Polityka AML

Win.Casino firma bukmacherska podejmuje wszelkie odpowiednie środki w celu zwalczania prania pieniędzy i międzynarodowego terroryzmu (Polityka AML). W ten sposób firma ma silną pozycję, aby zapobiec wszelkiego rodzaju nielegalnej działalności. Aby wypełnić te zobowiązania, Spółka jest zobowiązana poinformować właściwe organy, jeśli istnieje powód, aby podejrzewać, że środki, które zostały zdeponowane przez Użytkownika na jego koncie, są związane z nielegalną działalnością lub finansowaniem terroryzmu. Spółka jest również zobowiązana do zablokowania takich środków i podjęcia działań przewidzianych w zasadach polityki AML.

Pranie pieniędzy oznacza:

ukrywanie lub zachowanie prywatności w odniesieniu do informacji o rzeczywistym źródle, lokalizacji, zbyciu, przemieszczaniu, własności lub innych prawach majątkowych związanych z nieruchomościami uzyskanymi w wyniku nielegalnej działalności,

przekształcenie, przeniesienie, uzyskanie, posiadanie lub użytkowanie mienia, które zostało nabyte w wyniku działalności przestępczej w celu ukrycia nielegalnego źródła takiego mienia lub pomocy osobom zaangażowanym w przestępstwo w celu uniknięcia skutków prawnych ich działań,

sytuacja, w której nieruchomość została uzyskana w wyniku działalności przestępczej popełnionej na terytorium innego państwa.

Aby zapobiec infiltracji kapitału przestępczego do gospodarki państwa, wiele krajów walczy z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Firma stosuje wewnętrzne przepisy ustawowe i wykonawcze oraz specjalne środki, aby pomóc organizacjom międzynarodowym w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na całym świecie.

Otwierając konto, zgadzasz się na podjęcie następujących zobowiązań:

Zgadzasz się, że przestrzegasz wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, w tym zasad AML.

Potwierdzasz, że nie masz żadnych informacji ani żadnych podejrzeń co do faktu, że środki wykorzystane do zdeponowania w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości, są otrzymywane z jakiegokolwiek nielegalnego źródła lub mają jakikolwiek związek z legalizacją dochodów uzyskanych nielegalnie lub inną nielegalną działalnością zabronioną przez obowiązujące prawo lub instrukcje jakichkolwiek organizacji międzynarodowych

Zgadzasz się niezwłocznie dostarczyć wszelkie informacje, które uznamy za stosowne, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami regulacyjnymi w odniesieniu do zwalczania legalizacji środków uzyskanych nielegalnie.

Firma zbiera i przechowuje paszport lub inny identyfikator użytkownika oraz raporty o wszystkich zmianach wprowadzonych na koncie

Firma monitoruje wszelkie podejrzane działania na Koncie Użytkownika, a także operacje przeprowadzane na specjalnych warunkach

Firma ma prawo do zablokowania Użytkownika w dowolnym momencie, jeśli firma ma podstawy do przypuszczenia, że operacja ta ma jakikolwiek związek z praniem pieniędzy i działalnością przestępczą. Zgodnie z prawem międzynarodowym firma nie jest zobowiązana do informowania użytkownika o jego podejrzanej działalności i powiadamiania go, że została ona przekazana odpowiednim organom.

Zgodnie z wewnętrznymi procedurami AML firma przeprowadza wstępne i bieżące procedury weryfikacji tożsamości osobistej zgodnie z poziomem ryzyka każdego użytkownika.

Firma poprosi Cię o podanie minimalnych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.

Firma będzie rejestrować i przechowywać wszystkie dane i identyfikatory, a także zastosowane metody potwierdzenia i wyniki procedur weryfikacji.

Firma sprawdzi Twoje dane osobowe pod kątem zgodności z listą osób podejrzanych o terroryzm, która jest tworzona przez upoważnione państwo i niezależne organy. Minimalny zestaw danych identyfikacyjnych obejmuje: imię i nazwisko Użytkownika Data urodzenia (dla osób fizycznych) adres zamieszkania lub adres zamieszkania użytkownika

źródła środków, które planujesz wpłacić na konto.

Aby zweryfikować i potwierdzić autentyczność wyżej wymienionych danych, Firma może wymagać następujących dokumentów:

paszport lub dowód osobisty lub inny odpowiednik dokumentu, który spełnia następujące wymagania: zawiera imię i nazwisko, datę urodzenia oraz zdjęcie posiadacza dokumentu

wydane przez krajowe organy publiczne, niedawno uzyskane pokwitowanie zapłaty rachunków za Media (nie starsze niż 3 miesiące) lub inne dokumenty potwierdzające adres użytkownika.

Firma może również wymagać innych dodatkowych informacji, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. W niektórych przypadkach firma może również wymagać od użytkownika poświadczonych notarialnie kopii dokumentów.