Zasady-KYC

Poslední aktualizace: 20.08.2024

Společnost dodržuje zásady „Poznej svého zákazníka“ (KYC), které mají za cíl předcházet finanční kriminalitě a praní špinavých peněz prostřednictvím identifikace a kontroly klientů.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv požádat o jakékoliv KYC dokumenty, které považuje za nezbytné k určení identity a umístění uživatele v rámci Win.Casino. Vyhrazujeme si právo omezit službu, platbu nebo výběr do té doby, než bude identita dostatečně určena, nebo z jiného důvodu podle našeho uvážení na základě právního rámce.

Uplatňujeme přístup založený na riziku a provádíme přísné kontroly a průběžný monitoring všech klientů, zákazníků a transakcí. V souladu s předpisy proti praní špinavých peněz využíváme tři stupně kontrol v závislosti na riziku, transakci a typu zákazníka:

SDD – zjednodušená kontrola (Simplified Due Diligence) se používá v případech velmi nízkorizikových transakcí, které nedosahují požadovaných limitů.

CDD – standardní kontrola zákazníka (Customer Due Diligence) je standardní proces ověřování a identifikace používaný ve většině případů.

EDD – rozšířená kontrola (Enhanced Due Diligence) se používá pro zákazníky s vysokým rizikem, velké transakce nebo zvláštní případy.

Kromě výše uvedeného, pokud uživatel požádá o výběr jakékoli částky ve Win.Casino nebo se pokusí provést či dokončí transakci, která je považována za podezřelou, je povinen projít kompletním procesem KYC.

Během tohoto procesu musí uživatel poskytnout základní údaje o sobě a nahrát následující dokumenty:

Kopii vládou vydaného průkazu totožnosti s fotografií (v některých případech přední i zadní stranu, v závislosti na typu dokladu).

Selfie, na kterém drží průkaz totožnosti.

Výpis z banky nebo fakturu za služby.

Pokyny pro proces KYC

Důkaz identity

a. Dokument obsahuje podpis.

b. Země není jednou z následujících zakázaných zemí:

Rakousko

Francie a její zámořská území

Německo

Nizozemsko a jeho území

Španělsko

Komory

Spojené království

USA a jejich území

Všechny země na černé listině FATF

Jakékoliv další jurisdikce zakázané Anjouanskou offshore finanční autoritou.

c. Celé jméno odpovídá jménu klienta.

d. Dokument nevyprší v následujících 3 měsících.

e. Držitel je starší 18 let.

Důkaz bydliště

a. Výpis z banky nebo faktura za služby.

b. Země není jednou z následujících zakázaných zemí:

Rakousko

Francie a její zámořská území

Německo

Nizozemsko a jeho území

Španělsko

Komory

Spojené království

USA a jejich území

Všechny země na černé listině FATF

Jakékoliv další jurisdikce zakázané Anjouanskou offshore finanční autoritou.

c. Celé jméno odpovídá jménu klienta a je stejné jako na dokladu totožnosti.

d. Datum vystavení: během posledních 3 měsíců.

Selfie s průkazem totožnosti

a. Držitel je stejný jako na výše uvedeném průkazu totožnosti.

b. Průkaz totožnosti je stejný jako v bodě „1“. Ujistěte se, že fotografie a číslo průkazu se shodují.

Poznámky k procesu KYC

Pokud proces KYC není úspěšný, důvod je zdokumentován a v systému je vytvořen tiket podpory. Číslo tiketu spolu s vysvětlením je sděleno uživateli.

Jakmile máme v držení všechny správné dokumenty, účet je schválen.