Polityka KYS

Ostatnia aktualizacja: 20.08.2024

Firma przestrzega i przestrzega zasad "Poznaj swojego klienta", których celem jest zapobieganie przestępstwom finansowym i praniu pieniędzy poprzez identyfikację klienta i należytą staranność.

Firma zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie, poprosić o dokumentację KYC, którą uzna za niezbędną do ustalenia tożsamości i lokalizacji użytkownika w Win.Casino. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia usługi, płatności lub wycofania, dopóki tożsamość nie zostanie wystarczająco ustalona lub z jakiegokolwiek innego powodu Śrług naszego wyłącznego uznania w oparciu o ramy prawne.

Stosujemy podejście oparte na ryzyku i przeprowadzamy ścisłe kontrole due diligence oraz bieżący monitoring wszystkich klientów, klientów i transakcji. Zgodnie z przepisami dotyczącymi prania pieniędzy, stosujemy trzy etapy kontroli due diligence, w zależNieści od ryzyka, transakcji i rodzaju klienta.

SDD-uproszczona due diligence jest stosowana w przypadkach transakcji o wyjątkowo niskim ryzyku, które nie spełniają wymaganych progów

CDD-customer due diligence to standard kontroli due diligence, stosowany w większości przypadków do weryfikacji i identyfikacji

Edd-Enhanced Due Diligence jest stosowany w przypadku klientów wysokiego ryzyka, dużych transakcji lub szczególnych przypadków.

Oddzielnie i oprócz powyższego, gdy użytkownik zażąda wypłaty dowolnej kwoty w ramach Win.Casino lub spróbuje lub zakończy transakcję, która zostanie uznana za podejrzaną, wówczas obowiązkowe jest dla niego ukończenie pełnego procesu KYC.

Podczas tego procesu użytkownik będzie musiał wprowadzić podstawowe informacje o sobie, a następnie przesłać

Kopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem wydanego przez rząd (w niektórych przypadkach z przodu iz tyłu, w zależNieści od dokumentu tożsamości)

Selfie siebie trzymającego dokument tożsamości

Rachunek bankowy /Utility

Wytyczne dotyczące "procesu KYC"

Dowód tożsamości

a. podpis jest tam

B. kraj nie jest jednym z następujących krajów objętych ograniczeniami:

Austria

Francja i jej Terytoria

Niemcy

Holandia i jej Terytoria

Hiszpania

Związek Komorów

Wielka Brytania

USA i jego Terytoria

Wszystkie kraje na czarnej liście FATF,

wszelkie inne jurysdykcje uznane za zabronione przez Anjouan Offshore Financial Authority.

C. pełna nazwa pasuje do nazwy klienta

D. dokument nie wygasa w ciągu najbliższych 3 miesięcy

e. właściciel ma ukończone 18 lat

Dowód zamieszkania

a. wyciąg bankowy lub rachunek za media

B. kraj nie jest jednym z następujących krajów objętych ograniczeniami:

Austria

Francja i jej Terytoria

Niemcy

Holandia i jej Terytoria

Hiszpania

Związek Komorów

Wielka Brytania

USA i jego Terytoria

Wszystkie kraje na czarnej liście FATF,

wszelkie inne jurysdykcje uznane za zabronione przez Anjouan Offshore Financial Authority.

C. pełna nazwa pasuje do nazwy klienta i jest taka sama jak w dowodzie tożsamości.

D. Data Wydania: w ciągu ostatnich 3 miesięcy

Selfie z ID

a. posiadacz jest taki sam jak w dokumencie tożsamości powyżej

B. dokument tożsamości jest taki sam jak w "1". Upewnij się, że numer zdjęcia /ID jest taki sam

Uwagi na temat "procesu KYC"

Gdy proces KYC zakończy się niepowodzeniem, przyczyna jest dokumentowana i tworzony jest bilet pomocy technicznej w systemie. Numer biletu wraz z wyjaśnieniem jest przekazywany użytkownikowi.

Gdy wszystkie odpowiednie dokumenty są w naszym posiadaniu, konto zostanie zatwierdzone.