Çirkli pulların yuyulmasına qarşı siyasət

Win.Casino bukmeker şirkəti çirkli pulların yuyulması və beynəlxalq terrorizmlə mübarizə üçün bütün lazımi tədbirləri görür (AML siyasəti). Beləliklə, şirkət hər cür qanunsuz fəaliyyətin qarşısını almaq üçün güclü mövqelərə malikdir. Bu öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün şirkət, İstifadəçi tərəfindən hesablarına qoyulan vəsaitin qanunsuz fəaliyyət və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə əlaqəli olduğundan şübhələnmək üçün bir səbəb varsa, səlahiyyətli orqanlara məlumat verməlidir. Şirkət həmçinin bu cür vəsaitləri bloklamağa və çirkli pulların yuyulmasına qarşı siyasət qaydalarında nəzərdə tutulmuş tədbirləri görməyə borcludur.

Çirkli pulların yuyulması deməkdir:

qeyri-qanuni fəaliyyət nəticəsində əldə edilmiş əmlakla bağlı real mənbə, yer, sərəncam, yerdəyişmə, sahiblik və ya digər əmlak hüquqları haqqında məlumatın gizlədilməsi və ya məxfiliyinin qorunması,

belə əmlakın qanunsuz mənbəyini gizlətmək və ya cinayətdə iştirak edən şəxslərə hərəkətlərinin hüquqi nəticələrinin qarşısını almaq üçün cinayət fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş əmlakın dəyişdirilməsi, köçürülməsi, alınması, saxlanması və ya istifadəsi,

əmlakın başqa bir dövlətin ərazisində törədilmiş cinayət fəaliyyəti nəticəsində əldə edildiyi vəziyyət.

Cinayət kapitalının dövlət iqtisadiyyatına nüfuz etməsinin qarşısını almaq üçün bir çox ölkə çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə aparır.

Şirkət beynəlxalq təşkilatlara çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizədə kömək etmək üçün daxili qanun və qaydaları və xüsusi tədbirləri tətbiq edir.

Hesab açaraq aşağıdakı öhdəlikləri götürməyə razılaşırsınız:

Çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi, o cümlədən çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı bütün tətbiq olunan qanun və qaydalara əməl etdiyinizi qəbul edirsiniz.

Keçmişdə, bu gündə və ya gələcəkdə depozit qoymaq üçün istifadə olunan vəsaitin hər hansı bir qanunsuz mənbədən əldə edildiyi və ya qanunsuz yolla əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılması ilə əlaqəli olduğuna dair heç bir məlumatınız və ya şübhəniz olmadığını təsdiqləyirsiniz. və ya hər hansı bir beynəlxalq təşkilatın mövcud qanunvericiliyi və ya təlimatları ilə qadağan edilmiş digər qanunsuz fəaliyyətlər

Qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş vəsaitlərin leqallaşdırılmasına qarşı mübarizə ilə bağlı mövcud qanunvericiliyə və normativ tələblərə uyğun olaraq zəruri hesab etdiyimiz hər hansı məlumatı dərhal təqdim etməyə razısınız.

Şirkət pasport və ya digər istifadəçi şəxsiyyət vəsiqəsini toplayır və saxlayır və hesaba edilən bütün dəyişiklikləri bildirir

Şirkət istifadəçi hesabındakı hər hansı şübhəli fəaliyyəti, həmçinin xüsusi şərtlərlə həyata keçirilən əməliyyatları izləyir

Şirkətin bu əməliyyatın çirkli pulların yuyulması və cinayət fəaliyyəti ilə əlaqəli olduğunu düşünmək üçün bir səbəbi varsa, şirkət istənilən vaxt İstifadəçini bloklamaq hüququna malikdir. Beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun olaraq, şirkət istifadəçiyə şübhəli fəaliyyəti barədə məlumat vermək və məlumatın müvafiq orqanlara ötürüldüyünü bildirmək məcburiyyətində deyil.

Daxili çirkli pulların yuyulmasına qarşı prosedurlara əsasən, Şirkət hər bir istifadəçinin risk səviyyəsinə uyğun olaraq ilkin və cari şəxsiyyət yoxlama prosedurlarını həyata keçirir.

Şirkət şəxsiyyətinizi təsdiqləmək üçün minimum məlumat verməyinizi xahiş edəcəkdir.

Şirkət bütün məlumatları və identifikatoru, habelə hansı təsdiqləmə metodlarından istifadə edildiyi və doğrulama prosedurlarının nəticələri barədə məlumatları qeyd edəcək və saxlayacaqdır.

Şirkət şəxsi məlumatlarınızı səlahiyyətli dövlət və müstəqil orqanlar tərəfindən yaradılan terrorizmdə şübhəli bilinən şəxslərin siyahısına uyğunluğunu yoxlayacaq. Minimum identifikasiya dəstinə aşağıdakılar daxildir: Tam İstifadəçi adı, doğum tarixi (fiziki şəxslər üçün), istifadəçinin yaşayış və ya qeydiyyat ünvanı.

hesaba yatırmağı planlaşdırdığınız vəsait mənbələri.

Yuxarıda göstərilən məlumatların həqiqiliyini yoxlamaq və təsdiqləmək üçün şirkət aşağıdakı sənədləri tələb edə bilər:

aşağıdakı tələblərə cavab verən pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi və ya digər ekvivalent sənəd: sənəd sahibinin adını, doğum tarixini və şəklini ehtiva edir

milli dövlət orqanları tərəfindən verilmiş, kommunal xidmətlərin ödənilməsi barədə yeni alınmış qəbz (3 aydan çox olmayan) və ya İstifadəçinin ünvanını təsdiq edən digər sənədlər.

Şirkət müvafiq sənədlərlə təsdiqlənmiş digər əlavə məlumatları da tələb edə bilər. Müəyyən hallarda şirkət istifadəçidən sənədlərin notarial qaydada təsdiq edilmiş surətlərini də tələb edə bilər.