KVC политика

Последнее обновление: 20.08.2024

Компания придерживается принципов “Знай своего клиента”, которые направлены на предотвращение финансовых преступлений и отмывания денег посредством идентификации клиентов и проведения должной проверки.

Компания оставляет за собой право в любое время запросить любую документацию KYC, которую она сочтет необходимой для определения личности и местонахождения пользователя в Win.Casino. Мы оставляем за собой право ограничить предоставление услуг, осуществление платежей или вывод средств до тех пор, пока личность не будет установлена в достаточной степени, или по любой другой причине по нашему собственному усмотрению, основанному на правовой базе.

Мы применяем подход, основанный на оценке рисков, и проводим строгие проверки due diligence и постоянный мониторинг всех клиентов, заказчиц и транзакций. В соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег, мы используем три этапа комплексной проверки, в зависимости от риска, транзакции и типа клиента.

SDD — упрощенная комплексная проверка применяется в случаях транзакций с крайне низким уровнем риска, которые не соответствуют требуемым пороговым значениям

CDD - customer due diligence - это стандарт проведения проверок, который в большинстве случаев используется для верификации и идентификации клиентов.

EDD — Enhanced Due Diligence используется для клиентов с высоким уровнем риска, крупных сделок или особых случаев.

Отдельно и в дополнение к вышесказанному, когда пользователь запрашивает вывод какой-либо суммы в рамках Win.Casino или пытается совершить или завершает транзакцию, которая считается подозрительной, он в обязательном порядке проходит полный процесс KYC.

В ходе этого процесса пользователь должен будет ввести некоторые основные данные о себе, а затем загрузить

Копию удостоверения личности государственного образца с фотографией (в некоторых случаях на лицевой и оборотной сторонах в зависимости от документа, удостоверяющего личность)

Свое селфи с удостоверением личности в руках

Банковскую выписку/Utility по счету

Руководство по “Процессу KYC”

Подтверждение личности

а. Подпись есть

б. Страна не является одной из следующих стран, в отношении которых действуют ограничения:

Австрия

Франция и ее территории

Германия

Нидерланды и их территории

Испания

Союз Коморских островов

Объединенное Королевство

США и прилегающие к ним территории

Все страны, внесенные в Черный список FATF,

любые другие юрисдикции, которые считаются запрещенными Офшорным финансовым управлением Анжуана.

c. Полное имя совпадает с именем клиента

d. Срок действия документа не истекает в течение следующих 3 месяцев

e. Владельцу больше 18 лет

Подтверждение места жительства

a. Банковская выписка или счет за коммунальные услуги

b. Страна не входит в число перечисленных ниже стран с ограниченным въездом:

Австрия

Франция и ее территории

Германия

Нидерланды и их территории

Испания

Союз Коморских островов

Объединенное Королевство

США и их территории

Все страны, внесенные FATF в Черный список,

любые другие юрисдикции, которые считаются запрещенными Офшорным финансовым управлением Анжуана.

в. Полное имя совпадает с именем клиента и указано в документе, удостоверяющем личность.

г. Дата выдачи: За последние 3 месяца

Селфи с удостоверением личности

a. Имя владельца такое же, как в документе, удостоверяющем личность, указанном выше

b. Номер документа, удостоверяющего личность, такой же, как в “1”. Убедитесь, что номер фотографии/ID совпадает

Примечания по “процедуре KYC”

Когда процедура KYC завершается неудачно, причина документируется, и в системе создается запрос в службу поддержки. Номер запроса вместе с пояснениями возвращается пользователю.

Как только все необходимые документы будут в нашем распоряжении, учетная запись будет одобрена.