulde navn fødselsdato (for enkeltpersoner) bopælsadresse eller registreret adresse på brugeren

kilder til penge, som du planlægger at indsætte på kontoen.

For at verificere og bekræfte ægtheden af ​​de ovennævnte data kan virksomheden kræve følgende dokumenter:

pas eller id-kort eller andet tilsvarende dokument, der opfylder følgende krav: indeholder navn, fødselsdato og et fotografi af dokumentindehaveren

udstedt af de nationale offentlige myndigheder, en nyligt modtaget kvittering for betaling af forsyningsregninger (ikke ældre end 3 måneder) eller andre dokumenter, der bekræfter brugerens adresse.

Virksomheden kan også kræve andre yderligere oplysninger, bekræftet af relevante dokumenter. I visse tilfælde kan Selskabet også kræve notariserede kopier af dokumenter fra Brugeren.