KYS siyasəti

Son yeniləmə: 20.08.2024

Şirkət, maliyyə cinayətlərinin qarşısının alınmasına və müştərilərin müəyyənləşdirilməsi və lazımi yoxlamanın aparılması yolu ilə çirkli pulların yuyulmasına yönəlmiş "müştərinizi tanıyın" prinsiplərinə riayət edir.

Şirkət, istifadəçinin şəxsiyyətini və yerini müəyyənləşdirmək üçün zəruri hesab etdiyi KYC sənədlərini istənilən vaxt tələb etmək hüququnu özündə saxlayır Win.Casino. Şəxsiyyət kifayət qədər müəyyən olunana qədər və ya hüquqi əsaslara əsaslanan öz mülahizəmizlə hər hansı digər səbəbdən xidmətlərin göstərilməsini, ödənişlərin həyata keçirilməsini və ya vəsaitlərin çıxarılmasını məhdudlaşdırmaq hüququnu özümüzdə saxlayırıq.

Risk qiymətləndirmə yanaşmasını tətbiq edirik və ciddi due diligence yoxlamaları və bütün müştərilərin, müştərilərin və əməliyyatların davamlı monitorinqini aparırıq. Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə qaydalarına əsasən, risk, əməliyyat və müştəri növündən asılı olaraq lazımi yoxlamanın üç mərhələsindən istifadə edirik.

SDD-tələb olunan eşiklərə cavab verməyən son dərəcə aşağı riskli əməliyyatlar hallarında sadələşdirilmiş lazımi araşdırma tətbiq olunur

CDD-customer due diligence, əksər hallarda müştəriləri yoxlamaq və müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunan bir yoxlama standartıdır.

EDD-Enhanced Due Diligence yüksək riskli müştərilər, böyük sövdələşmələr və ya xüsusi hallar üçün istifadə olunur.

Ayrı-ayrılıqda və yuxarıda göstərilənlərə əlavə olaraq, bir istifadəçi Win.Casino çərçivəsində hər hansı bir məbləğin çıxarılmasını istədikdə və ya şübhəli hesab edilən bir əməliyyatı tamamlamağa və ya tamamlamağa çalışdıqda, KYC-nin tam prosesindən keçməlidir.

Bu müddət ərzində istifadəçi özü haqqında bəzi əsas məlumatları daxil etməli və sonra yükləməlidir

Dövlət tərəfindən verilmiş fotoşəkilli şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (bəzi hallarda şəxsiyyət sənədindən asılı olaraq ön və arxa tərəflərdə)

Əlində şəxsiyyət vəsiqəsi ilə selfie

Bank hesabı /Utility

"KYC prosesi" bələdçisi

Şəxsiyyət sübutu

a. imza var

B. Ölkə məhdudiyyətlərin tətbiq olunduğu aşağıdakı ölkələrdən biri deyil:

Avstriya

Fransa və onun əraziləri

Almaniya

Hollandiya və onların əraziləri

İspaniya

Komorlar Birliyi

Birləşmiş Krallıq

ABŞ və ətraf ərazilər

FATF qara siyahısına daxil olan bütün ölkələr,

Anjouan dəniz maliyyə idarəsi tərəfindən qadağan edilmiş hesab edilən hər hansı digər yurisdiksiyalar.

c. tam adı müştərinin adı ilə eynidir

D. sənədin müddəti Növbəti 3 ay ərzində bitmir

e. sahibinin yaşı 18-dən çoxdur

Yaşayış yerinin təsdiqlənməsi

a. bank çıxarışı və ya kommunal ödəniş

B. Ölkə məhdud girişi olan aşağıdakı ölkələr arasında deyil:

Avstriya

Fransa və onun əraziləri

Almaniya

Hollandiya və onların əraziləri

İspaniya

Komorlar Birliyi

Birləşmiş Krallıq

ABŞ və onların əraziləri

FATF tərəfindən qara siyahıya alınan bütün ölkələr,

Anjouan dəniz maliyyə idarəsi tərəfindən qadağan edilmiş hesab edilən hər hansı digər yurisdiksiyalar.

B. tam ad müştərinin adı ilə üst-üstə düşür və şəxsiyyət sənədində göstərilir.

D. buraxılış tarixi: son 3 ay ərzində

Şəxsiyyət vəsiqəsi selfie

a. sahibinin adı yuxarıda göstərilən şəxsiyyət sənədində olduğu kimidir

b.şəxsiyyət sənədinin nömrəsi "1"dəki kimidir. Şəkil nömrəsinin /ID uyğun olduğundan əmin olun

"KYC proseduru"ilə bağlı qeydlər

KYC proseduru uğursuz olduqda, səbəb sənədləşdirilir və sistemdə dəstək sorğusu yaradılır. Sorğu nömrəsi izahatlarla birlikdə istifadəçiyə qaytarılır.

Bütün lazımi sənədlər əlimizdə olduqdan sonra hesab təsdiqlənəcəkdir.