AML politika

Sázková společnost Win.Casino provádí veškerá vhodná opatření k boji proti praní špinavých peněz a mezinárodnímu terorismu (AML politika). Společnost tak zaujímá pevnou pozici v prevenci všech forem nelegální činnosti. Za účelem splnění těchto závazků je společnost povinna informovat příslušné orgány, pokud má důvod se domnívat, že prostředky, které uživatel vložil na svůj účet, souvisejí s nelegální činností nebo financováním terorismu. Společnost je rovněž povinna zablokovat tyto prostředky a provést opatření stanovená pravidly AML politiky.

Praní špinavých peněz znamená:

skrývání nebo utajování informací o skutečném zdroji, umístění, nakládání, pohybu, vlastnictví nebo jiných majetkových právech týkajících se majetku získaného v důsledku nelegální činnosti, konverzi, přesun, získávání, držení nebo použití majetku získaného v důsledku trestné činnosti za účelem zakrytí nezákonného zdroje tohoto majetku nebo pomoci osobám zapojeným do trestné činnosti, aby se vyhnuly právním důsledkům svých činů, situaci, kdy byl majetek získán v důsledku trestné činnosti spáchané na území jiného státu. Za účelem prevence pronikání kriminálního kapitálu do státní ekonomiky mnoho zemí bojuje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Společnost uplatňuje interní zákony, předpisy a zvláštní opatření, aby pomohla mezinárodním organizacím v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu na celém světě.

Při založení účtu souhlasíte s následujícími povinnostmi:

Souhlasíte, že budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, včetně AML politiky. Potvrzujete, že nemáte žádné informace ani podezření, že prostředky použité na vklady v minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti pocházejí z jakéhokoliv nelegálního zdroje, nebo že mají jakoukoliv souvislost s legalizací příjmů z trestné činnosti nebo jinou nezákonnou činností zakázanou platnými zákony nebo pokyny jakýchkoli mezinárodních organizací. Souhlasíte s tím, že na požádání poskytnete jakékoli informace, které společnost považuje za nutné podle platných zákonů a regulačních požadavků v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Společnost:

shromažďuje a uchovává pas nebo jiný doklad totožnosti uživatele a zaznamenává všechny změny provedené na účtu, monitoruje podezřelou aktivitu na účtu uživatele, stejně jako transakce prováděné za zvláštních podmínek, má právo kdykoliv zablokovat uživatele, pokud má podezření, že jeho činnost souvisí s praním špinavých peněz nebo jinou trestnou činností. Podle mezinárodního práva není společnost povinna informovat uživatele o podezřelé aktivitě nebo o tom, že tato aktivita byla nahlášena příslušným úřadům. V souladu s interními postupy AML společnost:

provádí úvodní a průběžné ověřování totožnosti uživatele podle úrovně rizika každého uživatele, vyžaduje minimální informace pro potvrzení identity uživatele, zaznamenává a uchovává všechny údaje a doklady totožnosti, včetně použitých metod ověření a výsledků ověřovacích postupů, kontroluje osobní údaje uživatele proti seznamu osob podezřelých z terorismu, který sestavují příslušné státní nebo nezávislé orgány. Minimální požadované identifikační údaje zahrnují:

celé jméno uživatele, datum narození (pro fyzické osoby), bydliště nebo registrovanou adresu uživatele, zdroje prostředků, které uživatel plánuje vložit na účet. Pro ověření a potvrzení výše uvedených údajů může společnost vyžadovat následující dokumenty:

pas, občanský průkaz nebo jiný rovnocenný dokument, který obsahuje jméno, datum narození a fotografii držitele, dokument vydaný národním orgánem, nedávno vystavený doklad o zaplacení účtu za služby (ne starší než 3 měsíce) nebo jiný dokument potvrzující adresu uživatele. Společnost může také vyžadovat další dodatečné informace potvrzené příslušnými dokumenty. V určitých případech může společnost požadovat notářsky ověřené kopie dokumentů od uživatele.