AML siyosati

Win.Casino stavka tikish kompaniyasi pul yuvish va xalqaro terrorizmga qarshi kurashish bo‘yicha barcha zarur choralarni ko‘radi (AML siyosati). Shunday qilib, Kompaniya noqonuniy faoliyatning barcha turlarini oldini olishda mustahkam pozitsiyaga ega. Ushbu majburiyatlarni bajarish uchun, agar Foydalanuvchi hisobiga kiritilgan mablag‘larning noqonuniy faoliyat yoki terrorizmni moliyalashtirish bilan bog‘liqligi shubhali bo‘lsa, Kompaniya vakolatli organlarga xabar berishga majburdir. Kompaniya shuningdek, bunday mablag‘larni bloklash va AML siyosatining qoidalarida belgilangan choralarni ko‘rish majburiyatini oladi.

Pul yuvish deganda:

noqonuniy faoliyat natijasida olingan mulk haqidagi haqiqiy manba, joylashuvi, taqsimoti, harakati, mulkchilik yoki boshqa mulk huquqlari haqida ma’lumotlarni yashirish yoki maxfiy saqlash,

jinoyat faoliyati natijasida olingan mulkni qonuniy manbasini yashirish yoki jinoyatchilarni qonuniy javobgarlikdan qochirish maqsadida aylantirish, ko‘chirish, olish, egallash yoki foydalanish,

mulk boshqa davlat hududida sodir etilgan jinoyat natijasida olingan holat.

Davlat iqtisodiyotiga jinoyatchilik kapitalining kirib borishini oldini olish maqsadida ko‘plab davlatlar pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashmoqda.

Kompaniya ichki qonunlar va tartiblarni hamda xalqaro tashkilotlarga pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashishda yordam beruvchi maxsus choralarni qo‘llaydi.

Hisob ochganingizda, quyidagi majburiyatlarni bajarishga rozilik bildirasiz:

Siz pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi barcha amal qiluvchi qonunlar va tartiblarga, jumladan AML siyosatiga rioya qilishingizni tasdiqlaysiz.

Siz ilgari, hozirgi yoki kelajakda hisobga kiritilgan mablag‘larning noqonuniy manbadan olinganligi yoki noqonuniy daromadni legallashtirish yoki boshqa noqonuniy faoliyat bilan bog‘liq ekanligi haqida hech qanday ma’lumot yoki shubhangiz yo‘qligini tasdiqlaysiz.

Siz noqonuniy olingan mablag‘larni legallashtirishga qarshi qonunlar va tartiblar doirasida kerak deb hisoblangan har qanday ma’lumotni darhol taqdim etishga rozilik bildirasiz.

Kompaniya Foydalanuvchining pasport yoki boshqa shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni yig‘adi va hisobdagi barcha o‘zgarishlar haqida hisobot beradi.

Kompaniya Foydalanuvchi hisobidagi shubhali faoliyatni, shuningdek maxsus sharoitlarda amalga oshirilgan operatsiyalarni nazorat qiladi.

Agar Kompaniya pul yuvish yoki jinoyat faoliyati bilan bog‘liq deb hisoblagan operatsiyalar aniqlansa, istalgan vaqtda Foydalanuvchini taqiqlash huquqiga ega. Xalqaro qonunlarga muvofiq, Kompaniya Foydalanuvchiga shubhali faoliyat haqida xabar berishga majbur emas.

Ichki AML tartiblariga muvofiq, Kompaniya har bir Foydalanuvchi uchun xavf darajasiga muvofiq dastlabki va doimiy shaxsni tasdiqlash protseduralarini amalga oshiradi.

Kompaniya sizdan shaxsiyatingizni tasdiqlash uchun minimal ma’lumotlarni so‘raydi.

Kompaniya barcha ma’lumotlarni va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni, shuningdek tasdiqlash usullari va tekshiruv natijalarini yozib oladi va saqlaydi.

Kompaniya shaxsiy ma’lumotlaringizni vakolatli davlat va mustaqil organlar tomonidan shakllantirilgan terrorchilikda gumon qilingan shaxslar ro‘yxati bilan solishtiradi. Minimal identifikatsiya to‘plami quyidagilarni o‘z ichiga oladi: Foydalanuvchining to‘liq ismi, tug‘ilgan sanasi (jismoniy shaxslar uchun), yashash yoki ro‘yxatdan o‘tgan manzili, hisobga kiritiladigan mablag‘larning manbalari.

Yuqoridagi ma’lumotlarning haqiqiyligini tekshirish va tasdiqlash uchun Kompaniya quyidagi hujjatlarni talab qilishi mumkin:

pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat (ismi, tug‘ilgan sanasi va surat bo‘lishi shart)

milliy davlat organlari tomonidan berilgan, 3 oydan eski bo‘lmagan kommunal xizmatlar uchun to‘lov kvitansiyasi yoki boshqa manzilni tasdiqlovchi hujjatlar.

Kompaniya zarur bo‘lganda qo‘shimcha ma’lumotlarni ham so‘rashi mumkin. Ba’zi hollarda Kompaniya Foydalanuvchidan notarial tasdiqlangan hujjat nusxalarini talab qilishi mumkin.