KYS siyosati

Oxirgi yangilanish: 20.08.2024

Kompaniya moliyaviy jinoyatlar va pul yuvishning oldini olish maqsadida mijozni aniqlash va tekshirish orqali amalga oshiriladigan "Mijozingizni biling" tamoyillariga rioya qiladi.

Kompaniya, istalgan vaqtda, foydalanuvchining shaxsini va joylashuvini aniqlash uchun zarur deb hisoblagan KYC hujjatlarini talab qilish huquqini o‘zida saqlab qoladi. Win.Casino da shaxs to‘liq aniqlanmaguncha yoki qonuniy asosda boshqa sabablar bo‘yicha, xizmatlardan foydalanishni, to‘lovni yoki pul yechishni cheklash huquqiga egamiz.

Biz xavfga asoslangan yondashuvni qo‘llaymiz va barcha mijozlar, xaridorlar hamda tranzaksiyalar uchun qat’iy tekshiruvlar va doimiy monitoringni olib boramiz. Pul yuvishga qarshi qonunchilikka muvofiq, xavf darajasi, tranzaksiya turi va mijozga qarab uch bosqichli tekshiruv tizimi qo‘llaniladi.

SDD — soddalashtirilgan tekshiruv juda past xavfga ega bo‘lgan va belgilangan chegaralarga yetmaydigan tranzaksiyalar uchun qo‘llaniladi.

CDD — mijozni tekshirish odatiy tekshiruv shakli bo‘lib, ko‘pchilik holatlarda mijozni aniqlash va tasdiqlash uchun ishlatiladi.

EDD — kengaytirilgan tekshiruv yuqori xavfga ega mijozlar, katta hajmdagi tranzaksiyalar yoki maxsus holatlar uchun qo‘llaniladi.

Yuqoridagilardan tashqari va alohida, agar foydalanuvchi Win.Casino ichida har qanday summani yechib olishni so‘rasa yoki shubhali deb hisoblangan tranzaksiyani amalga oshirishga urinayotgan yoki tugatayotgan bo‘lsa, unda ularning to‘liq KYC jarayonini yakunlashi majburiy. Ushbu jarayon davomida foydalanuvchi o‘ziga oid ba’zi asosiy ma’lumotlarni kiritishi va quyidagilarni yuklashi kerak bo‘ladi:

Hukumat tomonidan berilgan fotosuratli shaxsini tasdiqlovchi hujjat nusxasi (ba’zi hollarda hujjatning old va orqa tomonlari)

Shaxsning o‘z qo‘lida hujjatni ushlab turgan holdagi selfi surati

Bank hisoboti yoki kommunal to‘lovlar hisoboti

“KYC jarayoni” uchun ko‘rsatmalar

Shaxsni tasdiqlovchi hujjat

a. Imzo mavjud bo‘lishi kerak

b. Mamlakat quyidagi cheklangan mamlakatlardan biri emas:

Avstriya

Fransiya va uning hududlari

Germaniya

Niderlandiya va uning hududlari

Ispaniya

Komor orollari ittifoqi

Buyuk Britaniya

AQSh va uning hududlari

Barcha FATF qora ro‘yxatidagi mamlakatlar,

Anjouan Offshore Financial Authority tomonidan taqiqlangan boshqa hududlar c. To‘liq ism mijozning ismi bilan va shaxsni tasdiqlovchi hujjatda ko‘rsatilgan ism bilan bir xil bo‘lishi kerak d. Berilgan sana: So‘nggi 3 oy ichida ID bilan selfie

a. Hujjat egasi yuqoridagi ID hujjatidagi shaxs bilan bir xil bo‘lishi kerak b. ID hujjati “1” bandida ko‘rsatilgan hujjat bilan bir xil bo‘lishi kerak. Rasm va ID raqami mos kelishini tekshiring “KYC jarayoni” bo‘yicha eslatmalar

Agar KYC jarayoni muvaffaqiyatsiz bo‘lsa, sabab hujjatlashtiriladi va tizimda qo‘llab-quvvatlash uchun chiptalar yaratiladi. Chipta raqami va tushuntirish foydalanuvchiga qaytariladi.

Kerakli barcha hujjatlar qo‘lga kiritilgandan so‘ng hisob tasdiqlanadi.