केवाईएस नीति

अंतिम अपडेट: 20.08.2024

कंपनी "अपने ग्राहक को जानें" सिद्धांतों का पालन करती है और उनका अनुपालन करती है, जिसका उद्देश्य ग्राहक पहचान और उचित परिश्रम के माध्यम से वित्तीय अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है ।

कंपनी किसी भी समय, किसी भी केवाईसी दस्तावेज के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित रखती है, जो उपयोगकर्ता की पहचान और स्थान निर्धारित करने के लिए आवश्यक है Win.Casino । हम सेवा, भुगतान, या निकासी को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं जब तक कि पहचान पर्याप्त रूप से निर्धारित न हो, या कानूनी ढांचे के आधार पर हमारे विवेकाधिकार में किसी अन्य कारण से ।

हम एक जोखिम-आधारित दृष्टिकोण लेते हैं और सभी ग्राहकों, ग्राहकों और लेनदेन की सख्त जांच और निरंतर निगरानी करते हैं । मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के अनुसार, हम जोखिम, लेनदेन और ग्राहक प्रकार के आधार पर उचित परिश्रम जांच के तीन चरणों का उपयोग करते हैं ।

एसडीडी-सरलीकृत कारण परिश्रम का उपयोग बेहद कम जोखिम वाले लेनदेन के उदाहरणों में किया जाता है जो आवश्यक थ्रेसहोल्ड को पूरा नहीं करते हैं

सीडीडी-ग्राहक उचित परिश्रम के लिए मानक है उचित परिश्रम जाँच, सत्यापन और पहचान के लिए ज्यादातर मामलों में उपयोग किया जाता है

ईडीडी-एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस का उपयोग उच्च जोखिम वाले ग्राहकों, बड़े लेनदेन या विशेष मामलों के लिए किया जाता है ।

अलग से और उपरोक्त के अलावा, जब कोई उपयोगकर्ता Win.Casino के अंदर किसी भी राशि की निकासी का अनुरोध करता है या संदिग्ध समझे जाने वाले लेनदेन को पूरा करने या पूरा करने का प्रयास करता है, तो उनके लिए पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है ।

इस प्रक्रिया के दौरान, उपयोगकर्ता को अपने बारे में कुछ बुनियादी विवरण इनपुट करना होगा और फिर अपलोड करना होगा

सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी की एक प्रति (कुछ मामलों में आईडी दस्तावेज़ के आधार पर आगे और पीछे)

आईडी डॉक पकड़े खुद की एक सेल्फी

एक बैंक स्टेटमेंट /Utility बिल

"केवाईसी प्रक्रिया"के लिए दिशानिर्देश

आईडी का प्रमाण

हस्ताक्षर वहाँ है

देश निम्नलिखित प्रतिबंधित देशों में से एक नहीं है:

ऑस्ट्रिया

फ्रांस और यह क्षेत्र है

जर्मनी

नीदरलैंड और यह क्षेत्र है

स्पेन

कोमोरोस का संघ

यूनाइटेड किंगडम

संयुक्त राज्य अमेरिका और यह क्षेत्र है

सभी एफएटीएफ देशों को ब्लैकलिस्ट किया गया,

अंजुआन अपतटीय वित्तीय प्राधिकरण द्वारा निषिद्ध किसी भी अन्य क्षेत्राधिकार को माना जाता है ।

पूरा नाम ग्राहक के नाम से मेल खाता है

दस्तावेज़ अगले 3 महीनों में समाप्त नहीं होता है

मालिक की उम्र 18 वर्ष से अधिक है

निवास का प्रमाण

बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल

देश निम्नलिखित प्रतिबंधित देशों में से एक नहीं है:

ऑस्ट्रिया

फ्रांस और यह क्षेत्र है

जर्मनी

नीदरलैंड और यह क्षेत्र है

स्पेन

कोमोरोस का संघ

यूनाइटेड किंगडम

संयुक्त राज्य अमेरिका और यह क्षेत्र है

सभी एफएटीएफ देशों को ब्लैकलिस्ट किया गया,

अंजुआन अपतटीय वित्तीय प्राधिकरण द्वारा निषिद्ध किसी भी अन्य क्षेत्राधिकार को माना जाता है ।

पूरा नाम क्लाइंट के नाम से मेल खाता है और आईडी के प्रमाण के समान है ।

जारी करने की तारीख: पिछले 3 महीनों में

आईडी के साथ सेल्फी

धारक उपरोक्त आईडी दस्तावेज़ के समान है

आईडी दस्तावेज़ "1"के समान है । सुनिश्चित करें कि फोटो /ID संख्या समान है

"केवाईसी प्रक्रिया"पर नोट्स

जब केवाईसी प्रक्रिया असफल होती है तो कारण प्रलेखित होता है और सिस्टम में एक समर्थन टिकट बनाया जाता है । एक स्पष्टीकरण के साथ टिकट संख्या उपयोगकर्ता को वापस भेजी जाती है ।

एक बार जब सभी उचित दस्तावेज हमारे कब्जे में होते हैं तो खाता स्वीकृत हो जाता है ।